ニューラルグループ株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	重松 路威	1980年8月23日	2006年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2016年1月 同社パートナー就任 2018年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注3)	9,466,400 (注5)
取締役 最高技術責任者 CTO 研究開発部長	佐々木 雄一	1986年6月23日	2011年4月 欧州原子核研究機構(CERN)におけるブラックホールや超対称性粒子等の研究へ参画 2014年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2017年3月 株式会社クロスコンパス入社 2018年3月 同社取締役就任 2018年6月 当社入社 2018年7月 当社取締役就任(現任)	(注3)	49,000
取締役 最高執行責任者 COO 事業戦略部長	周 涵	1993年1月22日	2015年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2019年2月 当社入社 2019年3月 当社執行役員就任 2019年11月 当社取締役就任(現任)	(注3)	―
取締役 最高財務責任者 CFO 財務管理部長	種 良典	1985年6月23日	2012年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2014年4月 ベインキャピタル・アジア・LLC入社 2019年6月 オヨテクノロジーアンドポスピタリティジャパン入社 2020年4月 当社入社 執行役員就任 2020年12月 当社取締役就任(現任)	(注3)	―
取締役	山岸 洋一	1964年9月21日	1989年4月 野村證券株式会社入社 2011年9月 公認会計士登録 2015年7月 みずほ証券株式会社入社 公開引受部長 2019年7月 キャリアフィロソフィー株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役就任(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任) 2020年3月 ラオックス株式会社 社外監査役就任(現任) 2020年3月 ラオックスSCD株式会社 監査役就任(現任) 2021年2月 BionicM株式会社 社外監査役就任(現任)	(注3)	―
取締役	蓮見 麻衣子	1974年9月9日	1997年4月 株式会社フジテレビジョン入社 2005年8月 フィデリティ投信株式会社入社 2009年7月 有限会社エバーリッチアセットマネジメント入社(現任) 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 取締役就任(現任) 2021年3月 Zホールディングス株式会社 取締役監査等委員就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任)	(注3)	―
監査役 (常勤)	竹村 実穂	1984年1月31日	2006年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年8月 公認会計士登録 2013年12月 株式会社アイリッジ常勤監査役就任 2019年3月 当社常勤監査役就任(現任)	(注4)	―
監査役	若松 俊樹	1977年9月19日	2005年10月 第二東京弁護士会登録 2005年10月 佐藤総合法律事務所入所 2011年6月 株式会社イワキ監査役就任 2016年6月 株式会社Orchestra Holdings取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社Voicy取締役就任(現任) 2018年9月 エンゲート株式会社監査役就任(現任) 2019年3月 当社監査役就任(現任) 2019年10月 Saltus法律事務所開業(現任)	(注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	白井 元	1986年5月10日	2009年4月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2011年10月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2013年6月 有限責任監査法人トーマツ入所 2019年6月 株式会社グリンティー 代表取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社クリュートメディカルシステムズ 監査役就任(現任) 2020年1月 株式会社CambrianRobotics 監査役就任(現任) 2020年3月 当社監査役就任(現任) 2021年1月 監査法人FRIQ 社員就任(現任)	(注4)	―
計					9,515,400

(注) 1.取締役山岸洋一、蓮見麻衣子は、社外取締役であります。
2.監査役竹村実穂、若松俊樹、白井元は、社外監査役であります。
3.2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年4月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長重松路威の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオフィス重松株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.各役員の所有株式数は、2020年12月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、経営体制の強化を図るため、業務執行の責任者として執行役員を選任しております。なお、本書提出日現在の執行役員は5名で、社長執行役員 重松路威、CTO執行役員 佐々木雄一、COO執行役員 周涵、CFO執行役員 種良典、常務執行役員 技術開発統括 山本正晃であります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の山岸洋一氏、蓮見麻衣子氏、社外監査役の竹村実穂氏、若松俊樹氏、白井元氏は当社との間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役の山岸洋一氏は、長年にわたる証券会社での豊富な経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役の蓮見麻衣子氏は、スタンフォード大学経営大学院においてMBAを取得するなど会社経営に関する豊富な知識を有しており、またファンドマネージャーとしての職務を通じて培われた金融アナリストとしての高い見識を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外監査役の竹村実穂氏は、監査法人での監査経験及び事業会社での監査役の経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外監査役の若松俊樹氏は、弁護士事務所での豊富な経験及び事業会社での監査役の経験があり、また、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外監査役の白井元氏は、監査法人での監査経験及びコンサルティング会社での経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行っていただけるものと判断して選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会への出席時に監査役監査及び内部監査並びに会計監査の監査報告を受けるとともに、必要に応じて監査役及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の出席時等に内部統制部門である財務管理部の担当取締役から職務執行状況の報告を受けております。