株式会社まぐまぐ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	熊重 晃	1985年1月28日生	2007年4月 ㈱穴吹コミュニティ入社 2013年6月 当社入社 2022年12月 当社取締役就任 2023年12月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役 CSO兼CFO	淺野 匡志	1982年7月2日生	2004年2月 ㈲グッドエージェンシー(現㈱グッドプレイス)設立 代表取締役就任(現任) 2021年3月 ㈱ノックノート 取締役就任(現任) 2021年8月 予防医療㈱ 代表取締役就任 2021年12月 同社 取締役Founder就任(現任) 2022年1月 当社取締役就任(現任)	(注)3	63,100 (注)5
取締役	塚越 哲也	1977年11月17日生	1998年4月 東京パソコンS・Aスクール 入社 2004年4月 株式会社ケンソフト 入社 2009年11月 株式会社エヌプラス 入社 2010年5月 株式会社エアトリ 入社 2018年10月 株式会社DeNAトラベル(現 株式会社エアトリインターナショナル)調達本部 コミュニケーションITデザイン部長 就任(現任) 2023年4月 当社 執行役員 就任(現任) 2023年4月 株式会社エアトリ 執行役員 就任(現任) 2023年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	内川 泰子	1971年5月13日生	1995年4月 メリルリンチ証券会社東京支店(現BofA証券㈱)入社 2005年10月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社 2008年1月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱転籍 2020年5月 ㈱sustenキャピタル・マネジメント 監査役就任(現任) 2021年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	市東 聡	1970年5月25日生	1999年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2014年1月 市東聡公認会計士事務所 設立 2014年6月 市東聡税理士事務所 設立 2018年4月 広尾有限責任監査法人 社員就任(現任) 2018年5月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	小黒 聡	1988年5月18日生	2012年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2013年5月 株式会社オプト 入社 2015年6月 株式会社OSOROI(現株式会社PRIZM)設立 2017年11月 株式会社Canvas 設立 代表取締役就任(現任) 2023年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	田中 浩史	1970年4月22日生	1993年4月 株式会社千葉銀行 入社 2004年8月 司法書士大島敏雄事務所 入所 2006年11月 司法書士田中浩史事務所 設立 代表就任(現任) 2023年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					63,100

(注) 1.取締役 内川泰子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 市東聡、監査役 小黒聡および田中浩史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役淺野匡志氏の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める同氏の資産管理会社である、ASANO合同会社の保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係性を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物かどうか総合的に勘案して社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役内川泰子は、グローバルファームでの業務経験や企業経営に携わる経験を有しており、外部の視点から業容拡大かつガバナンス強化のための意見や提案を行っていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社sustenキャピタル・マネジメントの監査役を兼務しておりますが、当社と株式会社sustenキャピタル・マネジメントとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役市東聡は、公認会計士として会計・監査の分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、外部の視点を持った見識者として取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け更なる貢献を期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏は広尾有限責任監査法人の社員を兼務しておりますが、当社と広尾有限責任監査法人との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役小黒聡氏は、企業経営に関する経験を有しており、外部の視点を持った見識者として当社の監査役としてふさわしい経歴を、見地十分に活かせるものと考えております。今後は取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け更なる貢献を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、会社経営に関与された経験もあり、前述の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は株式会社Canvasの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社株式会社Canvas の間には特別の利害関係はありません。
社外監査役田中浩史氏は、司法書士として企業法務について豊富な経験と幅広い知見を有しており、特に上場企業のガバナンスに関する知見が、当社に有用であると判断したため、新たに社外監査役として選任しております。あります。同氏は司法書士田中浩史事務所代表を兼務しておりますが、当社と司法書士田中浩史事務所の間には特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・重要な決済案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受けております。
常勤監査役は、内部監査担当者と適時に情報共有を行い、内部監査担当者より常勤監査役に対して内部監査の実施状況を報告し意見交換を行っております。内部監査担当者、常勤監査役及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図っております。