株式会社ポピンズ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	轟 麻衣子	1976年2月16日生	1998年9月 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 入社 2002年3月 シャネル株式会社(現シャネル合同会社)入社 2003年8月 株式会社スピネカ代表取締役 2006年2月 GRAFF DIAMOND Ltd. 入社 2008年9月 DEBEERS DIAMOND JEWELLERS Ltd. 入社 2010年4月 株式会社ポピンズ(現株式会社ポピンズエデュケア)顧問 2012年3月 同社取締役 2012年9月 株式会社スピネカ取締役(現任) 2016年10月 当社取締役 2017年2月 スマートシッター株式会社(現株式会社ポピンズシッター)取締役(現任) 2018年3月 当社取締役副社長 2018年4月 株式会社ポピンズ(現株式会社ポピンズエデュケア)代表取締役社長 2018年12月 当社取締役社長 2020年4月 当社代表取締役社長(現任) 2020年6月 公益社団法人全国保育サービス協会理事(現任) 2021年7月 株式会社ポピンズ(現株式会社ポピンズエデュケア)取締役 2021年7月 株式会社ポピンズファミリーケア代表取締役社長(現任) 2021年7月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役(現任) 2023年4月 公益社団法人経済同友会規制改革委員会・共同委員長(現任) 2023年8月 株式会社ポピンズエデュケア代表取締役社長(現任)	(注)2	5,280 (注)4
取締役 専務執行役員 管理本部長	田中 博文	1966年12月15日生	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 ■■1995年3月 公認会計士登録 1996年6月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券株式会社(現ドイツ証券株式会社)入社 1997年10月 Ernst&Young, LLP NewYork入社 2002年11月 田中公認会計士事務所代表(現任) 2003年12月 株式会社ポピンズ(現株式会社ポピンズエデュケア)監査役 2005年9月 同社取締役 2013年3月 同社常務執行役員 2017年1月 当社執行役員 2017年2月 スマートシッター株式会社(現 株式会社ポピンズシッター)取締役 2018年3月 当社取締役執行役員 2018年3月 株式会社ポピンズ(現株式会社ポピンズエデュケア)取締役(現任) 2018年10月 株式会社保育士GO取締役 2018年12月 当社取締役常務執行役員 2019年2月 当社管理本部長(現任) 2019年3月 株式会社ウィッシュ取締役(現任) 2021年7月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役(現任) 2021年7月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役(現任) 2022年3月 株式会社ポピンズシッター取締役(現任) 2022年7月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	田村 篤司	1978年4月10日生	2002年4月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2004年2月 日興シティグループ証券株式会社入社 2009年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社(現PwCコンサルティング合同会社Strategy&)入社 2012年10月 楽天株式会社(現楽天グループ株式会社)入社 楽天リサーチ株式会社(現楽天インサイト株式会社)執行役員経営企画部長 2014年4月 楽天リサーチ株式会社取締役副社長 2016年4月 楽天インサイト株式会社代表取締役社長 楽天インサイト・グローバル株式会社代表取締役会長 2016年7月 楽天株式会社オープンEC・AD・アフィリエイトカンパニー カンパニーCCO 2019年4月 楽天株式会社メディア&スポーツカンパニー カンパニーCOO経営企画管理部長 2020年4月 楽天グループ株式会社執行役員(現任) 2023年3月 楽天グループ株式会社グループコンプライアンス統括部バイスディレクタ― 2023年8月 楽天モバイル株式会社取締役副社長COO兼CCO 2023年8月 楽天シンフォニー株式会社取締役副社長CCO 2024年4月 当社取締役(就任予定)	(注)2	-
取締役	栗本 聡	1963年8月22日生	1987年4月 三井物産株式会社入社 2001年8月 Mitsui&Co.Europe PLC Transportation Logistics Dept.(在Dusseldorf) 2006年4月 三井物産株式会社物流本部物流ソリューション部ソリューション営業第二室長 2007年4月 同社ロジスティクスマネジメント部物流統括室長 2010年6月 同社人事総務部人事企画室兼物流本部物流業務部人事総務室長 2013年4月 同社次世代・機能推進業務部人事総務室長兼次世代・機能推進本部人事総務室長兼人事総務部人事企画室長 2016年10月 同社欧州・中東・アフリカ本部Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer&Regional Chief Compliance officer兼Mitsui&Co.Europe PLC Director & Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer (在London) 2020年8月 同社コーポレートディベロップメント本部参与 2023年10月 株式会社ポピンズ 執行役員(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	村上 臣	1977年2月26日生	1999年4月 株式会社野村総合研究所入社 2000年8月 ヤフー株式会社入社 2012年4月 ヤフー株式会社執行役員チーフモバイルオフィサー(CMO)就任 2014年6月 ワイモバイル株式会社取締役就任 2017年11月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本代表就任 2017年11月 Shin&Co.株式会社代表取締役就任(現任) 2021年4月 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教授(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年4月 グーグル合同会社検索担当ゼネラルマネージャー(現任) 2022年6月 ランサーズ株式会社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	小峯 力	1963年8月25日生	1992年4月 日本体育大学大学院助手 1994年4月 東京大学医学部看護学校講師 2000年4月 ライフセービング競技世界選手権日本代表監督 2001年4月 内閣府特定非営利活動法人日本ライフセービング協会(現公益財団法人日本ライフセービング協会)理事長 2004年4月 流通経済大学社会学部助教授 2008年4月 一般社団法人アウトドア・フィットネス協会(OFA)会長(現任) 2010年4月 流通経済大学スポーツ健康科学部教授 2011年4月 公益社団法人全国大学体育連合理事 2013年4月 中央大学理工学部教授(現任) 2014年4月 日本海洋人間学会副会長(現任) 2015年4月 日本救護救急学会副会長(現任) 2016年4月 中央大学大学院教授(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	長榮 周作	1950年1月30日生	1972年4月 松下電工株式会社入社 2004年12月 同社経営執行役 2007年6月 同社常務取締役 2010年6月 パナソニック電工株式会社代表取締役社長 2012年6月 パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)代表取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2021年6月 同社特別顧問(現任) 2021年6月 小野薬品工業株式会社社外取締役(現任) 2023年3月 株式会社日本経済新聞社社外監査役(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	吉沢 淳	1951年12月28日生	1974年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 1998年7月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長 2003年7月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長 2004年1月 株式会社ポピンズ(現株式会社ポピンズエデュケア)入社管理本部長 2005年3月 同社取締役 2008年3月 同社常務取締役 2013年3月 同社取締役専務執行役員 2016年10月 当社取締役 2017年1月 Poppins U.S.A., Incorporated Director,President 2017年2月 スマートシッター株式会社(現 株式会社ポピンズシッター)取締役 2019年1月 当社内部統制・監査部長 2019年2月 当社法務コンプライアンス部長 2024年3月 当社取締役(監査等委員・常勤)(現任) 2024年3月 株式会社ポピンズエデュケア監査役(現任) 2024年3月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	髙尾 剛正	1951年3月11日生	1973年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 2006年6月 同社常務執行役員 2008年6月 同社取締役常務執行役員 2009年4月 同社代表取締役専務執行役員 2012年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年6月 同社副会長執行役員 2015年6月 稲畑産業株式会社取締役 2015年6月 富士石油株式会社取締役 2016年4月 住友化学株式会社顧問 2019年3月 当社監査役 2019年9月 株式会社保育士GO監査役 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員・常勤) 2020年3月 株式会社ポピンズ(現株式会社ポピンズエデュケア)監査役 2023年3月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役 2024年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 株式会社ポピンズプロフェッショナル監査役(現任) 2024年3月 株式会社ポピンズシッター監査役(現任) 2024年3月 株式会社ウィッシュ監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	蒲地 正英	1981年5月18日生	2005年11月 税理士法人中央青山(現PwC税理士法人)入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任) 税理士法人カマチ代表社員(現任) 株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス株式会社)社外取締役 2017年1月 株式会社will consulting 代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社メドレー社外監査役(現任) 2019年11月 株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年1月 グロービス経営大学院大学専任准教授 2022年3月 株式会社IBJ社外取締役 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 グロービス経営大学院大学専任教授(現任)	(注)3	-
計					5,288

(注)1.取締役村上臣、小峯力、長榮周作、髙尾剛正及び蒲地正英は、社外取締役であります。
2.2024年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.2024年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.代表取締役社長轟麻衣子の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名、監査等委員である社外取締役は2名であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成されております。
社外取締役である村上臣氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり情報関連企業のIT開発責任者として最先端の技術に携わり、豊富な知識・経験を有するとともに、会社経営に関しても経験を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、当社においても、その見識などを当社グループのDX戦略強化に活かしつつ、経営全般の監督機能及び当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役である小峯力氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、救急救命学・健康学を研究する大学院・大学教授として高い見識と経験及び、ライフセービング競技世界選手権日本代表監督の他、学会や団体の理事、会長等の経験を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、当社においても、経営全般の監督機能及び当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役である長榮周作氏は、当社の子会社と企業内保育所の受託取引関係にあるパナソニック株式会社の親会社であるパナソニックホールディングス株式会社の代表取締役会長でしたが、その取引額は当社の連結売上高の0.2%未満と僅少であります。以上のほかに、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり経営責任者として活躍し、会社経営に関する豊富な知識・経験と、コーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、当社においても、経営全般の監督機能及び当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、当社の社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙尾剛正氏は、当社の子会社と企業内保育所の受託取引関係にある住友化学株式会社の代表取締役副社長でしたが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満と僅少であります。以上のほかに、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり人事部門責任者として活躍し、会社経営及び人事戦略に関する豊富な経験と見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、当社においても、経営全般の監督機能及び当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、当社の社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役蒲地正英氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を有しております。これらの知識・経験を踏まえて、当社においても、経営全般の監督機能及び当社グループのガバナンス強化のために尽力いただけることを期待し、当社の社外取締役として選任しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される執行役員会に出席するほか、経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、および業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、各部門、施設及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に監査を実施し、内部監査計画及び監査実施状況について内部統制・監査部と定期的に共有しております。