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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QG7P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 勤次郎株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役会長
CEO
加村 稔1947年6月1日生
1972年4月日本警報装置中部株式会社(現 株式会社エヌケーシー) 取締役 就任
1981年4月当社 設立 代表取締役社長 就任
2005年4月当社 代表取締役執行役員 社長 就任
2014年4月日通システムベトナム有限会社(現 勤次郎ベトナム有限会社) 会長 就任
2015年6月当社 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
2016年4月当社 代表取締役執行役員 社長 就任
2022年3月当社 代表取締役会長CEO 就任(現任)
(注)35,088,440
代表取締役
執行役員社長COO
加村 光造1973年2月11日生
1997年4月ロジック株式会社 入社
2002年7月当社 入社
2007年4月当社 経営企画室室長
2011年11月アイベックステクノロジー株式会社 入社
2015年2月当社 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
2016年4月当社 執行役員 マーケティング部長 就任
2018年3月当社 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
2019年3月当社 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
2021年3月当社 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
2022年3月当社 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
2023年3月当社 代表取締役執行役員社長COO 就任(現任)
勤次郎ベトナム有限会社 会長 就任(現任)
(注)348,761
取締役
常務執行役員CTO

CIO

事業戦略本部長
平田 英之1958年5月2日生
1983年4月日本電気株式会社 入社
2013年4月NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
2018年6月当社 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
2019年1月当社 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
2021年1月当社 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
2021年3月当社 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
2022年3月当社 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
2022年8月当社 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
2023年1月当社 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 兼ヘルスライフ本部担当 就任(現任)
(注)38,496


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
執行役員
加村 建史1974年1月30日生
1998年4月カントー株式会社 入社
2002年3月当社 入社
2007年4月当社 管理部長
2009年4月当社 営業部長
2014年4月当社 新事業企画部長
2015年4月当社 執行役員 ヘルスケア本部長(現ヘルスライフ本部) 就任
2021年3月当社 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
2022年3月当社 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
2023年1月当社 取締役執行役員 マーケティング戦略本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任(現任)
(注)345,769
取締役
執行役員

営業本部長
木下 隆之1959年1月7日生
1981年4月日本電気株式会社 入社
2007年4月同社 PB営業事業部 統括部長 就任
2022年4月当社 入社 執行役員 営業本部長 就任
2023年3月当社 取締役執行役員 兼営業本部長 兼サービス本部担当 就任(現任)
(注)3
-
取締役柴田 光朗1946年6月1日生
1969年4月株式会社電通 入社
2006年6月同社 執行役員 就任
2007年6月同社 常務執行役員 就任
2010年4月同社 顧問 就任
2012年9月当社 取締役 就任(現任)
(注)35,000
取締役渡邉 芳樹1953年4月1日生
1975年4月厚生省(現 厚生労働省) 入省
2004年7月同省年金局長 就任
2009年7月社会保険庁長官 就任
2010年8月駐スウェーデン日本国特命全権大使 就任
2017年4月日本赤十字社常任理事 就任(現任)
2018年6月株式会社麻生 社外監査役 就任
2019年5月社会福祉法人こどもの国協会 理事長 就任(現任)
2020年5月当社 取締役 就任(現任)
2021年6月一般社団法人全国国民健康保険組合協会 会長 就任(現任)
(注)3-
取締役三輪 昭尚1952年3月23日生
1975年4月株式会社大林組 入社
1984年6月
同社 サンフランシスコ駐在 建設プロジェクト担当
2003年6月同社 IT企画室長
2004年1月大林USA代表取締役社長 就任
2005年6月株式会社大林組 執行役員 就任
2007年4月同社 常務執行役員 就任
2007年6月同社 常務取締役原子力本部長 就任
2007年11月同社 技術本部長
2008年4月同社 情報システム担当
2010年4月同社 取締役専務執行役員 就任
2018年3月同社 取締役 就任
2018年4月内閣官房情報通信技術(IT)総合
戦略室情報通信技術(IT)顧問
就任
2018年6月株式会社大林組 顧問 就任
2018年7月内閣官房内閣情報通信政策監(政府CIO) 就任
2021年8月内閣官房退職
2022年3月当社 取締役 就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役
(常勤)
藤岡 旭1947年4月29日生
1970年4月中部電力株式会社 入社
2003年6月同社 取締役 就任
2007年6月中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
2016年6月当社 監査役 就任(現任)
2020年4月日通システムベトナム有限会社(現 勤次郎ベトナム有限会社) 監査役 就任(現任)
(注)410,000
監査役加藤 厚1951年4月11日生
1980年4月名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会) 登録
1985年4月加藤厚法律事務所 開設(現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表)(現任)
2009年6月当社 監査役 就任(現任)
(注)45,000
監査役志賀 慶章1964年11月22日生
1989年10月監査法人伊東会計事務所(後に中央青山監査法人と合併) 入所
1993年3月公認会計士登録
2001年7月志賀慶章公認会計士・税理士事務所 開設 所長(現任)
2011年6月株式会社トーエネック 社外監査役 就任
2017年9月株式会社エルフラット 社外取締役 就任
2020年5月当社 監査役 就任(現任)
2020年11月株式会社進和 社外取締役 就任(現任)
(注)4-
5,211,466

(注) 1.取締役 柴田 光朗、渡邉 芳樹及び三輪 昭尚の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役 藤岡 旭、加藤 厚及び志賀 慶章の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.監査役の任期は、2020年5月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
6.代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びMK株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
7.当社では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役4名を含め、7名で構成されております。取締役でない執行役員は、CFO兼管理本部長 田中 慎一、ヘルスライフ本部長 中村 敬、開発本部長 吉田 玲子で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

氏名当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
柴田 光朗
(2012年9月就任)
企業経営における豊富で幅広い経験に加えて、当社のビジョンと事業内容への深い理解に基づき、そこから発生しうるリスク等について、経営陣との忌憚のない議論を交わし、必要に応じて厳しい意見も率直に述べていることから、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。
また、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
渡邉 芳樹
(2020年5月就任)
国民生活の保障・向上と経済の発展に係る豊富で幅広い経験と高い見識を有し、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
三輪 昭尚
(2022年3月就任)
デジタル技術を含む技術、イノベーション、新規事業及びM&A等、会社経営に関する高い見識に加え、海外でのプロジェクトマネジメント、M&A活動の経験もあり、高い見識と豊富な経験を活かして、当社の経営戦略等について、有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。



氏名当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
藤岡 旭
(2016年6月就任)
当社の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全般に対して独立した立場で経営監視機能を発揮しております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。
また、同氏は当社株式を10,000株保有しておりますが、その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
加藤 厚
(2009年6月就任)
弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。
また、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
志賀 慶章
(2020年5月就任)
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、上場会社での社外監査役を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。


当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査役とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び社外監査役を委員とすることにより社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化をしております。

株式所有者別状況


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