株式会社ツクルバ 役員の状況 (2025年7月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	野村駿太郎	1985年10月5日	2009年4月 株式会社コスモスイニシア入社 2023年7月 当社入社 2023年8月 株式会社ツクルバボックス代表取締役(現任) 2024年2月 当社執行役員 2024年8月 当社上級執行役員 2025年2月 当社上級執行役員CRO 2025年5月 当社取締役 上級執行役員CRO 2025年9月 当社代表取締役CEO(現任)	(注)3	普通株式 10,200 株 A種種類株式 -株
取締役CSO	北原寛司	1983年12月19日	2011年12月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2012年9月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社 2016年11月 当社入社 2018年5月 当社取締役COO兼経営企画室長 2020年2月 当社取締役COO 2023年7月 当社取締役CSO(現任)	(注)3	普通株式 172,200 株 A種種類株式 -株
取締役	竹内真	1978年7月5日	2001年4月 富士ソフトABC株式会社(現富士ソフト株式会社)入社 2007年3月 フリーランスとして独立 2013年1月 株式会社ビズリーチ取締役 2019年9月 一般社団法人日本CTO協会理事 2020年2月 ビジョナル株式会社取締役CTO 2021年10月 当社社外取締役 2025年3月 株式会社メドレー取締役(現任) 2025年3月 トグルホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2025年5月 当社取締役(現任)	(注)3	普通株式 503,200 株 A種種類株式 -株
社外取締役	小林賢治 (注)1	1978年5月11日	2005年4月 株式会社コーポレートディレクション入社 2009年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2011年6月 同社取締役 2015年6月 同社執行役員 2017年7月 シニフィアン株式会社代表取締役(現任) 2020年10月 ラクスル株式会社社外取締役(現任) 2023年10月 当社社外取締役(監査等委員) 2024年7月 株式会社gumi社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年10月 当社社外取締役(現任)	(注)3	普通株式 - 株 A種種類株式 -株
社外取締役	福島良典 (注)1	1988年2月15日	2012年11月 株式会社Gunosy創業、同社代表取締役 2013年11月 株式会社Gunosy代表取締役最高責任者 2018年12月 株式会社LayerX代表取締役CEO(現任) 2019年10月 当社社外取締役(現任) 2023年10月 株式会社progmat非常勤取締役(現任)	(注)3	普通株式 72,600 株 A種種類株式 -株
社外取締役 常勤監査等委員	西浦千栄子 (注)1,2	1984年3月1日	2006年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年12月 公認会計士登録 2014年9月 西浦公認会計士事務所開設(現任) 2016年6月 S&Nパートナーズ法律事務所顧問(現任) 2023年6月 株式会社NSD社外監査役(現任) 2023年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年11月 株式会社ツクルバボックス監査役(現任)	(注)4	普通株式 700 株 A種種類株式 -株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 監査等委員	石本忠次 (注)1,2	1973年10月9日	1997年8月 KPMGピートマーウィック株式会社(現KPMG税理士法人)入社 2000年4月 税理士登録 2002年10月 メンターキャピタル税務事所(現メンターキャピタル税理士法人)代表社員(現任) 2002年10月 株式会社メンターキャピタルFAS(現株式会社メンターキャピタルホールディングス)代表取締役(現任) 2016年6月 ユナイテッド株式会社社外取締役(現任) 2020年2月 ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年10月 株式会社アイモバイル社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	普通株式 2,100 株 A種種類株式 -株
社外取締役 監査等委員	木村勇人 (注)1,2	1986年12月16日	2012年12月 弁護士登録 2013年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 2014年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ在籍出向 2019年2月 三菱地所投資顧問株式会社へ在籍出向 2022年8月 Smith, Gambrell & Russell, LLPへ在籍出向 2025年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー(現任) 2025年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2025年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	普通株式 ‐ 株 A種種類株式 -株

計					普通株式 761,000 株 A種種類株式 -株

(注) 1.取締役小林賢治、福島良典、西浦千栄子、石本忠次、木村勇人は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西浦千栄子 委員 石本忠次 委員 木村勇人
3.取締役の任期は、2025年7月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役西浦千栄子、石本忠次、木村勇人の任期は、2025年7月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
坂下尚弥	1984年7月18日	2008年4月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2013年6月 小谷野公認会計士事務所入所 2015年10月 坂下尚弥公認会計士事務所開設(現任) 2017年11月 ユナイテッド・アセット・アドバイザーズ株式会社代表取締役(現任) 2018年8月 株式会社サ行代表取締役(現任) 2022年2月 株式会社RECEPTIONIST社外監査役(現任) 2022年7月 株式会社PRICINGDATA社外監査役(現任)	普通株式 - 株 A種種類株式 -株

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針を定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。当社は、全ての社外取締役を独立役員として指定しております。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係およびその他の利害関係は以下の通りです。

社外取締役の小林賢治は、事業運営およびコーポレート・ガバナンス両面での豊富な経験を有し、幅広い成長ステージにおける経営判断やリスク管理に携わった実績を持つことから当社経営の推進及び強化を期待して、社外取締役として選任をしております。
社外取締役の小林賢治は、当社の新株予約権93個(新株予約権の目的となる株式の数9,300株)を保有しておりますが、これ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係およびその他の利害関係はありません。

社外取締役の福島良典は、エンジニアとしてコンピュータサイエンスや機械学習への深い見識を持ち、かつ、上場企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、今後の当社の経営に関して的確な助言及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して社外取締役として選任しております。
社外取締役の福島良典は、当社の新株予約権211個(新株予約権の目的となる株式の数21,100株)を保有しており、また当社株式72,600株を保有しております。また、福島良典が代表取締役を務める株式会社LayerXと当社との間には同社提供サービスに関する取引関係がありますが、当該取引価格はサービスの内容を勘案し合理的な価格であり、当社の意思決定に影響を与えるものではございません。これ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係およびその他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の西浦千栄子は、公認会計士として培われた豊富な経験と知識を有しており、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの適切な監査と助言を期待し、当社監査体制の一層の強化を図ることができると判断して監査等委員である取締役として選任をしております。
監査等委員である社外取締役の西浦千栄子は、当社の新株予約権30個(新株予約権の目的となる株式の数3,000株)を保有しており、また当社株式700株を保有しておりますが、これ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係およびその他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の石本忠次は、税理士としての豊富な知見を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から企業経営及び当社の経営への助言や取締役の職務執行に対する監督等をいただくことなど、企業経営及び財務体質強化等への積極的な発言を期待し、監査の実効性を確保できるものと判断して監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の石本忠次は、当社の新株予約権30個(新株予約権の目的となる株式の数3,000株)を保有しており、また当社株式2,100株を保有しておりますが、これ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係およびその他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の木村勇人は、弁護士としての資格及び豊富な実務経験と高度な専門知見を有しており、不動産をはじめとする幅広い企業法務分野に精通し、複雑化する事業環境における法的リスクの予防・低減や重要経営判断に対する適切な法的助言が可能であることから、当社においてもその専門性を活かし、コーポレートガバナンスの実効性向上ができると判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の木村勇人は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナーであり、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間には法律相談等の法律事務に関する委任契約という取引関係がありますが、当該契約における報酬は委任事務の内容を勘案し合理的な報酬額であり、当社の意思決定に影響を与えるものではございません。これ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係およびその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会又は監査等委員会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて、会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、監査の効率性及び実効性が確保できる体制を確保しております。