フマキラー株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	大下 一明	1958年5月16日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 営業本部長 1998年6月 取締役 営業本部長 2000年6月 常務取締役 営業本部長 2001年6月 代表取締役常務 2002年12月 代表取締役常務 営業本部長 2004年6月 代表取締役副社長 営業本部長 2005年4月 代表取締役社長 営業本部長 2008年4月 代表取締役社長 2012年4月 代表取締役社長 営業本部長 2012年9月 代表取締役社長(現)	(注)4	275
専務取締役 (代表取締役) 国内営業本部長	加藤 孝彦	1961年12月5日生	1985年4月 エステー化学株式会社(現エステー株式会社)入社 2007年4月 同社執行役 東京支店長 2008年4月 同社執行役 営業副本部長兼東京支店長 2008年10月 同社執行役 営業本部長 2010年4月 同社常務執行役 営業本部長 2012年4月 同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長 2013年4月 同社常務執行役 2013年10月 同社常務執行役 関連会社統括担当兼 エステートレーディング株式会社 代表取締役社長 2014年4月 エステートレーディング株式会社代表取締役社長 兼 エステーオート株式会社 代表取締役社長 2014年12月 エステートレーディング株式会社代表取締役社長 2020年3月 同社退職 2020年4月 当社入社 常務執行役員 国内営業管掌 2020年6月 2021年1月 常務取締役 常務取締役 国内営業本部長 2022年6月 代表取締役専務 国内営業本部長(現) 2023年8月 フマキラー・トータルシステム㈱管掌(現)	(注)4	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	Dato’Brian Tan Guan Hooi	1969年9月23日生	2005年1月 Fumakilla Malaysia Berhad プレジデント & CEO 2013年4月 Texchem Resources Bhd. プレジデント & グループCEO 2018年3月 Texchem Resources Bhd. プレジデント & グループCEO退任、副会長就任 2018年10月 Texchem Resources Bhd. 退社 2019年1月 Fumakilla Asia Sdn. Bhd. プレジデント & CEO(現) Fumakilla Malaysia Berhad プレジデント & CEO(現) Vape Myanmar Limited 社長 (Managing Director) FUMAKILLA MYANMAR LTD. 社長 (Managing Director) Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 副会長 (Deputy Chairman) Fumakilla(Thailand)Ltd. 副会長 (Deputy Chairman)(現) 2020年4月 Vape Myanmar Limited 副会長 (Deputy Chairman) FUMAKILLA MYANMAR LTD. 副会長 (Deputy Chairman) 2022年6月 当社常務取締役(現) 2022年6月 Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 会長 (Chairman)(現) Vape Myanmar Limited 会長 (Chairman)(現) FUMAKILLA MYANMAR LTD. 会長 (Chairman)(現) FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED 会長 (Chairman)(現)	(注)4	-
常務取締役	力石 敬三	1955年3月8日生	1978年4月 ユニ・チャーム株式会社 入社 2004年6月 株式会社CFSコーポレーション 入社 2008年3月 エステー株式会社入社 2013年4月 当社入社 2013年4月 海外事業部付部長 2013年10月 PT. FUMAKILLA NOMOS 代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役 2018年4月 PT. FUMAKILLA INDONESIA 管掌(現) 2018年5月 取締役 国際副本部長 2022年6月 常務取締役(現) 2023年4月 Fumakilla (Thailand) Ltd. 代表取締役会長 兼 社長(現)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 国際本部長 国際企画部長	村元 俊亮	1970年11月2日生	1999年6月 当社入社 2009年11月 総合統括部次長 2011年7月 FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED 営業・マーケティング部長 2013年7月 Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 2017年2月 取締役 国際企画部長 2018年5月 取締役 国際副本部長 2020年1月 Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 会長 2022年6月 常務取締役 国際本部長 兼 国際企画部長(現) 2022年6月 FUMAKILLA EUROPE S.R.L. 管掌(現) 2022年6月 ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A. 管掌 2022年6月 FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V. 管掌(現) 2023年11月 ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A. 代表取締役社長(現) TREZETA IMMOBILIARE S.R.L. 代表取締役社長(現)	(注)4	10
取締役 広島工場長 生産本部長	井上 裕章	1965年9月19日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 開発研究部長 2011年11月 生産副本部長 2012年5月 生産本部長 2013年6月 取締役 広島工場長 兼 生産本部長(現) 2023年11月 開発本部管掌(現)	(注)4	15
取締役 管理本部長	郷原 和哉	1956年2月3日生	1979年4月 エステー化学工業株式会社(現エステー株式会社)入社 2004年12月 同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー 2007年4月 同社監査グループマネージャー 2012年9月 同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー 2018年4月 同社経営管理部門嘱託 2019年12月 同社退職 2020年1月 当社入社 執行役員 管理本部副本部長 兼 業務部長 2020年6月 取締役 管理本部長(現)	(注)4	3
取締役 国内営業本部副本部長 首都圏支店長	土井 将和	1963年11月2日生	2015年10月 フマキラー・トータルシステム株式会社 営業部開発部長 2016年4月 フマキラー・トータルシステム株式会社からの出向として、当社 東京支店営業部長 2017年4月 当社入社 執行役員 東京支店 部長 2017年7月 当社執行役員 東京支店長 2018年4月 当社執行役員 国内営業副本部長 東日本営業担当 兼 首都圏支店長 2022年6月 取締役 国内営業本部副本部長 兼首都圏支店長(現)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	杉山 隆史	1963年8月19日生	1992年10月 当社入社 2012年5月 当社開発本部 本部長 2017年1月 PT. FUMAKILLA INDONESIA 常務取締役 2021年1月 当社海外開発部 部長 2021年12月 当社執行役員 PT. FUMAKILLA INDONESIA 常務取締役 兼 海外開発部長 2022年6月 取締役 開発本部長 2023年11月 取締役(現) Fumakilla Asia Sdn. Bhd. 取締役(現) Fumakilla Malaysia Berhad 取締役(現)	(注)4	0
取締役	中野 佳信	1949年5月23日生	1972年4月 稲畑産業株式会社 入社 1999年6月 同社取締役 2003年6月 同社取締役 常務執行役員 2010年6月 同社代表取締役 専務執行役員 2016年6月 当社社外取締役 2017年6月 扶桑化学工業株式会社取締役 2018年6月 当社社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社 代表取締役社長 2020年6月 当社取締役(現)	(注)4	5
取締役	國富 純	1951年5月12日生	1975年3月 株式会社ジェイ・エム・エス 入社 1984年8月 同社中央研究所第六研究室室長 1985年12月 JMS Singapore Pte Ltd 出向(取締役工場長) 1993年4月 株式会社ジェイ・エム・エス 出雲工場製造本部部長代理 1994年6月 同社営業本部貿易部部長 1996年4月 JMS Singapore Pte Ltd 出向(取締役社長) 2000年7月 株式会社ジェイ・エム・エス 執行役員営業統括副部長 2001年6月 同社取締役 2005年6月 同社取締役 海外事業統括部長 2011年6月 同社取締役 生産統括部長 2017年6月 同社取締役 生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット(BCT-BU)統括部長 2019年6月 同社常務理事 BCT-BU統括部長 兼生産本部BPS推進担当 2020年4月 2020年6月 同社顧問 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	古屋 雅弘	1957年7月21日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2005年2月 株式会社みずほ銀行 広島支店長 2009年1月 日本土地建物株式会社 入社 2009年11月 同社執行役員 2013年10月 同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 専務執行役員 2015年11月 同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長 2016年1月 同社上席常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長 2020年4月 同社顧問 兼 日本土地建物販売株式会社 取締役会長 2021年4月 中央日本土地建物株式会社 顧問 兼 中央日土地ソリューションズ株式会社 顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー 2021年6月 当社取締役(現) 2023年5月 瀬戸建設株式会社 顧問(現)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	安倍 寛信	1952年5月30日生	1975年4月 三菱商事株式会社 入社 2007年4月 三菱商事株式会社 執行役員 関西支社副支社長 兼 中国支社長 2010年4月 同社執行役員 九州支社長 2012年6月 三菱商事パッケージング株式会社代表取締役 社長執行役員 2021年4月 同社取締役顧問 2021年6月 同社顧問 ヤマエ久野株式会社 取締役監査等委員 2021年10月 ヤマエグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	的場 稔	1960年11月21日生	1983年4月 日本農薬株式会社 入社 2000年5月 ノバルティス アグロ株式会社(現シンジェンタジャパン株式会社)入社 2004年4月 シンジェンタジャパン株式会社 クロッププロテクション営業本部 札幌事務所長 2005年10月 米国シンジェンタ プロフェッショナルプロダクツ部 勤務 2006年4月 シンジェンタジャパン株式会社 プロフェッショナル プロダクツ部長 2010年7月 同社 執行役員 ローン アンド ガーデン事業本部長 2017年10月 同社代表取締役社長 兼 シンジェンタ北東アジア地区総支配人 2023年9月 同社代表取締役会長(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	武井 康年	1951年4月2日生	1979年4月 弁護士登録(現) 2005年6月 広島ガス株式会社 社外監査役 2011年6月 株式会社広島銀行 社外監査役 2011年7月 弁護士法人広島総合法律会計事務所所長 弁護士 2020年1月 弁護士法人広島総合法律会計事務所 弁護士(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	三宅 稔子	1980年9月17日生	2013年12月 弁護士登録(現) 2015年4月 小森法律事務所弁護士(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	吉島 亨	1957年12月2日生	1981年4月 大下産業株式会社 入社 1992年10月 同社取締役業務部長 2004年10月 同社常務取締役 2014年8月 2019年6月 同社非常勤顧問(現) 当社取締役(現)	(注)4	-
監査役 (常勤)	田辺 由來夫	1952年5月8日生	1978年4月 当社入社 2010年6月 総合統括部長 2016年6月 常勤監査役(現)	(注)3	4
監査役	嶋田 洋秀	1950年9月7日生	2004年4月 エステー化学株式会社(現エステー株式会社)入社 2005年6月 同社執行役 2007年2月 同社常務執行役 2007年6月 同社取締役 兼 常務執行役 2010年6月 当社取締役 2011年6月 当社専務取締役 2015年6月 当社監査役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	小松原 浩平	1959年7月14日生	1988年1月 公認会計士登録(現) 1988年11月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)広島事務所 入所 2006年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)パートナー 2015年7月 有限責任あずさ監査法人 広島事務所長 2022年6月 同法人退任 公認会計士小松原会計事務所開設(現) 2024年6月 当社監査役(現)	(注)3	0
監査役	溝下 博	1965年5月7日生	1988年4月 中国日本電気ソフトウェア㈱ (現NECソリューションイノベータ㈱)入社 2001年4月 中央青山監査法人(後にみすず監査法人)システム監査部入所 2004年9月 同法人 広島事務所マネジャー 2007年8月 有限責任あずさ監査法人広島事務所 兼 IT監査部入所 2017年6月 同法人 パートナー(特定社員) 2020年3月 同法人 退任 2020年4月 学校法人石田学園広島経済大学 教授(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					340

(注)1.取締役 中野佳信、國富純、古屋雅弘、安倍寛信、的場稔、武井康年、三宅稔子、吉島亨は、社外取締役で
あります。
2.監査役 小松原浩平、溝下博は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
武澤 薫	1954年3月29日生	1977年4月 三井石油化学工業㈱入社 2008年4月 同社執行役員 2013年6月 化成品商事㈱ 代表取締役社長 2018年10月 大下産業㈱入社 同社顧問 2018年11月 同社代表取締役専務(現)	-

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を8名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、当社株式を5千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去に当社の社外取締役であったことがあります。
社外取締役國富純氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。國富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、当社株式を2千株保有している他は当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役的場稔氏は、当社の販売先及び取引先で代表取締役会長ではありますが、取引額は僅少であることから独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えており、当社の意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。的場稔氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社は当社の仕入先でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役小松原浩平氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。小松原浩平氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。
溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下3名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項(調査依頼、情報収集等)を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
当社社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。