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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T5FU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本精蝋株式会社 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
今 野 卓 也1965年10月15日生
1989年4月伊藤忠商事㈱入社
2013年4月伊藤忠商事㈱エネルギー部門エネルギー戦略室長
2014年4月当社出向 執行役員
2017年4月伊藤忠商事㈱帰任
2020年4月当社出向 営業部担当部長 兼輸出営業課長委嘱
2020年9月当社執行役員 営業部、需給部担当役員 兼輸出営業課担当部長委嘱
2021年1月当社執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長
2021年3月当社取締役 執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長
2022年1月当社代表取締役社長 社長執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員
2023年1月当社代表取締役社長 社長執行役員
徳山工場、製造部、技術部、
テクノワックス㈱、周和産業㈱、
つくば事業所担当
2023年7月当社代表取締役社長 社長執行役員
徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当(現職)
※136
取締役安 藤 司1959年12月22日生
1982年4月当社入社
2001年7月当社貿易部長
2004年7月当社国際部長
2007年3月当社執行役員
2010年3月当社取締役 執行役員
2015年3月当社取締役 常務執行役員
2017年1月当社代表取締役社長 社長執行役員
2019年7月当社代表取締役社長 社長執行役員開発研究センター、C90推進チーム担当
2020年9月当社代表取締役社長 社長執行役員業務部、品質管理部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.、開発研究センター担当役員
2021年1月当社代表取締役社長 社長執行役員
2021年4月当社代表取締役社長 社長執行役員
経営企画部担当
2022年1月当社取締役会長 執行役員
2023年1月当社取締役 会長執行役員
開発営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当
2023年3月当社代表取締役会長 会長執行役員
開発営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当
2024年3月当社取締役(現職)
※180



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役玉 井 裕 人1958年2月2日生
1980年4月昭和石油㈱(現 出光興産㈱)入社
2013年3月昭和シェル石油㈱(現 出光興産㈱)執行役員副社長エネルギーソリューション事業本部COO、ソーラーフロンティア㈱代表取締役社長
2015年3月東亜石油㈱代表取締役社長
2019年3月西部石油㈱代表取締役社長
2021年6月同社顧問
2022年3月当社社外取締役(現職)
2023年6月DM三井製糖ホールディングス㈱社外取締役(現職)
※14
取締役関 端 進1967年12月5日生
1991年4月三菱商事㈱入社
2002年4月Red Diamond Capital Inc.入社
2007年4月ベスター・ジャパン・アドバイザーズ㈱ディレクター
2009年7月ポラリス・プリンシパル・ファイナンス㈱(現ポラリス・キャピタル・グループ㈱)プリンシパル
2016年7月同社 パートナー
2019年10月ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ マネージングディレクター
2019年12月同社 取締役 投資部門 共同部門長
2020年6月㈱ブルームダイニングサービス監査役
2023年5月同社 取締役(現職)
2023年8月NSKステアリング&コントロール㈱取締役(現職)
2023年10月当社 社外取締役(現職)
2023年12月ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 取締役 投資部門 共同部門長 兼 IR部門長(現職)
※1-
取締役武 内 秀 明1959年5月11日生
1994年4月弁護士登録(東京弁護士会)
2005年8月武内法律事務所開設 同所長弁護士(現職)
2013年5月公益財団法人日撣社会福祉財団理事(現職)
2013年6月㈱イチケン社外取締役(現職)
2015年6月公益財団法人日撣・実吉奨学会監事(現職)
2023年9月メディアスホールディングス㈱社外取締役監査等委員(現職)
2024年3月当社社外取締役(現職)
※1-
常勤監査役常 慶 直 宏1958年8月12日生
1981年4月伊藤忠商事㈱入社
2005年4月同社エネルギートレード部門長補佐
2006年7月伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在)
2011年4月伊藤忠商事㈱九州支社長
2013年4月同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐
2013年4月青山エナジーサービス㈱
代表取締役社長
2014年3月当社社外取締役
2015年4月伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐
2016年3月当社取締役 常務執行役員
2019年7月当社取締役 常務執行役員総務部、経理部、企画管理部管掌 総務部長
2020年3月当社常勤監査役(現職)
※231

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役梅 村 一 彦1959年9月13日生
1988年4月公認会計士登録
2006年5月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2008年7月新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー
2022年6月同法人退職
2022年7月梅村公認会計士事務所開設
同事務所代表(現職)
2023年3月当社社外監査役(現職)
※31
監査役高 橋 健 司1959年4月19日生
1983年4月三菱商事㈱入社
1994年8月Sinar Berlian Sdn. Bhd.出向 化学品部長
2004年4月三菱商事㈱オレフィン・アロマユニットマネージャー
2009年4月米国三菱商事会社本店 化学品グループ Vice President
2011年6月三菱商事㈱シンガポール支店 化学品グループ ASEAN 統括
2014年4月同社シンガポール支店長
2015年4月同社理事 シンガポール支店長
2017年4月同社理事 化学品グループ新規事業開発部長
2019年4月同社定年退職
2019年5月カーリットホールディングス㈱取締役営業本部長
2023年4月同社担当部長(現職)
2024年3月当社社外監査役(現職)
※2-
154
(注)※1 2024年3月27日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※2 2024年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 2023年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
4 取締役 玉井裕人、取締役 関端進及び取締役 武内秀明は社外取締役です。
5 監査役 梅村一彦及び監査役 高橋健司は社外監査役です。
6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化並びに業務運営の効率化を狙いとして、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下の5名で構成されています。
今野 卓也社長執行役員経営全般、徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、
テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当役員
伊藤 宜広上席執行役員経営企画監査部、経理部担当役員 兼経営企画監査部長
永久 英紀執行役員業務部、品質管理部担当役員
永橋 達執行役員Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長
久冨 智執行役員需給部担当役員 兼需給部長
7 2024年4月1日より以下の執行役員体制となります。
今野 卓也社長執行役員経営全般、徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、
テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当役員
伊藤 宜広上席執行役員経営企画監査部、経理部担当役員 兼経営企画監査部長
香川 朋彦上席執行役員開発営業部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員
永久 英紀執行役員業務部、品質管理部担当役員
永橋 達執行役員Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長
久冨 智執行役員需給部担当役員 兼需給部長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程等を参考に判断しており、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役の玉井裕人は、エネルギー企業の経営者を歴任しエネルギー分野に精通しているとともに、企業経営の豊富な知見と経験を有しており、当社の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外取締役の関端進は、経営とファイナンスに高度な知見と豊富な経験を有する企業再生のエキスパートとして、当社の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。同氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任していますが、当社は、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合との間で新株予約権引受契約及び劣後特約付金銭消費貸借契約を締結しています。
社外取締役の武内秀明は、企業法務を専門とする弁護士としての高い見識と豊富な経験を活かし、当社の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外監査役の梅村一彦は、公認会計士としての豊富な知見と経験を活かし、当社の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。同氏は2022年6月まで当社の特定関係事業者であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として在籍していました。
社外監査役の高橋健司は、化学品業界における豊富な知見と経験を活かし、当社の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。
尚、玉井裕人、武内秀明、梅村一彦及び高橋健司の兼職先と当社及び当社グループとの間に、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っています。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する経営企画監査部より必要に応じて報告及び説明を受けています。

株式所有者別状況


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