株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ 役員の状況 (2024年4月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	千葉 知裕	1986年7月11日生	2010年4月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年3月 公認会計士登録 2018年10月 当社入社 管理本部長 2019年3月 当社取締役経営管理本部長 2021年12月 当社代表取締役社長(現任) 2022年5月 株式会社ヘリテージ 社外取締役 2023年11月 株式会社MAVEL 代表取締役(現任)	(注)2	42,300
取締役会長	松本 将和	1980年10月8日生	2003年4月 株式会社東放制作(現:株式会社エフエフ東放)入社 2004年2月 株式会社ライブドアファイナンス入社 2005年8月 株式会社まくびー設立 代表取締役社長 2010年4月 株式会社フォーイット 取締役 2011年5月 株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長 2013年6月 株式会社アジアンビューティーラボ(現:株式会社サイトキャッチャー) 代表取締役社長 2013年7月 株式会社まくびープロ(現:株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長 2014年1月 株式会社ロンバード 取締役 2015年8月 当社設立 取締役 2017年2月 CANARY COMPANY LIMITED 代表取締役社長 2017年11月 当社取締役経営戦略本部長 2019年3月 当社取締役プロダクト本部長 2021年3月 当社取締役会長(現任) 2023年3月 株式会社ネットマーケティング(現:株式会社All Ads) 取締役(現任) 2023年11月 株式会社MAVEL 取締役(現任)	(注)2	1,352,000 (注)4
取締役	靱江 佑介	1980年12月5日生	2007年4月 株式会社ネットマーケティング(現:株式会社All Ads)入社 2013年1月 同社広告事業本部副本部長兼広告事業部長 2013年6月 同社執行役員広告事業本部長 2020年9月 同社取締役(広告事業本部管掌) 2022年12月 同社代表取締役社長(現任) 2023年7月 当社取締役(現任) 2024年7月 株式会社MAVEL 取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	澤 博史	1969年1月28日生	1991年4月 富士通株式会社入社 2006年4月 双日株式会社入社 2007年7月 株式会社CSK-IS入社 2008年8月 株式会社イーライセンス (現:株式会社NexTone) 取締役 2009年7月 データセクション株式会社 代表取締役社長CEO 2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役 2015年4月 Weavers株式会社 取締役 2016年2月 株式会社日本データ取引所 取締役 2016年8月 Money Data Bank株式会社 取締役 2018年4月 データセクション株式会社 取締役会長 2018年6月 同社会長 2018年9月 Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員 2018年10月 Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員 2018年10月 株式会社プログレス(現:東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役 2018年12月 当社取締役(現任) 2019年3月 エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役(現任) 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役(現任) 2020年2月 アディッシュ株式会社 社外取締役(現任) 2020年7月 データセクション株式会社 最高顧問(現任) 2022年12月 株式会社デジタルプラス 社外取締役(現任)	(注)2	1,100
取締役 (常勤監査等委員)	倉本 勤也	1957年12月29日生	1981年4月 東レ株式会社入社 1987年7月 大和証券株式会社入社 2002年4月 同社経営企画担当部長 2006年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 引受審査部長 2010年1月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 グローバル・インベストメント・バンキング企画部長 2010年10月 大和PIパートナーズ株式会社 経営企画部長 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 経営企画部長 2013年6月 大和企業投資株式会社 監査役 大和PIパートナーズ株式会社 監査役 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 監査役 2016年2月 東京短資株式会社 社外監査役 2018年2月 光ビジネスフォーム株式会社 社外監査役 2018年9月 株式会社ネットマーケティング (現:株式会社All Ads)社外監査役 2021年9月 同社取締役監査等委員 2023年3月 同社社外監査役 2023年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 株式会社ネットマーケティング (現:株式会社All Ads)監査役 (現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	平塚 睦美	1969年6月1日生	1993年4月 日新火災海上保険株式会社入社 1997年4月 亀山総合法律事務所入所 2003年1月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社入社 2006年10月 司法書士資格取得 2007年12月 東洋証券株式会社入社 2020年5月 同社ウェルスマネジメント部長 2021年4月 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー入社 2022年7月 当社監査役 2022年8月 司法書士あおば法務事務所開設 代表(現任) 2023年7月 株式会社ニューズドテック 社外監査役 2023年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年10月 AGBIOTECH株式会社 社外監査役(現任) 2023年11月 株式会社MAVEL 監査役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	横山 隆	1981年1月17日生	2007年9月 最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属 2009年1月 弁護士登録 大塚製薬株式会社入社 2019年3月 当社監査役 2019年4月 虎ノ門法律経済事務所入所 2019年9月 ととのい法律事務所開設 代表 2019年9月 共創設計株式会社設立 代表取締役(現任) 2020年5月 せとうち法律事務所開設 代表(現任) 2020年9月 光陽産業株式会社 取締役(現任) 2023年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,200
合計					1,396,600

(注) 1.取締役澤博史氏、倉本勤也氏、平塚睦美氏及び横山隆氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年7月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年7月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMG合同会社が保有する株式数も含んでおります。
5.当社では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は3名で高原英実、露木雅、川上昂士で構成されております。
6.2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、役員の所有株式数は当該株式分割前の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は独立社外取締役を4名選任しております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、当社は社外取締役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と資本業務提携契約を締結している株式会社デジタルプラスの社外取締役でありますが、同社と当社の間には取引関係はございません。また提出日現在当社株式(1,100株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役倉本勤也氏は、会社役員等としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の見識を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役平塚睦美氏は、司法書士としての専門知識、豊富な経験に加え、法律事務所や上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査体制強化の職務を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在当社株式(1,200株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査等委員から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、監査等委員である社外取締役については、原則として毎月1回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。