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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IP3K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ビザスク 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
CEO
端羽 英子1978年7月11日生
2001年4月ゴールドマン・サックス証券会社
(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
2003年3月日本ロレアル株式会社 入社
2007年7月ユニゾン・キャピタル株式会社 入社
2012年3月当社設立 代表取締役CEO 就任(現任)
(注)34,499,600
取締役
CTO
花村 創史1981年4月15日生
2007年12月株式会社日本技芸
(現rakumo株式会社) 入社
2012年9月グリー株式会社 入社
2013年12月当社 入社
2014年7月当社取締役CTO 就任(現任)
(注)3-
取締役
COO
瓜生 英敏1975年3月28日生
1999年4月ゴールドマン・サックス証券会社
(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
2005年3月ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー サンフランシスコ・オフィス 勤務
2006年1月同社 投資銀行部門 テクノロジー・メディア・テレコム・グループ ヴァイス・プレジデント 就任
2006年3月ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)
投資銀行部門 アドバイザリー・グループ ヴァイス・プレジデント 就任
2012年1月同社 マネージング・ディレクター 就任
2018年2月株式会社マネーフォワード 社外監査役 就任(現任)
2018年2月当社取締役CFOコーポレートグループ長 就任
2018年9月当社取締役COO 就任(現任)
(注)327,400
取締役
CFO
安岡 徹1976年2月23日生
1999年4月J.P.モルガン証券会社
(現JPモルガン証券株式会社) 入社
2004年8月ユニゾン・キャピタル株式会社 入社
2008年1月同社 ディレクター 就任
2018年9月当社取締役CFOコーポレートグループ長 就任(現任)
(注)315,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役堅田 航平1976年6月14日生
2003年4月モルガン・スタンレー証券会社
(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
2005年10月Och-Ziff Management Hong Kong Limited 入社
2008年3月ネットライフ企画株式会社
(現 ライフネット生命保険株式会社) 入社
2013年5月同社 執行役員CFO 就任
2014年4月スマートニュース株式会社 入社
2014年8月同社 ヴァイス・プレジデント 財務担当 就任
2018年5月Kipp Financial Technologies株式会社 社外監査役 就任(現任)
2018年9月Appier Japan株式会社 CFO 就任
2019年5月当社 社外取締役 就任(現任)
2019年7月五常・アンド・カンパニー株式会社 CFO 就任(現任)
2019年8月株式会社空 社外監査役 就任(現任)
(注)3-
常勤監査役久保 雅子1973年9月11日生
2003年10月鳥飼総合法律事務所 入所
2010年10月Allen and Gledhill LLP 入所
2013年1月西村あさひ法律事務所 入所
2013年4月株式会社三菱東京UFJ銀行
(現 株式会社三菱UFJ銀行)シンガポール支店 出向
2018年3月当社社外監査役 就任(現任)
(注)4-
監査役青山 正明1979年11月25日生
2004年4月株式会社ドリームインキュベータ 入社
2012年6月アイペット損害保険株式会社 取締役(非常勤) 就任
2015年6月株式会社ドリームインキュベータ 執行役員 就任
2016年4月アイペット損害保険株式会社 入社
2016年5月同社 執行役員 就任
2016年6月同社 取締役常務執行役員 就任
2016年8月同社 取締役常務執行役員 経営企画部長 就任
2017年4月同社 取締役常務執行役員 就任(現任)
2018年9月当社 社外監査役 就任(現任)
2019年12月株式会社ABEJA 社外監査役就任(現任)
(注)4-
監査役上埜 喜章1970年3月16日生
1993年4月朝日新和会計社
(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年3月株式会社新生銀行 入行
2013年7月Australia and New Zealand Banking Group Limited 入社
2016年3月ロードスターキャピタル株式会社 社外監査役 就任(現任)
2017年9月セブンシーズアドバイザーズ株式会社 入社(現職)
2018年6月スマートキャンプ株式会社 社外監査役 就任
2019年5月当社 社外監査役 就任(現任)
(注)4-
4,542,400
(注)1.取締役堅田航平は、社外取締役であります。
2.監査役久保雅子、青山正明及び上埜喜章は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名であり、事業法人部長田中亮、FIG事業部長井無田ゆりか、PF事業部長七倉壮、ビザスク開発グループ長田中慶之、ビザスクlite事業部長兼CEO室長宮崎雄であります。

② 社外役員の状況
当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるためにコーポレート・ガバナンスの充実を図っており、社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任し、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から知見・経験を活かし有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しており、社外取締役1名(堅田航平氏)を独立役員として選定しております。また、社外監査役3名(久保雅子氏、青山正明氏及び上埜喜章氏)についても独立役員として選定しております。
社外取締役の堅田航平氏は、モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社)におけるM&Aアドバイザリー業務の豊富な経験や、ライフネット生命保険株式会社における企画・事業開発・上場準備などの経営・財務に関する豊富な知見・経験を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外監査役の久保雅子氏は、弁護士資格(未登録)を有しており企業法務やコンプライアンスに精通していることから、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の青山正明氏は、コンサルティング会社や金融機関における豊富な経験を有しており、成長戦略等の知見や経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の上埜喜章氏は、会計分野における豊富な経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
なお、社外監査役の久保雅子氏は新株予約権を50個保有しております。
これらの関係以外に、当社と社外役員の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、監督を実施すると同時に、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。



株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35278] S100IP3K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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