株式会社ドラフト 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	山下 泰樹	1981年2月2日生	2008年4月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2013年12月 D-RAWRITE INC.代表取締役就任(現任) 2022年2月 D-RAWRITE d.o.o Beograd 代表取締役就任(現任) 3月 当社代表執行役員就任(現任)	(注)3	5,774,000 (注)5
代表取締役	荒浪 昌彦	1969年5月24日生	1992年4月 株式会社博報堂入社 2018年4月 当社入社 執行役員 兼 経営企画部GM 6月 当社取締役就任 2024年3月 当社代表取締役就任(現任) 公認不正検査士登録	(注)3	30,000
取締役	結城 大輔	1972年7月7日生	1998年4月 弁護士登録・のぞみ総合法律事務所入所 2000年4月 日本銀行入行 2004年4月 のぞみ総合法律事務所パートナー就任(現任) 2008年3月 法務法人(有限)太平洋(Bea,Kim & Lee)入所 5月 株式会社EST社外取締役就任(現任) 2009年3月 法務法人廣場(Lee & Ko)入所 2010年9月 Liner Grode Stein Yankelevitz Sunshine Regenstreif & Taylor LLP入社 2011年9月 Moses & Singer LLP入社 2012年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2015年7月 一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構理事就任 9月 公認不正検査士登録 2016年6月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事就任(現任) 2018年3月 当社社外取締役就任(現任) 2019年5月 一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構代表理事就任(現任) 7月 株式会社ZMP社外取締役就任(現任) 2021年3月 dely株式会社社外監査役就任(現任)	(注)2、3	-
取締役 (常勤監査等委員)	平田 満	1954年10月9日生	1978年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 2002年9月 タウ技研株式会社(現 株式会社ユビテック)取締役就任 2005年12月 株式会社ナレッジクリエーション取締役就任 2008年7月 株式会社ユビテック取締役就任 2010年8月 株式会社ユビテックソリューションズ取締役副社長就任 2011年9月 株式会社ユビテック顧問就任 2012年9月 同社監査役就任 2018年3月 当社監査役就任 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2、4	-
取締役 (監査等委員)	大村 尚子	1973年7月19日生	1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年7月 公認会計士登録 2013年11月 ヴォラーレ株式会社(現 ナイル株式会社)監査役就任 2015年5月 同社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年1月 当社監査役就任 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 6月 株式会社アサンテ社外取締役就任(現任)	(注)2、4	-
取締役 (監査等委員)	三代 まり子 (戸籍上の氏名: 矢部 まり子)	1977年4月15日生	2005年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年11月 米国カリフォルニア州公認会計士登録 2011年1月 国際統合報告評議会テクニカル・マネージャー就任 2014年4月 早稲田大学商学学術院総合研究所WBS研究センター顧問就任(現任) 2016年12月 RIDEAL株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2019年1月 当社監査役就任 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2、4	-
計					5,804,000

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 結城大輔、平田満、大村尚子及び三代まり子は社外取締役であります。
3.取締役 山下泰樹、荒浪昌彦及び結城大輔の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員) 平田満、大村尚子及び三代まり子の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役 山下泰樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTDA株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、迅速な意思決定・業務推進と牽制・リスク管理機能の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりです。
代表執行役員 山下泰樹
上級執行役員 三木ひとみ、熊川久貴、那須俊貴
執行役員 高橋紗枝子、吉岡隆之、石山暁寛、小澤紀之

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外役員のうち、監査等委員ではない社外取締役である結城大輔は、弁護士であり、一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構代表理事及び一般社団法人日本公認不正検査士協会理事を務めております。リスク管理の専門家としての経験・知見は当社にとって大変有益であり、当社経営に対する客観的な視点からの監督・助言を期待しております。常勤監査等委員である社外取締役の平田満は、上場会社の取締役及び監査役を歴任する等、企業経営及び企業におけるリスクマネジメントに精通しており、経営視点だけでなく実務視点を踏まえた監督・助言を期待しております。同じく監査等委員である取締役の大村尚子は、公認会計士であり、また、他の会社における社外取締役を務めております。広範かつ専門的な知見・経験を有しており、これらに基づく経営への適切な監督・助言を期待しております。同じく監査等委員である社外取締役の三代まり子は、監査法人勤務を経て、国際統合報告評議会テクニカル・マネージャーを務めるなど、コーポレート・ガバナンス及び企業情報開示に精通するとともに米国公認会計士資格を有しており、グローバル視点を踏まえた経営への監督・助言を期待しております。
なお、社外役員4名と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、過去から現在においてありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜社外役員へ提供しております。
社外役員は経営会議の構成員となっており、経営会議において、業務執行取締役・執行役員と相互に情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査等委員会設置会社移行前の常勤の社外監査役は、内部監査室とは月1回、会計監査人とは随時会合を開催して監査上の主要な検討事項(KAM)等の監査情報の共有及び意見交換を行う他、常勤の社外監査役、会計監査人及び内部監査室による三様監査報告会を適宜実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めておりました。監査等委員会設置会社移行後は、常勤監査等委員である社外取締役がこれを継続しております。