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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LV3Z (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社松屋アールアンドディ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長CEO(兼社長執行役員)
後藤 秀隆1950年1月22日
1982年8月
松屋縫製機器販売株式会社(現当社)設立
代表取締役社長
2007年8月瑪茨雅商貿(上海)有限公司董事長(現任)
2008年5月Matsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd. 会長(現任)
2014年12月Matsuya R&D(Myanmar)Co.,Ltd. 代表取締役(現任)
2017年7月タカハター株式会社代表取締役社長(2018年3月退任)
2019年1月タカハター株式会社代表取締役社長(現任)
2020年8月当社代表取締役社長CEO
2021年6月当社代表取締役社長CEO(兼社長執行役員)(現任)
(注)2400,000
代表取締役
副社長COO(兼副社長執行役員)
中野 雅史1952年2月10日
1974年4月立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
2013年5月当社入社、欧米事業担当部長
2015年6月当社監査役
2017年6月当社取締役
2019年6月当社取締役副社長
2020年6月当社代表取締役副社長
2020年8月当社代表取締役副社長COO
2021年6月当社代表取締役副社長COO(兼副社長執行役員)(現任)
(注)21,000
常務取締役
CFO
(兼常務執行役員)経営管理部長
松川 浩一1982年12月14日
2006年12月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2011年10月公認会計士登録
2018年1月当社入社
2018年7月当社経理部長
2018年11月当社経理部長兼財務課長
2018年12月当社取締役経理部長兼財務課長
2019年10月当社取締役経理部長
2020年8月
当社常務取締役CFO経営管理部長
タカハター株式会社取締役(現任)
2021年6月
当社常務取締役CFO(兼常務執行役員)経営管理部長(現任)
(注) 2-
取締役佐々木 豊1956年9月29日
1980年4月中外貿易株式会社(現CBC株式会社)入社
2003年4月同社取締役
2009年4月同社常務取締役
2014年5月株式会社ビザライト設立 代表取締役(現任)
2016年2月株式会社ピースリー(旧 株式会社トランザス)
社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年4月株式会社ビザライトワークス設立 代表取締役(現任)
2018年12月当社社外取締役(現任)
2020年5月株式会社ブーリアン社外取締役(現任)
(注) 2-
常勤監査役田中 正一1948年7月10日
1967年4月株式会社北陸銀行入行
2000年10月北銀リース株式会社入社
2012年7月株式会社北陸銀行入行
2018年1月当社社外監査役(現任)
(注)3-
監査役錦見 光弘1963年5月13日
1988年4月英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
1991年3月公認会計士登録
錦見光弘公認会計士事務所開設 代表(現任)
株式会社セントウルコンセプト設立 代表取締役(現任)
2008年6月イートアンド株式会社(現 株式会社イートアンドホールディングス)社外監査役
2015年6月同社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年6月当社社外監査役(現任)
2019年9月Matsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd. 監査役(現任)
(注)3-
監査役漆間 圭吾1987年9月8日
2012年12月
弁護士登録
九頭竜法律事務所 入所(現任)
2018年12月当社社外監査役(現任)
(注)3-
401,000

(注)1.取締役 佐々木豊は社外取締役、監査役 田中正一、錦見光弘及び漆間圭吾は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度
のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2020年2月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、取締役会の意思決定及び経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、2021年6月29日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で構成され、うち3名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の3名で構成されております。
常務執行役員営業一部長赤澤 勇
執行役員営業二部長長谷川 克人
執行役員内部監査室長杉本 賢治


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。
取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点により自らの見識に基づいた助言を行っており、社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役の佐々木豊は多数の子会社を持つ企業や他の上場企業において業務執行に携わるなど企業経営者として幅広い経験と高い見識を有しており、その見識に基づき取締役会及びコンプライアンス委員会に出席し、意見を頂く事で、当社の経営監視を期待できるものと判断したことから、当社取締役として選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役田中正一は株式会社北陸銀行出身であり、これまで金融業界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かして当社の経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、社外監査役として選任しております。
社外監査役錦見光弘は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対する有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社イートアンドホールディングスの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役漆間圭吾は弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対する有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、社外取締役1名及び社外監査役3名の計4名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、独立性判断に関する基準又は方針は設けておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者であり、客観的で公正・公平な判断を成し得る人格、知見、能力を有する社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役においては、事業活動やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じ情報及び意見の交換を行う会合を設けております。また、内部統制部門とも連携しながら、コンプライアンス面や内部統制システムの整備状況などについて適宜意見交換を行う体制をとっており、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35560] S100LV3Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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