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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I4EM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 AHCグループ株式会社 役員の状況 (2019年11月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役荒木 喜貴1975年5月19日
2001年10月ワタミ株式会社入社
2007年5月介護ジャパン株式会社設立
代表取締役就任
2008年7月ガンバリズム株式会社設立
代表取締役就任
2010年1月当社設立 代表取締役就任(現任)
(注)3.1,240,000
(注)5.
取締役
管理本部長
土山 茂太1973年7月1日
1998年6月ワタミ株式会社入社
2007年5月介護ジャパン株式会社設立
取締役就任
2008年7月ガンバリズム株式会社設立
取締役就任
2010年1月当社設立 取締役就任
2018年6月取締役管理本部長(現任)
(注)3.92,000
(注)6.
取締役
介護本部長
吉元 幸次郎1977年9月22日
2001年8月ワタミ株式会社入社
2008年3月介護ジャパン株式会社
取締役就任
2008年7月ガンバリズム株式会社設立
取締役就任
2010年1月当社設立 取締役就任
2013年7月ここしあ株式会社 代表取締役就任
2017年2月介護ジャパン株式会社
代表取締役就任(現任)
2017年12月取締役介護本部長(現任)
(注)3.40,000
取締役
福祉本部長
濵田 友則1976年9月8日
2000年4月プラザ商事株式会社入社
2012年10月当社入社
2016年7月執行役員福祉本部長
2018年2月取締役福祉本部長就任(現任)
(注)3.-
取締役
経営管理部長
武藤 輝一1964年2月10日
1986年4月株式会社丸井入社
1997年2月株式会社船井総合研究所入社
1999年8月ワタミ株式会社入社
2010年10月ETOAM株式会社入社
2016年4月株式会社PSI入社
株式会社ピー・エス・インターナショナル入社
2016年10月当社入社 執行役員経営管理部長
2020年2月取締役経営管理部長(現任)
(注)3.-
取締役寺部 達朗1972年3月15日
1995年4月日商岩井株式会社入社
2004年7月Rights and Business Management Japan株式会社設立
代表取締役就任(現任)
2012年2月ルスロジャパン株式会社
監査役就任(現任)
2012年3月ルスロゼライス株式会社
監査役就任
2013年7月WMパートナーズ株式会社
パートナー(現任)
2017年2月当社社外取締役就任(現任)
2018年8月ソノーラテクノロジー株式会社
監査役就任(現任)
2018年10月スポーツX株式会社
監査役就任(現任)
(注)3.-
常勤監査役山口 進1950年7月21日
1974年4月株式会社ヒューマックス入社
1992年8月ワタミ株式会社入社
2003年8月株式会社三光マーケティングフーズ入社
2006年2月康正産業株式会社入社
2010年9月株式会社三光マーケティングフーズ入社 常勤監査役就任
2017年2月当社監査役就任(現任)
(注)4.-
監査役河野 博紀1978年6月19日
2011年8月税理士登録
2011年9月河野博紀税理士事務所代表(現任)
2013年12月山電産業株式会社
監査役就任(現任)
2015年9月LIBERA株式会社 監査役就任(現任)
2017年1月ワイケー東京株式会社
監査役就任(現任)
2017年4月当社監査役就任(現任)
(注)4.-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役村山 輝紀1971年10月9日
2002年10月弁護士登録 新井法律事務所入所
2014年7月新井・天海・村山法律事務所(現、新井・天海・村山・青木法律事務所)パートナー弁護士就任(現任)
2017年5月当社監査役就任(現任)
(注)4.-
1,372,000

(注) 1.取締役 寺部達朗は、社外取締役であります。
2.監査役 山口進、河野博紀及び村山輝紀は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年7月25日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年7月25日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役 荒木喜貴の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるYHC株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
6.取締役 土山茂太の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるG2株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選定しております。
社外取締役の寺部達朗氏は、事業会社における取締役・監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的・中立的な立場から業務執行の監督を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間で、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山口進氏は、事業会社における監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ独立的な経営監視を行うこと期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の河野博紀氏は、税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の村山輝紀氏は、弁護士として法務全般について高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係を確認し、充分勘案した上で選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的かつ中立な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っております。社外監査役は、取締役の職務執行の適正性及び効率を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。また、常勤の社外監査役は、主要会議等に出席し、会議での討議を通じて日々の業務運営に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、監査役会の会合にて社内情報の共有化を図っております。
内部監査室は、監査計画や監査結果を監査役に定期的に報告しております。内部監査室、監査役会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価を実施しております 。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35250] S100I4EM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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