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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PFNI (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社浜木綿 役員の状況 (2022年7月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
林 永芳1948年3月19日
1971年4月当社入社
1975年9月取締役
1977年9月専務取締役
1978年10月有限会社ハマユウフードシステムズ(現 有限会社AMcosmos)代表取締役社長(現任)
1987年9月代表取締役社長(現任)
(注)2211,110
(注)5
取締役
店舗運営部長
嶋津 義隆1966年3月19日
1988年4月当社入社
2010年4月執行役員浜木綿運営部長
2011年10月取締役浜木綿運営部長
2012年4月取締役店舗運営本部副本部長
2015年10月取締役店舗運営本部長
2016年8月取締役店舗運営部長(現任)
(注)22,610
取締役
店舗開発部長
生田 彰則1968年10月30日
1987年4月当社入社
2001年11月営業部福厨(ハッピーキッチン)運営グループマネジャー
2005年8月営業部名古屋営業グループマネジャー
2012年4月店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー
2013年8月店舗運営本部副部長
2015年10月店舗開発部長
2016年10月取締役店舗開発部長(現任)
(注)27,930
取締役
営業企画部長
山本 美穂1968年8月21日
2001年9月当社入社
2005年2月開発部企画開発グループマネジャー
2008年3月開発部メニュー開発グループマネジャー
2011年3月企画部営業企画グループマネジャー
2015年10月営業企画部長
2016年10月取締役営業企画部長(現任)
(注)21,730
取締役
業務部長
三浦 祐明1965年9月8日
1986年4月株式会社アトム入社
1999年4月同社経理部長
2007年12月当社入社 業務部長
2016年10月取締役業務部長(現任)
(注)21,330
取締役
調理開発部長
大島 敏幸1958年7月11日
1977年4月株式会社名古屋国際ホテル(現 ワシントンホテル株式会社)入社
2007年6月同社中国料理スーパーバイザー
2008年3月当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー
2011年3月企画部調理料理開発指導グループマネジャー
2015年10月料理開発指導部長
2016年8月調理開発部長
2016年10月取締役調理開発部長
2021年10月取締役調理開発部長 兼 商品部管掌(現任)
(注)21,330


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
細川 英一1949年10月23日
1992年12月東建コーポレーション株式会社入社
2000年10月株式会社ユニホー入社
2001年7月当社入社
2003年7月業務部長
2003年10月取締役業務部長
2007年6月取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長
2007年12月取締役営業部長兼名古屋営業管掌
2008年3月取締役営業部長
2009年10月取締役業務部管掌
2010年4月取締役社長室長
2015年10月当社常勤監査役
2017年10月取締役(監査等委員)(現任)
(注)31,000
取締役
(監査等委員)
大山 元靖1937年10月3日
1994年10月株式会社JBイレブン入社
1995年9月同社取締役事業部長
1997年9月同社専務取締役
2005年3月株式会社JA東海グリーン入社
2006年6月当社常勤監査役
2015年10月社外監査役
2017年10月社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)31,000
取締役
(監査等委員)
細田 和美1948年10月11日
1977年9月税理士登録
細田和美税理士事務所所長(現任)
1987年9月当社監査役
2015年10月社外監査役
2017年10月社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)33,000
取締役
(監査等委員)
野口 葉子
(戸籍上の氏名:春馬葉子)
1974年11月19日
2001年10月第二東京弁護士会 弁護士登録
鳥飼総合法律事務所入所
2003年11月名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士
登録
石原総合法律事務所入所
2006年10月春馬・野口法律事務所開設パートナー
2009年6月ジャパンマテリアル株式会社 社外監査役(現任)
2015年7月株式会社ナ・デックス 社外取締役(現任)
2015年8月株式会社壱番屋 社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年8月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年11月and LEGAL弁護士法人弁護士(現任)
2022年2月学校法人市邨学園理事(現任)
(注)3-
231,040


(注) 1.監査等委員である取締役 大山元靖、細田和美及び野口葉子は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2021年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 細川英一、委員 大山元靖、委員 細田和美、委員 野口葉子
なお、細川英一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な情報収集により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
5.代表取締役社長 林永芳の所有する当社の株式には、同氏の資産管理会社である有限会社AMcosmosが保有する株式数を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は大山元靖、細田和美及び野口葉子の3名であります。
大山元靖は、他社での長年にわたる企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営全般に関する意見や、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
細田和美は、税理士として企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、専門的見地より経営の監視や適切な助言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
野口葉子は、弁護士としての高い専門性を有しており、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム及びコーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有している法律の専門家として、的確な経営判断に資する助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。なお、同氏及びその兼務先と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識・経験及び能力を総合評価したうえで、適正な監査・監督を実施できる人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、3名の監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長に直接報告されるほか、被監査部門の責任者にも報告されます。
また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携及び監査の実効性確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35125] S100PFNI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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