恵和株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性5名(役員のうち女性の比率35.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長兼CEO	長村 惠弌	1947年11月18日	1970年4月 恵和商工㈱(現 当社)入社 1974年3月 当社取締役 1977年3月 当社常務取締役 1982年3月 当社専務取締役 1986年3月 当社代表取締役副社長 1991年3月 当社代表取締役社長 2023年3月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	6,770,591
代表取締役社長兼COO マーケティング管掌 兼地球の絆創膏本部本部長	足利 正夫	1976年12月28日	2000年4月 当社入社 2008年12月 当社経営企画室長 2011年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役 2014年10月 当社取締役 戦略推進本部本部長 2015年7月 当社取締役 マーケティング本部本部長 2018年2月 ソウル恵和光電㈱ 代表理事 2018年3月 当社常務取締役 マーケティング本部本部長 2018年10月 惠和光電材料(南京)有限公司董事長 2019年11月 惠和光電材料(南京)有限公司董事 2020年3月 当社常務取締役 ASBIC本部本部長 2021年3月 当社常務取締役 生産イノベーション管掌 2022年2月 当社常務取締役 生産イノベーション管掌兼地球の絆創膏本部本部長 2023年1月 当社取締役副社長 生産イノベーション管掌兼地球の絆創膏本部本部長 2023年3月 当社代表取締役社長兼COO 生産イノベーション管掌兼地球の絆創膏本部本部長 2024年1月 当社代表取締役社長兼COO マーケティング管掌兼地球の絆創膏本部本部長(現任)	(注)3	248,463
常務取締役 生産管掌	青山 英一	1956年6月22日	1981年4月 十條製紙㈱(現 日本製紙㈱)入社 2002年7月 Nippon Paper Tree Farm Australia社長 2004年3月 South East Fibre Exports社長 2015年6月 日本紙通商㈱取締役物資本部長 2017年6月 同社常務取締役物資本部長 2017年10月 同社常務取締役生活産業資材本部長 2019年6月 当社入社 2019年10月 当社マーケティング本部副本部長 2019年11月 惠和光電材料(南京)有限公司董事 2020年3月 当社常務取締役 マーケティング本部本部長 2021年3月 当社常務取締役 マーケティング管掌 2024年1月 当社常務取締役 生産管掌(現任)	(注)3	3,194
常務取締役 管理管掌 兼管理本部本部長	川島 直子	1972年11月11日	1996年4月 当社入社 2013年4月 当社社長室部長 2014年3月 台湾恵和股份有限公司董事(現任) 2014年6月 当社人事総務ユニット部長 2014年10月 当社管理本部副本部長 2016年1月 当社取締役 管理本部副本部長 2018年3月 惠和光電材料(南京)有限公司董事(現任) 2020年6月 当社取締役 管理本部副本部長兼人事総務部長 2021年3月 当社常務取締役 管理・購買管掌兼管理本部本部長 2024年1月 当社常務取締役 管理管掌兼管理本部本部長(現任)	(注)3	73,218

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役執行役員 管理本部本部長代理 兼財務部長	吉岡 佑樹	1981年9月12日	2006年4月 ㈱商工組合中央金庫入社 2008年5月 ㈱ブリヂストン入社 2011年9月 中間公認会計士事務所入所 2012年7月 当社入社 2017年4月 当社経理部長 2018年1月 KEIWA Incorporated USA CFO 2020年3月 当社取締役 経理部長 2021年3月 当社取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長(現任) 2023年8月 ソウル恵和光電㈱理事(現任) KEIWA Incorporated USA corporate secretary兼CFO(現任)	(注)3	12,937
取締役	坂爪 裕	1966年2月7日	2004年4月 経営学博士 2006年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授 2012年4月 同大学院経営管理研究科教授(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2021年10月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長 2021年10月 同大学ビジネス・スクール校長	(注)3	0
取締役	松本 由美子	1948年3月6日	1996年9月 JANZ Ladies'Group(日・豪・ニュージーランド レディース グループ)会長 2002年5月 貝絵個展主催(恵比寿、東京) 2003年7月 ユニセフグリーティングカード採用 2006年7月 同上 2006年11月 貝絵写真集「雅への誘い」出版 2009年9月 「IRO IRO NIPPON」出展(ヴィリニュス美術館、リトアニア) 2011年6月 「第2回日本芸術祭」出展(Ozas、リトアニア) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	青 洋一	1957年6月10日	1985年4月 ㈱大周建設専務取締役 2001年4月 同社代表取締役社長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	米田 紀子	1975年6月30日	2014年10月 兵庫県弁護士会登録 TMI総合法律事務所神戸オフィス勤務 2018年4月 武庫川女子大学非常勤講師(現任) 2020年7月 神戸グレース法律事務所開設(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	太田 俊介	1969年12月11日	2010年9月 IMV(THAILAND) CO.,LTD. General Manager 2016年6月 IMV America, Inc. Vice President 2023年10月 IMV株式会社 欧米営業部部長(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	南野 歌子	1975年3月28日	1997年5月 Tyler School of Art and ArchitectureにおいてBFA in Photographyを取得 2009年3月 j.union株式会社入社(現職) 2017年4月 個人事業主(現職) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	大北 信弘	1961年5月10日	1980年4月 恵和商工㈱(現 当社)入社 2000年4月 当社MSC部長 2010年12月 当社滋賀工場工場長 2013年4月 当社MSC情報管理ユニットユニットリーダー 2019年4月 当社管理本部情報システム部部長 2022年12月 当社監査役室 2023年3月 当社監査役(現任) 2023年3月 惠和光電材料(南京)有限公司監査役(現任) 台湾恵和股份有限公司監査役(現任) ソウル恵和光電㈱監事(現任)	(注)4	65,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	小林 雅和	1948年9月19日	1971年4月 三共㈱(現 第一三共)入社 1978年11月 監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1996年12月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2011年7月 小林公認会計士事務所開設所長(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	山本 美愛	1981年7月5日	2016年12月 大阪弁護士会 弁護士登録 2017年1月 弁護士法人法円坂法律事務所(現任) 2021年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					7,174,103

(注) 1.取締役坂爪裕、松本由美子、青洋一、米田紀子、太田俊介及び南野歌子は、社外取締役であります。
2.監査役小林雅和及び山本美愛は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2024年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
	奥村 眞美	1983年9月5日	2016年4月 OKUMURA HOLDING INC(米国カリフォルニア州) 2010年12月 株式会社奥村企画事務所 取締役(現任) 2024年3月 当社補欠監査役(現任)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。社外取締役坂爪裕氏は、慶應義塾大学大学院経営管理研究科の教授であり、生産政策・生産マネジメントをはじめとする分野について幅広く卓越した知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役松本由美子氏は、日本画家(貝絵アーティスト)として、長年にわたり格調高く独創性にあふれる作品を生み出し、日本文化の素晴らしさを世界に発信して来られました。また、その語学力を生かしてニュージーランドやリトアニアといった国々との友好親善活動に尽力されて来た他、ユニセフを通じてグローバルな社会貢献活動にも携わって来られました。その豊かな感性で性別や国境といったボーダーを飛び越えて活躍されて来た豊富な経験と実績に鑑み、当社の経営に対して客観的な立場から“自然と社会との共通価値を『高品質の提供』を通じて実現するCSVグループを目指す”という経営ビジョンに合致した新鮮かつ有意義な提言・助言をいただけるものとして選任しております。社外取締役青洋一氏は、企業の役員、代表取締役社長の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役米田紀子氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役太田俊介氏は、IMV株式会社の欧米営業部部長及び同社の海外子会社の要職を務められた経歴から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、海外事業における専門的見地から、経営における助言・提言をいただけるものとして選任しております。社外取締役南野歌子氏は、アーティストとして長年にわたり先鋭的かつ独創性にあふれる作品を生み出し、グラフィックから映像まで幅広く手掛けるWEBデザイナーとしてもグローバルに活躍して来られ、美術的分野における専門的見地から、経営ビジョンにおける助言と多角的な視点を活かした経営に対する提言をいただけるものとして選任しております。
社外取締役坂爪裕氏、松本由美子氏、青洋一氏、米田紀子氏、太田俊介氏及び南野歌子氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役小林雅和氏は、公認会計士の資格を有しており、会計に関する相当程度の知見を有していることから、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かせるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役山本美愛氏は、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役小林雅和氏及び山本美愛氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針については、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。