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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OF5Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ランディックス 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長岡田 和也1969年5月24日
1991年4月協立広告株式会社入社
1993年11月城南リハウス株式会社入社
1995年4月株式会社ランディックス(旧会社)入社
2001年2月当社入社
2002年6月当社代表取締役社長就任(現任)
2003年8月株式会社グランデ設立、取締役就任(現任)
(注)41,662,500
専務取締役
(注)1
古室 健1965年11月18日
1988年4月住友不動産販売株式会社入社
2013年4月当社入社
2017年3月当社取締役就任
2019年4月当社取締役桜新町センター長就任
2020年6月当社専務取締役流通営業部本部長就任(現任)
株式会社グランデ取締役就任(現任)
(注)45,000
取締役佐藤 晴朗1971年5月13日
1996年4月株式会社富士銀行入社
2000年11月スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
2003年7月同社財務マネジャー兼IRマネジャー就任
2004年9月株式会社Gaba入社
2005年2月同社総務部門常務執行役員就任
2007年6月アスクル株式会社入社
2012年7月同社広報室部長就任
2019年6月AWL株式会社入社
2019年9月同社取締役CFO就任
2021年2月株式会社ジモティー入社、経営企画室長就任
2022年1月当社入社 執行役員就任
2022年6月当社取締役就任(現任)
(注)5500
取締役
(注)2
西村 弘之1962年7月3日
1985年4月アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
1990年9月同社マネージャー
1995年9月同社アソシエートパートナー
1997年9月同社パートナー
2010年8月MUI株式会社設立、同社代表取締役就任(現任)
2019年3月当社社外取締役就任(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)

常勤監査役
(注)3
諌山 祐美1979年7月28日
2005年12月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2009年3月公認会計士登録
2010年11月諌山公認会計士事務所 所長
2011年10月株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現 MRT株式会社)常勤監査役就任
2014年1月同社監査役(現任)
2021年6月当社監査役就任(現任)
株式会社グランデ 監査役就任(現任)
(注)6500
監査役
(注)3
岡本 弘1955年8月10日
1978年4月新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
2007年4月新光投信株式会社転籍 執行役員就任
2017年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)6
監査役
(注)3
堀内 雅生1969年11月13日
1992年4月日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現株式会社大和企業投資)入社
1995年4月株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社
1998年3月株式会社サイバーエージェント 社外監査役就任
2009年4月株式会社USEN(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)入社
2010年5月税理士登録
2010年12月株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理部長就任
2017年7月同社常勤監査役就任(現任)
2017年12月株式会社サイバーエージェント 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年6月株式会社ペイロール 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
当社社外監査役就任(現任)
2020年6月フォースタートアップス株式会社 社外取締役就任(現任)
(注)6600
1,669,100


(注)1.取締役 古室健は、現在当社の100%子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
2.取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
3.監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
4.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 佐藤晴朗の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役中野剛は退任しております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、当社の今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等が当社グループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、当社の監査役監査や上場後の株主との対話(エンゲージメント)に生かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈が当社の監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は3名全員が社外監査役であり、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役3名の内、2名は当社株式を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35303] S100OF5Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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