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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SD3A (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社グッドパッチ 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長土屋 尚史1983年8月3日
2006年9月イデアキューブ株式会社(現 株式会社ブランジスタ) 入社
2007年9月株式会社フィードフォース 入社
2008年10月株式会社ZEEK 入社
2011年4月btrax Inc 入社
2011年9月当社創業 代表取締役(現任)
2015年5月Goodpatch GmbH
Managing Director
2021年2月WED株式会社 社外取締役(現任)
2021年12月株式会社スタジオディテイルズ 取締役(現任)
2022年4月株式会社Muture 取締役(現任)
2023年6月株式会社丸井グループ 執行役員 CDXO(現任)
(注)33,618,296
(注)5
取締役執行役員CFO槇島 俊幸1974年8月17日
1998年4月特殊技研工業株式会社 入社
2002年9月株式会社GABA 入社
2006年5月株式会社GABA 取締役
2011年5月株式会社ベリー創業 代表取締役
2014年7月株式会社ニチイ学館 入社
2017年12月株式会社アルファコーポレーション 代表取締役
2019年2月当社 入社
2019年9月当社執行役員管理部管掌
2020年11月当社取締役執行役員CFO(現任)
2021年3月当社管理部管掌(現任)
2021年12月株式会社スタジオディテイルズ 監査役
2022年4月株式会社Muture 監査役(現任)
2022年11月株式会社スタジオディテイルズ 取締役(現任)
2023年3月当社People Empowerment室管掌(現任)
(注)33,646
取締役
(注1)
小塚 裕史1964年8月5日
1989年4月株式会社野村総合研究所 入社
2000年6月ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 入社
2007年9月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
2010年12月株式会社ICMG(旧 株式会社アクセル) 入社
2012年8月株式会社ベイカレント・コンサルティング 執行役員
2016年4月同社取締役
2018年11月株式会社ストラドル取締役
2019年1月株式会社デジタル・コネクト創業 代表取締役社長(現任)
2020年1月株式会社CINC社外取締役(現任)
2022年11月当社社外取締役(現任)
2022年12月株式会社ビジョン・コンサルティング 社外取締役(現任)
(注)3490
取締役
(注1)
佐藤 あすか1978年9月4日
2004年4月Arthur D. Little Japan, Inc. 入社
2010年12月株式会社INCJ(旧 株式会社産業革新機構) 入社
2017年4月同社投資事業グループ ディレクター
2020年6月Peach Aviation株式会社 社外取締役(現任)
2020年10月JICキャピタル株式会社 ディレクター
2021年8月株式会社INCJ(旧 株式会社産業革新機構) 投資事業グループ ディレクター
2022年1月edotco Group Sdn Bhd社外取締役(現任)
2022年11月当社社外取締役(現任)
2023年4月株式会社INCJ(旧 株式会社産業革新機構) 投資事業グループ マネージングディレクター(現任)
(注)3981


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(注1)
広木 大地1983年8月6日
2008年4月株式会社ミクシィ入社
2013年1月同社執行役員サービス本部長
2016年6月株式会社レクター(旧レクター社)創業 取締役
2019年6月一般社団法人日本CTO協会設立 理事(現任)
2022年6月株式会社レクター(旧レクター社と同名称の別法人)創業 代表取締役(現任)
2022年9月株式会社朝日新聞社 社外CTO(現任)
2022年11月当社社外取締役(現任)
(注)32,457
常勤監査役
(注2)
佐竹 修1956年6月11日
1979年4月兼松江商株式会社(現 兼松株式会社) 入社
1996年12月兼松米国会社ポートランド支店 支店長
2007年4月兼松株式会社東京本社 監査室室長
2018年12月当社常勤監査役(社外監査役)(現任)
2022年11月株式会社スタジオディテイルズ 監査役(現任)
(注)4981
監査役
(注2)
佐田 俊樹1950年6月16日
1974年4月野村證券株式会社 入社
2000年6月野村アセットマネジメント株式会社 執行役員
2015年6月株式会社キッツ顧問
2016年7月当社常勤監査役
2017年8月株式会社レノバ 社外監査役(現任)
2018年3月株式会社ドラフト 社外監査役
2018年11月株式会社ほぼ日 社外監査役(現任)
2018年12月当社社外監査役(現任)
2019年6月株式会社パリミキホールディングス(旧 株式会社三城ホールディングス) 社外監査役(現任)
(注)432,000
監査役
(注2)
川口 真輝1984年6月7日
2012年12月弁護士登録
2012年12月Authense法律事務所 入所
2016年8月同事務所新宿オフィス支店長
2018年4月同事務所東京オフィス支店長
2018年6月同事務所プロボノ(公益活動・ESG等)推進室室長(現任)
2021年9月株式会社GREEN EDITION設立 代表取締役(現任)
2023年11月当社社外監査役(現任)
(注)4-
3,658,851

(注)1.取締役小塚裕史、佐藤あすか及び広木大地は社外取締役であります。
2.監査役佐竹修、佐田俊樹及び川口真輝は、社外監査役であります。
3.2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役土屋尚史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブルーローズの所有する株式数を含んでおります。
6.佐藤あすか氏の戸籍上の氏名は、野村あすかであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の2名であります。
氏名担当
槇島 俊幸管理部、People Empowerment室
大山 翼Design Division、Market Design Division

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
安達 幸子1955年4月14日1976年4月ビクター音楽産業株式会社 入社-
1985年12月日本レヂャー開発株式会社 入社
1992年3月ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長
1996年8月株式会社いち花 取締役業務部長
2005年5月株式会社ジェイプロジェクト 社外常勤監査役
2012年9月(商号変更)株式会社ジェイグループホールディングス 社外常勤監査役
2020年5月同社 社外非常勤監査役
2021年11月当社 補欠監査役(現任)
2023年5月株式会社ジェイグループホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)

9.所有株式数は当社役員持株会等における各自の持分を含めた2023年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の小塚裕史氏は、事業戦略、企業変革、IT戦略、グローバルプロジェクトなどの分野において、立案と実行支援の経験を有するなど、コンサルティング業界及びIT関連業界での豊富な業務執行経験を有しております。また、会社経営者として長期にわたり企業経営に深く関与しております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役として選定しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤あすか氏は、官民ファンドの投資事業部門などにおいて、国内企業の業界再編、海外企業の買収、国内外企業へのベンチャー投資、グロース投資などの数多くの投資案件に関与した経験を有しております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役として選定しております。同氏と当社との間で顧問契約を締結しておりましたが、2022年11月24日付で当該契約は終了しております。当該契約の顧問料の額は僅少であり、独立性に影響を与えるものではございません。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の広木大地氏は、IT関連企業において各部門の責任者を歴任し、技術戦略や組織構築に携わるなど、豊富な実績を有しております。また、技術組織のアドバイザリーとして、多数の会社の経営支援を行っております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、技術領域を中心に経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役として選定しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐竹修氏は、事業会社での豊富な経験と海外駐在の経験から、その見識を活かし、当社だけでなく子会社の監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐田俊樹氏は、証券会社における長年の経験があり、マザーズ上場企業での監査役の経験及び見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の川口真輝氏は、弁護士としての豊富な実績及び知識に加えて、会社経営に関する豊富な経験を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役3名を社外取締役とするほか、監査役3名の全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要であると考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制としております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、代表取締役が任命する内部監査担当者、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。

株式所有者別状況


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