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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQZ9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 フマキラー株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 (役員のうち女性の比率4.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長
(代表取締役)
大下 俊明1948年10月16日生
1976年10月大下産業株式会社取締役企画部長
1978年2月当社入社
1978年2月当社監査役
1983年10月大下産業株式会社代表取締役社長
(現)
1991年2月当社代表取締役社長
2005年4月代表取締役会長
2018年6月
2018年8月
取締役会長
代表取締役会長(現)
(注)4233
取締役社長
(代表取締役)
大下 一明1958年5月16日生
1984年4月当社入社
1998年4月営業本部長
1998年6月取締役営業本部長
2000年6月常務取締役営業本部長
2001年6月代表取締役常務取締役
2002年12月代表取締役常務取締役営業本部長
2004年6月代表取締役副社長 営業本部長
2005年4月代表取締役社長 営業本部長
2008年4月代表取締役社長
2012年4月代表取締役社長 営業本部長
2012年9月代表取締役社長(現)
(注)4261
取締役副社長
(代表取締役)
大下 宜生1973年6月14日生
2000年11月大王製紙株式会社入社
2012年12月同社退社
2013年4月当社入社
2014年4月東京支店長
2014年5月営業副本部長兼東京支店長
2014年6月取締役営業副本部長兼東京支店長
2016年5月

2017年7月
常務取締役営業副本部長兼東京支店長
取締役副社長
2018年6月
2019年5月

2021年1月
代表取締役副社長
代表取締役副社長 国内営業本部長
代表取締役副社長(現)
(注)428
専務取締役
国際本部長
下中 正博1954年7月19日生
1977年4月当社入社
1999年7月海外事業部長
2000年6月取締役海外本部長
2012年7月取締役海外事業部管掌
2012年11月Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役社長
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長
2015年4月当社常務取締役海外事業部管掌
2016年1月常務取締役
2017年2月常務取締役国際副本部長
2018年5月常務取締役国際本部長
2018年6月
2019年1月
専務取締役国際本部長(現)
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役副会長(現)
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役副会長(現)
(注)419


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
国内営業本部長
加藤 孝彦1961年12月5日生
1985年4月エステー化学株式会社(現エステー株式会社)入社
2007年4月同社執行役 東京支店長
2008年4月同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
2008年10月同社執行役 営業本部長
2010年4月同社常務執行役 営業本部長
2012年4月同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
2013年4月同社常務執行役
2013年10月同社常務執行役 関連会社統括担当兼エステートレーディング株式会社代表取締役社長
2014年4月エステートレーディング株式会社代表取締役社長兼エステーオート株式会社代表取締役社長
2014年12月エステートレーディング株式会社代表取締役社長
2020年3月同社退職
2020年4月当社入社 常務執行役員
2020年6月
2021年1月
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
(現)
(注)41
取締役
広島工場長
生産本部長
井上 裕章1965年9月19日生
1988年4月当社入社
2005年4月開発研究部長
2011年11月生産副本部長
2012年5月生産本部長
2013年6月取締役広島工場長兼生産本部長(現)
(注)411
取締役
国際副本部長
力石 敬三1955年3月8日生
1978年4月ユニチャーム株式会社入社
2004年6月株式会社CFSコーポレーション入社
2008年3月エステー株式会社入社
2013年4月当社入社
2013年4月海外事業部付部長
2013年10月PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長(現)
2015年6月当社取締役
2018年5月取締役国際副本部長(現)
(注)44
取締役
国際副本部長
村元 俊亮1970年11月2日生
1999年6月当社入社
2009年11月総合統括部次長
2011年7月FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
2013年7月Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長(現)
2015年6月当社取締役
2017年2月取締役国際企画部長
2018年5月取締役国際副本部長(現)
2020年1月Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長(現)
(注)47
取締役
管理本部長
郷原 和哉1956年2月3日生
1979年4月エステー化学工業株式会社(現エステー株式会社)入社
2004年12月同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
2007年4月同社監査グループマネージャー
2012年9月同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
2018年4月同社経営管理部門嘱託
2019年12月同社退職
2020年1月当社入社 執行役員管理本部副本部長兼業務部長
2020年6月取締役管理本部長(現)
(注)40


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
開発本部長
山﨑 聡1969年2月27日生
1992年4月当社入社
2011年11月開発研究部長
2013年12月海外開発研究部長
2015年1月Fumakilla Malaysia Bhd.
副社長
2016年6月取締役開発本部長兼開発研究部長
2016年11月取締役開発本部長(現)
(注)41
取締役中野 佳信1949年5月23日生
1972年4月稲畑産業株式会社入社
1999年6月同社取締役
2003年6月同社取締役常務執行役員
2010年6月同社代表取締役専務執行役員
2016年6月当社社外取締役
2017年6月扶桑化学工業株式会社取締役
2018年6月当社社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社代表取締役社長
2020年6月当社取締役(現)
(注)40
取締役山下 勝也1945年8月8日生
1968年4月三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社
2005年6月同社常務執行役
2007年4月エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長
2010年4月国立大学法人筑波大学監事
2015年6月当社取締役(現)
(注)41
取締役国富 純1951年5月12日生
1975年3月株式会社ジェイ・エム・エス入社
1984年8月同社中央研究所第六研究室室長
1985年12月JMS Singapore Pte Ltd 出向(取締役工場長)
1993年4月株式会社ジェイ・エム・エス出雲工場製造本部部長代理
1994年6月同社営業本部貿易部部長
1996年4月JMS Singapore Pte Ltd 出向(取締役社長)
2000年7月株式会社ジェイ・エム・エス執行役員営業統括副部長
2001年6月同社取締役
2005年6月同社取締役海外事業統括部長
2011年6月同社取締役生産統括部長
2017年6月同社取締役生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット(BCT-BU)統括部長
2019年6月同社常務理事 BCT-BU統括部長兼生産本部BPS推進担当
2020年4月
2020年6月
同社顧問(現)
当社取締役(現)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役古屋 雅弘1957年7月21日生
1980年4月株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2005年2月株式会社みずほ銀行 広島支店長
2009年1月日本土地建物株式会社入社
2009年11月同社執行役員
2013年10月同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社専務執行役員
2015年11月同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
2016年1月同社上席常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
2020年4月同社顧問兼日本土地建物販売株式会社取締役会長
2021年4月中央日本土地建物株式会社顧問兼中央日土地ソリューションズ株式会社顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー
2021年6月当社取締役(現)
(注)61
取締役武井 康年1951年4月2日生
1979年4月弁護士登録(現)
2005年6月広島ガス株式会社社外監査役
2011年6月株式会社広島銀行社外監査役
2011年7月弁護士法人広島総合法律事務所所長弁護士
2020年1月弁護士法人広島総合法律会計事務所弁護士(現)
2020年6月当社取締役(現)
(注)4-
取締役三宅 稔子1980年9月17日生
2013年12月弁護士登録(現)
2015年4月小森法律事務所弁護士(現)
2020年6月当社取締役(現)
(注)4-
取締役吉島 亨1957年12月2日生
1981年4月大下産業株式会社入社
1992年10月同社取締役業務部長
2004年10月同社常務取締役
2014年8月
2019年6月
同社非常勤顧問(現)
当社取締役(現)
(注)4-
監査役
(常勤)
田辺 由來夫1952年5月8日生
1978年4月当社入社
2010年6月総合統括部長
2016年6月監査役(現)
(注)33
監査役嶋田 洋秀1950年9月7日生
2004年4月エステー化学株式会社(現エステー株式会社)入社
2005年6月同社執行役
2007年2月同社常務執行役
2007年6月同社取締役兼常務執行役
2010年6月当社取締役
2011年6月当社専務取締役
2015年6月当社監査役(現)
(注)5-
監査役早稲田 幸雄1949年1月11日生
1971年4月プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
1977年4月早稲田公認会計士事務所開設
(現)
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
1988年6月同上法人 代表社員
1999年6月同上法人 広島事務所所長
2006年12月同上法人 退任
2008年6月当社監査役(現)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役菊池 欣也1945年10月28日生
1970年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1997年11月日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
1998年6月同社常務取締役総合企画部長
2003年6月同社代表取締役専務
2006年6月As-meエステール株式会社
社外監査役
2015年6月当社監査役(現)
(注)5-
577
(注)1.取締役 中野佳信、山下勝也、国富純、古屋雅弘、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
2.監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
7.取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
8.取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を7名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、当社株式を0千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去に当社の社外取締役であったことがあります。
社外取締役山下勝也氏は、当社株式を1千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役国富純氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、当社株式を1千株保有している他は当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役武井康年氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社は当社の仕入先でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、当社株式を0千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏は当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下2名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項(調査依頼、情報収集等)を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
当社社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01007] S100LQZ9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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