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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QV83 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ビザスク 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
CEO兼
Head of Americas
端羽 英子1978年7月11日生
2001年4月ゴールドマン・サックス証券会社
(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
2003年3月日本ロレアル株式会社 入社
2007年7月ユニゾン・キャピタル株式会社 入社
2012年3月

2021年11月

2023年2月
当社設立 代表取締役CEO 就任(現任)
Coleman Research Group, Inc.取締役 就任(現任)
同社 代表取締役 就任(現任)
(注)1普通株式
4,444,600
取締役
CSO
瓜生 英敏1975年3月28日生
1999年4月ゴールドマン・サックス証券会社
(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
2005年3月ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー サンフランシスコ・オフィス 勤務
2006年1月同社 投資銀行部門 テクノロジー・メディア・テレコム・グループ ヴァイス・プレジデント 就任
2006年3月ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)
投資銀行部門 アドバイザリー・グループ ヴァイス・プレジデント 就任
2012年1月同社 マネージング・ディレクター 就任
2018年2月株式会社マネーフォワード 社外監査役 就任(現任)
2018年2月当社取締役CFOコーポレートグループ長 就任
2018年9月
2021年11月

2022年1月
2023年3月
当社取締役COO 就任
Coleman Research Group, Inc.取締役 就任(現任)
当社取締役CSO 就任(現任)
Coleman Research Limited 取締役 就任(現任)
VISASQ HONG KONG LIMITED 取締役 就任(現任)
(注)1普通株式
89,450

取締役Kevin C. Coleman1969年6月1日生
1991年9月Dean Witter Reynolds, Inc.,
(現Morgan Stanley) 入社
Account Executive
1996年6月Multex Systems, Inc.(現
Reuters) 入社 Vice
President of Sales
2002年9月Vista Research, LLC. (現
Guidepoint Global) 入社
Director
2003年3月


2021年11月
Knowledge Direct (現
Coleman Research Group,
Inc.)設立 CEO 就任
当社 取締役 就任(現任)
(注)1
B種種類株式
7,816



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役
(監査等委員)
堅田 航平1979年6月14日生
2003年4月モルガン・スタンレー証券会社
(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
2005年10月Och-Ziff Management Hong Kong Limited 入社
2008年3月ネットライフ企画株式会社
(現 ライフネット生命保険株式会社) 入社
2013年5月同社 執行役員CFO 就任
2014年4月スマートニュース株式会社 入社
2014年8月同社 ヴァイス・プレジデント 財務担当 就任
2018年5月Kipp Financial Technologies株式会社 社外監査役 就任(現任)
2018年9月Appier Japan株式会社 CFO 就任
2019年5月当社 社外取締役 就任(現任)
2019年7月五常・アンド・カンパニー株式会社 CFO 就任(現任)
2019年8月株式会社空(現 ハルモニア株式会社) 社外監査役 就任(現任)
(注)2-
社外取締役
(監査等委員)
青山 正明1979年11月25日生
2004年4月株式会社ドリームインキュベータ 入社
2012年6月アイペット損害保険株式会社 取締役(非常勤) 就任
2015年6月株式会社ドリームインキュベータ 執行役員 就任
2016年4月アイペット損害保険株式会社 入社
2016年5月同社 執行役員 就任
2016年6月同社 取締役常務執行役員 就任
2016年8月同社 取締役常務執行役員 経営企画部長 就任
2017年4月同社 取締役常務執行役員 就任
2018年9月当社 社外監査役 就任
2019年12月株式会社ABEJA 社外監査役 就任(現任)
2020年12月

2021年3月

2022年4月

2022年5月
スマートキャピタル株式会社 パートナー 就任
株式会社P・マインド 社外監査役 就任(現任)
株式会社キーストーン 代表取締役パートナー 就任(現任)
当社 社外取締役 就任(現任)
(注)2-
社外取締役
(監査等委員)
上埜 喜章1970年3月16日生
1993年4月朝日新和会計社
(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年3月株式会社新生銀行 入行
2013年7月Australia and New Zealand Banking Group Limited 入社
2016年3月ロードスターキャピタル株式会社 社外監査役 就任(現任)
2017年9月セブンシーズアドバイザーズ株式会社 入社(現職)
2018年6月スマートキャンプ株式会社 社外監査役 就任
2019年5月
2022年5月
2022年9月
当社 社外監査役 就任
当社 社外取締役 就任(現任)
atama plus株式会社 社外監査役 就任(現任)
(注)2-
普通株式
4,534,050
B種種類株式
7,816
(注)1.任期は、2023年5月31日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.任期は、2022年5月31日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役 堅田航平、青山正明及び上埜喜章は社外取締役であります。
4.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名であり、日本共同代表七倉壮、日本共同代表宮崎雄、CFO 兼 ファイナンスグループ長小風守であります。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である当社取締役の会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。また、当該契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

② 社外役員の状況
当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるためにコーポレート・ガバナンスの充実を図っており、社外取締役(監査等委員)を3名選任し、社外取締役(監査等委員)が中立的な立場から知見・経験を活かし有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しており、社外取締役の全員を独立役員として選定しております。
社外取締役の堅田航平氏は、モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)におけるM&Aアドバイザリー業務の豊富な経験や、ライフネット生命保険株式会社における企画・事業開発・上場準備などの経営・財務に関する豊富な知見・経験を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外取締役の青山正明氏は、コンサルティング会社や金融機関における豊富な経験を有しており、成長戦略等の知見や経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外取締役の上埜喜章氏は、会計分野における豊富な経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
これらの関係以外に、当社と社外役員の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、監督を実施すると同時に、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。



株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35278] S100QV83)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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