ニューラルグループ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	重松 路威	1980年8月23日	2006年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2016年1月 同社パートナー就任 2018年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2020年11月 当社社長執行役員就任(現任)	(注2)	8,666,400 (注4)
取締役 グループアライアンス事業本部 本部長	山本 正晃	1978年11月18日	2004年4月 ソニー株式会社入社 2019年4月 当社入社 2020年2月 当社執行役員就任 2020年11月 当社常務執行役員就任(現任) 2022年2月 株式会社ネットテン(現 ニューラルマーケティング株式会社)代表取締役社長兼CEO就任(現任) 2023年3月 当社取締役就任(現任)	(注2)	1,000
取締役 AIサービス事業本部 本部長	岩切 翼	1991年10月28日	2016年4月 シンプレクス株式会社入社 2017年5月 アクセンチュア株式会社入社 2019年7月 当社入社 2021年10月 ニューラルエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任(現任) 2022年1月 当社執行役員就任 2023年2月 当社常務執行役員就任(現任) 2024年3月 当社取締役就任(現任)	(注2)	―
取締役	蓮見 麻衣子	1974年9月9日	1997年4月 株式会社フジテレビジョン入社 2005年8月 フィデリティ投信株式会社入社 2009年7月 有限会社エバーリッチアセットマネジメント入社(現任) 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役就任(現任) 2021年3月 Zホールディングス株式会社(現 LINEヤフー株式会社) 社外取締役(独立役員)監査等委員就任(現任) 2021年3月 株式会社ABCash Technologies 社外取締役(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任)	(注2)	―
取締役 常勤監査等委員	竹村 実穂	1984年1月31日	2006年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年8月 公認会計士登録 2013年12月 株式会社アイリッジ常勤監査役就任 2019年3月 当社常勤監査役就任 2021年10月 ニューラルエンジニアリング株式会社監査役就任(現任) 2021年11月 株式会社フォーカスチャネル監査役就任 2022年2月 株式会社ネットテン(現ニューラルマーケティング株式会社)監査役就任(現任) 2024年3月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注3)	―
取締役 監査等委員	若松 俊樹	1977年9月19日	2005年10月 第二東京弁護士会登録 2005年10月 佐藤総合法律事務所入所 2011年6月 株式会社イワキ監査役就任 2016年6月 株式会社Orchestra Holdings取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社Voicy取締役就任(現任) 2018年9月 エンゲート株式会社監査役就任(現任) 2019年3月 当社監査役就任 2019年10月 Saltus法律事務所開業(現任) 2021年4月 ベステラ株式会社取締役就任(現任) 2022年7月 株式会社ハロネット(現 株式会社SFIDA X)取締役就任(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注3)	―
取締役 監査等委員	山岸 洋一	1964年9月21日	1989年4月 野村證券株式会社入社 2011年9月 公認会計士登録 2015年7月 みずほ証券株式会社入社 公開引受部長 2019年7月 キャリアフィロソフィー株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2019年10月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役就任(現任) 2020年3月 当社取締役就任 2020年3月 ラオックス株式会社 社外監査役就任(現任) 2020年3月 ラオックスSCD株式会社 監査役就任 2021年2月 BionicM株式会社 社外監査役就任(現任) 2022年3月 ファイメクス株式会社 社外監査役就任(現任) 2022年3月 シャディ株式会社 監査役就任(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注3)	―

計					8,667,400

(注) 1.取締役 蓮見麻衣子、竹村実穂、若松俊樹、山岸洋一の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長重松路威の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオフィス重松株式会社が所有する株式数を含んでおります。
5.各役員の所有株式数は、2023年12月31日時点の状況を記載しております。
6.当社は、経営体制の強化を図るため、業務執行の責任者として執行役員を選任しております。なお、本書提出日現在の執行役員は9名で、社長執行役員重松路威、常務執行役員山本正晃、常務執行役員岩切翼、常務執行役員CTO見上敬洋、常務執行役員一言太郎、執行役員金井健一郎、執行役員CFO木坂高士、執行役員竹中一真、執行役員中桐健太であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名(蓮見麻衣子)を選出しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の蓮見麻衣子氏、監査等委員である社外取締役の竹村実穂氏、若松俊樹氏、山岸洋一氏は当社との間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
蓮見麻衣子氏は、スタンフォード大学経営大学院においてMBAを取得するなど会社経営に関する豊富な知識を有しており、またファンドマネージャーとしての職務を通じて培われた金融アナリストとしての高い見識を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。
竹村実穂氏は、監査法人での監査経験及び事業会社での監査役の経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査・監督を行っていただけるものと判断して選任しております。
若松俊樹氏は、弁護士事務所での豊富な経験及び事業会社での社外取締役や監査役の経験があり、また、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査・監督を行っていただけるものと判断して選任しております。
山岸洋一氏は、長年にわたる証券会社での豊富な経験及び事業会社での社外取締役や監査役の経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査・監督を行っていただけるものと判断して選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役3名の監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。