株式会社松屋アールアンドディ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長CEO(兼社長執行役員)	後藤 秀隆	1950年1月22日	1982年8月 松屋縫製機器販売株式会社(現当社)設立 代表取締役社長 2007年8月 瑪茨雅商貿(上海)有限公司董事長(現任) 2008年5月 Matsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd. 会長(現任) 2014年12月 Matsuya R&D(Myanmar)Co.,Ltd. 代表取締役(現任) 2017年7月 タカハター株式会社代表取締役社長(2018年3月退任) 2019年1月 タカハター株式会社代表取締役社長(現任) 2020年8月 当社代表取締役社長CEO 2021年6月 当社代表取締役社長CEO(兼社長執行役員)(現任)	(注)2	1,880,000
代表取締役 副社長COO(兼副社長執行役員)	中野 雅史	1952年2月10日	1974年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 2013年5月 当社入社、欧米事業担当部長 2015年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役副社長 2020年6月 当社代表取締役副社長 2020年8月 当社代表取締役副社長COO 2021年6月 当社代表取締役副社長COO(兼副社長執行役員)(現任)	(注)2	10,400
常務取締役 CFO (兼常務執行役員)経営管理部長	松川 浩一	1982年12月14日	2006年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年10月 公認会計士登録 2018年1月 当社入社 2018年7月 当社経理部長 2018年11月 当社経理部長兼財務課長 2018年12月 当社取締役経理部長兼財務課長 2019年10月 当社取締役経理部長 2020年8月 当社常務取締役CFO経営管理部長 タカハター株式会社取締役(現任) 2021年6月 当社常務取締役CFO(兼常務執行役員)経営管理部長(現任)	(注) 2	10,400
取締役	佐々木 豊	1956年9月29日	1980年4月 中外貿易株式会社(現CBC株式会社)入社 2003年4月 同社取締役 2009年4月 同社常務取締役 2014年5月 株式会社ビザライト設立 代表取締役(現任) 2016年2月 株式会社トラース・オン・プロダクト(旧 株式会社トランザス)社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 株式会社ビザライトワークス設立 代表取締役(現任) 2018年12月 当社社外取締役(現任) 2020年5月 株式会社ブーリアン社外取締役(現任)	(注) 2	1,600
常勤監査役	林 則栄	1957年5月22日	1976年4月 株式会社北陸銀行入行 2018年8月 株式会社ホクタテ入社 2021年7月 社会福祉法人勝山福祉会 監事(現任) 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
監査役	錦見 光弘	1963年5月13日	1988年4月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1991年3月 公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所開設 代表(現任) 株式会社セントウルコンセプト設立 代表取締役(現任) 2008年6月 イートアンド株式会社(現 株式会社イートアンドホールディングス)社外監査役 2015年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) 2019年9月 Matsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd. 監査役(現任)	(注)3	-
監査役	漆間 圭吾	1987年9月8日	2012年12月 弁護士登録 九頭竜法律事務所 入所(現任) 2018年12月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					1,902,400

(注)1.取締役 佐々木豊は社外取締役、監査役 林則栄、錦見光弘及び漆間圭吾は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の意思決定及び経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、2021年6月29日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で構成され、うち3名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の4名で構成されております。

常務執行役員	メディカルヘルスケア副事業部長	赤澤 勇
常務執行役員	セイフティシステム副事業部長	長谷川 克人
執行役員	内部監査室長	杉本 賢治
執行役員	グローバル戦略室長	古中 利明

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。
取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点により自らの見識に基づいた助言を行っており、社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役の佐々木豊は多数の子会社を持つ企業や他の上場企業において業務執行に携わるなど企業経営者として幅広い経験と高い見識を有しており、その見識に基づき取締役会及びコンプライアンス委員会に出席し、意見を頂く事で、当社の経営監視を期待できるものと判断したことから、当社取締役として選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役林則栄は株式会社北陸銀行出身であり、これまで金融業界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かして当社の経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、社外監査役として選任しております。
社外監査役錦見光弘は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対する有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社イートアンドホールディングスの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役漆間圭吾は弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対する有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、社外取締役1名及び社外監査役3名の計4名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、独立性判断に関する基準又は方針は設けておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者であり、客観的で公正・公平な判断を成し得る人格、知見、能力を有する社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役においては、事業活動やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じ情報及び意見の交換を行う会合を設けております。また、内部統制部門とも連携しながら、コンプライアンス面や内部統制システムの整備状況などについて適宜意見交換を行う体制をとっており、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。