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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N34G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 新日本製薬株式会社 役員の状況 (2021年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長後藤 孝洋1971年1月16日生
1995年7月株式会社新日本リビング(現 当社) 入社
1998年9月当社 部長
2005年12月当社 代表取締役社長(現任)
2014年4月株式会社新日本ホールディングス(現当社) 取締役
2016年3月株式会社新日本医薬(現 当社) 代表取締役社長
2021年9月株式会社フラット・クラフト 代表取締役会長
(注)3843,829
専務取締役福原 光佳1972年3月18日生
1991年5月有限会社丸勘運輸 入社
1994年5月株式会社コスミック(現 夢みつけ隊株式会社) 入社
2005年5月株式会社ホット・コミュニケーション 取締役
2010年4月株式会社JIMOS 入社
2013年4月当社 入社
2013年4月当社 ダイレクトマーケティング事業部次長
2014年4月当社 マーケティング事業部次長
2015年4月当社 通販事業本部部長
2016年10月当社 通販事業部部長 兼 ビジネスプロモーション事業部部長
2016年12月当社 取締役通販事業部部長
2019年2月当社 取締役執行役員営業部部長
2019年12月当社 常務取締役
2021年12月当社 専務取締役(現任)
2021年12月株式会社フラット・クラフト 取締役会長(現任)
(注)347,958
取締役羽鳥 成一郎1954年6月25日生
1980年9月エイボン・プロダクツ株式会社 入社
2000年7月日本ロレアル株式会社 百貨店向ブランド事業部長
2005年6月エスエス製薬株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者
2011年1月エイボン・プロダクツ株式会社
代表取締役社長
2012年5月Kowa Health Care America, Inc. CEO
2017年9月Zeria USA, Inc. CEO
2019年12月当社 取締役(現任)
(注)3820
取締役田上 和宏1973年1月7日生
1996年4月日本電信電話株式会社 入社
2000年4月株式会社NTTドコモ 入社
2007年10月日本アジア投資株式会社 シニアマネージャー
2008年11月株式会社イクヨ 非常勤取締役
2009年4月
エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社 非常勤取締役
2010年7月株式会社イクヨ 出向 常勤取締役
2011年9月株式会社ドリームインキュベータ 入社
2013年10月同社 マネージャー
2015年9月株式会社ボードウォーク 出向
取締役COO
2015年10月株式会社ドリームインキュベータ
シニアマネージャー
2018年5月株式会社V・ファーレン長崎 執行役員
2019年12月当社 取締役(現任)
2021年9月株式会社フラット・クラフト 取締役
2021年12月同社 代表取締役(現任)
(注)31,820


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(注)1
柿尾 正之1954年5月9日生
1978年9月株式会社サーク 入社
1986年4月社団法人日本通信販売協会(現 公益社団法人日本通信販売協会) 入局
2002年5月同協会 理事・主幹研究員
2005年7月日本ダイレクトマーケティング学会 理事(現任)
2016年7月株式会社コアフォース(現 株式会社LTV-X)社外取締役(現任)
2016年12月合同会社柿尾正之事務所 設立
代表社員(現任)
2017年4月一般社団法人通販エキスパート協会 理事(現任)
2017年6月株式会社ディーエムエス 社外取締役(現任)
2017年10月当社 取締役(現任)
(注)3-
取締役
(注)1
村上 晴紀1953年4月8日生
1977年4月カネボウ化粧品株式会社 入社
1999年10月鐘紡株式会社 化粧品宣伝グループ統括マネージャー
2001年4月同社 化粧品宣伝グループ統括マネージャー 兼 総合宣伝グループ統括マネージャー
2002年6月同社 化粧品広報宣伝室長 兼 総務・広報室副室長
2004年5月株式会社カネボウ化粧品 マーケティング本部コミュニケーション室長 兼 コーポレートデザイングループ統括マネージャー
2004年10月株式会社ファンケル 執行役員 マーケティング本部長
2008年6月同社 取締役執行役員 健康食品カンパニー長
2011年6月同社 取締役常務執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
2013年3月同社 取締役常務執行役員 ヘルスカンパニー長
2014年6月同社 顧問
2019年12月当社 取締役(現任)
(注)3-
取締役
(注)1
柚木 和代1960年7月11日生
1983年3月株式会社大丸入社
1990年9月同社 本部MD企画付 パリ駐在員事務所勤務
2008年5月同社 執行役員 札幌店長
2010年3月株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
2012年5月同社 執行役員 大丸神戸店長
2015年5月同社 常務執行役員
兼 株式会社博多大丸 代表取締役社長
2019年5月J.フロント リテイリング株式会社 執行役常務 関連事業統括部長
2021年3月株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員(現任)
兼 GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)
2021年12月当社 取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役
(注)2
善明 啓一1957年11月15日生
1981年4月九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社) 入社
2007年4月同社 事業部長
2010年8月パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 出向
2010年10月同社 常務執行役員九州社社長
2011年5月PIテクノ株式会社 社外取締役
2011年6月宮崎ケーブルテレビ株式会社 社外取締役
2013年6月パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 常務執行役員全社CQO
2017年4月同社 取締役
2017年12月当社 常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役
(注)2
田邊 俊1961年4月15日生
1999年4月最高裁判所司法研修所 入所
2000年10月弁護士登録
2000年10月田邊法律事務所 入所
2010年1月田邊法律事務所 代表弁護士(現任)
2014年4月弁護士知財ネット九州・沖縄地域会 代表幹事(現任)
2016年4月福岡市雇用労働相談センター 代表弁護士(現任)
2016年6月当社 監査役(現任)
2018年4月福岡簡易裁判所 民事調停委員(現任)
2018年9月株式会社プラッツ 補欠の監査等委員である取締役(現任)
2020年5月福岡リート投資法人 監督役員(現任)
(注)411,000
監査役
(注)2
中西 裕二1961年6月11日生
1985年4月富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU) 入社
1989年4月国際デジタル通信株式会社(現 株式会社IDCフロンティア) 入社
1990年10月コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 入社
1994年12月太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所
1995年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所 入所
2002年4月中西裕二公認会計士事務所 開設(現任)
2002年6月株式会社ゼンリン 監査役
2005年4月中西裕二税理士事務所 開設(現任)
2011年4月株式会社エクスプレオ 代表取締役(現任)
2017年9月株式会社ビューティ花壇 監査役
2018年7月当社 監査役(現任)
2019年10月株式会社空間技術総合研究所 代表取締役
2019年10月一般社団法人社会健康科学研究機構 監事(現任)
2021年9月株式会社空間技術総合研究所 取締役(現任)
(注)4-
905,427

(注) 1.取締役 柿尾正之、村上晴紀及び柚木和代は、社外取締役であります。
2.監査役 善明啓一、田邊俊及び中西裕二は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 任期は、2019年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役3名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上必要とされる助言や意見交換を行います。また、社外取締役は指名報酬諮問委員会の委員を務め、取締役の指名及び報酬についての審議を行い、取締役会に答申しております。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、監査法人の監査状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、経営監査・監督機能の強化を図っております。
社外取締役柿尾正之は、公益社団法人日本通信販売協会理事を歴任する等通信販売分野に関する豊富な見識や経験を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社の事業戦略の強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する会社と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役村上晴紀は、長年にわたり化粧品・健康食品の宣伝企画・ブランディングに携わってきた経験をもち、化粧品業界、健康食品業界における豊富な知識と見識を有しております。以上のことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役柚木和代は、長年にわたり百貨店の主要店舗および関連事業会社の経営管理に携わってまいりました。また、海外勤務をはじめ国内外での豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上のことから、当社の経営全般に対し適切な監督や有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役善明啓一は、上場企業の取締役として経営に、またCQO(最高品質責任者)として全社型の品質管理にそれぞれ従事した経験を有していることから、当社の経営及び重要なリスクである「品質管理」に関する監査役としての助言・提言を行うことを期待して、監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役田邊俊は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスの視点からの助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映させることを期待して、監査役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する法律事務所と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役中西裕二は、公認会計士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、会計面の監査を通じて当社事業に対する助言・提言を行うことを期待して、監査役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する会社と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上、ひいては健全な経営に資する者を選定することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び取締役等との面談を通じ、当社の経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、社外監査役は監査役会への出席や内部監査室、会計監査人及び各内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施する等、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34965] S100N34G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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