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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100P3JS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社きずなホールディングス 役員の状況 (2022年5月期)


株式所有者別状況メニュー



①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長

グループCEO
(最高経営責任者)
中道 康彰1967年2月2日
1990年4月㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社
2002年4月㈱リクルートコンピュータパブリシング(現㈱リクルートメディアコミュニケーションズ)出向、同社関西事業部部長
2003年4月㈱リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長
2003年7月同社HR事業部事業部長
2003年10月同社転籍
2005年4月同社執行役員
2010年4月同社代表取締役社長
㈱リクルートホールディングス転籍
2012年10月㈱リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
2013年4月㈱リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長
㈱ジョブダイレクト取締役
2016年7月㈱エポック・ジャパン(現 ㈱家族葬のファミーユ)取締役COO
2016年9月同社 取締役副社長
2017年6月同社 代表取締役社長(現任)
2017年6月当社 代表取締役社長
2018年4月㈱花駒 代表取締役会長
2018年11月当社 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)(現任)
2020年8月㈱花駒 取締役会長(現任)
2021年3月㈱備前屋 代表取締役会長(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役兼CFO
(最高財務責任者)
関本 彰大1964年9月6日
1990年10月青山監査法人プライスウォーターハウス入所
1999年10月㈱インプレスホールディングス 入社
2003年6月同社取締役CFO
2007年7月同社代表取締役CFO
2007年9月同社代表取締役社長
2007年9月㈱インプレスコミュニケーションズ(現㈱インプレス)代表取締役社長
2007年9月㈱Impress Watch(現㈱インプレス)代表取締役社長
2007年9月㈱編集工学研究所代表取締役社長
2009年4月㈱山と渓谷社代表取締役社長
2013年10月㈱IAD代表取締役社長
2014年7月㈱Impress Professional Works 代表取締役社長
2014年7月㈱インプレス代表取締役社長
2016年6月㈱インプレスホールディングス 相談役
2017年10月㈱エポック・ジャパン(現㈱家族葬のファミーユ)取締役(現任)
2017年12月当社 取締役
2018年4月㈱花駒 取締役
2018年11月当社取締役兼CFO(最高財務責任者)(現任)
(注)3-
取締役兼CSO
(最高戦略責任者)
岡崎 仁美
(戸籍名:
田中 仁美)
1971年1月30日
1993年4月㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社
2002年10月同社転職情報誌「ビーイング」関東版 副編集長
2004年4月同社転職サイト「リクナビNEXT」編集長
2006年4月同社首都圏HRカンパニー カンパニーオフィサー
2007年11月同社就職サイト「リクナビ」編集長
2012年10月㈱リクルートキャリア転籍
2013年4月同社新卒事業本部事業企画部長兼「就職みらい研究所」所長
2018年7月㈱スマートメディア取締役
㈱あしたのチーム取締役
2019年3月当社 取締役兼CSO(最高戦略責任者)(現任)
2019年3月㈱家族葬のファミーユ取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役松本 大輔1974年3月4日
1997年4月マッキンゼーアンドカンパニー インクジャパン入社
2005年7月同アソシエート・プリンシパル
2007年10月ブーズ・アンド・カンパニー㈱
シニアエグゼクティブ・アドバイザー
2009年10月ルートエフ・パートナーズ㈱設立 代表取締役(現任)
2017年7月㈱メガネスーパー取締役(現任)
2017年8月金融庁金融研究センター特別研究員
2017年11月㈱ビジョナリーホールディングス取締役(現任)
2019年7月当社 取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役青木 実1958年10月1日
1982年4月野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱) 入社
2001年10月同社 営業相談室長兼総務審理室長
2004年4月同社 執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長
2008年10月同社 執行役員 名古屋支店長
2009年4月野村ビジネスサービス㈱ 執行役副社長
2011年4月同社 取締役副社長
2013年4月野村證券㈱ 顧問
2014年6月㈱野村総合研究所 常勤監査役
2018年6月同社 理事
2019年6月当社 常勤監査役(現任)
2019年6月㈱家族葬のファミーユ 常勤監査役(現任)
2020年6月アライアンス・バーンスタイン㈱ 社外監査役(現任)
2020年11月㈱花駒 監査役(現任)
2021年3月㈱備前屋 監査役(現任)
(注)4-
監査役柏原 智行1972年9月19日
2000年10月弁護士登録
2000年10月石井法律事務所 入所(現任)
2018年8月当社 監査役(現任)
(注)4-
監査役寺田 芳彦1971年1月30日
1993年4月三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社
2001年11月KPMGピートマーウィック㈱ 入社
2002年9月㈲マスターズ・トラスト会計社 入社
2004年1月㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 取締役
2006年4月トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 組合員
トラスティーズ・寺田松崎会計事務所 パートナー(現任)
トラスティーズ・アドバイザリー㈱ 代表取締役(現任)
㈲エムケイホーム 宅建主任従事者
2009年2月パシフィックコマーシャル㈱ 社外監査役
2019年8月当社 監査役(現任)
2021年1月トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 職務執行者(現任)
(注)4-
-

(注) 1.取締役松本大輔は、社外取締役であります。
2.監査役青木実、柏原智行及び寺田芳彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年11月15日から2023年5月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社連結子会社である㈱家族葬のファミーユでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各支社の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、店舗開発本部長手塚厚、北海道支社長兼都市総合支社長宮本和信、千葉支社長高尾幸雄、熊本支社長内田一平、宮崎支社長萩原智秀、で構成されています。


②社外役員の状況
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
a.社外取締役の員数と当社の関係
当社の社外取締役は、松本大輔の1名であります。
松本大輔は、株式会社ビジョナリーホールディングスの取締役を務めており、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な知識と経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

b.社外監査役の員数と当社の関係
当社の社外監査役は、青木実、柏原智行、寺田芳彦の3名であります。
青木実は、証券業界及び上場企業の監査役の経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
柏原智行は、当社の顧問弁護士事務所である石井法律事務所の弁護士として長年企業法務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、同所は当社の顧問弁護士事務所でありますが、それ以外に当社と同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
寺田芳彦は、公認会計士として会計事務所のパートナーを務め、長年会計監査業務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、当社と同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行い相互の連携を図っております。またコンプライアンス・リスク委員会に出席し、委員長や委員からコンプライアンス・リスクの発生状況の報告を受け、コンプライアンス・リスクへの対応状況を把握しております。これらの活動を通じて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35495] S100P3JS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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