ペイクラウドホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	尾上 徹	1967年10月11日生	1990年4月 株式会社ジェーシービー入社 2003年4月 同社市場開発部グループマネージャー 2005年9月 インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長 2006年7月 株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員 2006年10月 同社代表取締役社長 2014年1月 佰餾(上海)信息技術有限公司董事長 2016年2月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director 2017年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director 2017年7月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director 2018年7月 ValueDesign Service Pvt Limited.Director 2022年4月 当社取締役 2022年6月 当社代表取締役社長(現任) 2023年9月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director(現任)	(注)4	571,840
取締役副会長 (代表取締役)	岩井 陽介	1965年11月20日生	1989年4月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社 1998年6月 株式会社パラダイス ウェブ取締役 1998年9月 株式会社サイバード専務取締役 2002年2月 株式会社ディムーブ取締役 2005年4月 株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長 2005年9月 Airborne Entertainment取締役 2006年6月 IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任) 2006年10月 CYB International President 2007年2月 当社取締役 2007年6月 株式会社サイバードホールディングス取締役 2008年1月 当社代表取締役社長 2010年7月 株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役 2010年10月 アララ株式会社(注1)代表取締役 2012年8月 ARARA PTE. LTD. Director 2022年6月 当社代表取締役会長 2023年11月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)4	1,834,000 (注)6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	三浦 巖嗣	1963年2月19日生	1987年4月 株式会社リクルート入社 1990年10月 株式会社オックスプランニングセンター(現株式会社クラウドポイント)設立 代表取締役(現任) 2002年6月 株式会社ビスティ監査役 2009年10月 株式会社キャドセンター社外取締役 2015年6月 株式会社SANKYO社外取締役 2022年3月 株式会社シーピープラス取締役(現任) 2023年11月 当社取締役会長(現任)	(注)4	-
取締役副社長	井上 浩毅	1966年7月5日生	1990年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 2003年4月 株式会社サイバード入社 2005年9月 Airborne Entertainment取締役 2006年11月 ONPOO株式会社社外取締役 2007年8月 CYB International President 2008年3月 Miyowa取締役顧問 2008年8月 当社入社 2011年9月 当社執行役員 レピカ事業部事業部長 2012年1月 株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)取締役 2013年11月 当社取締役(現任) 2017年11月 当社副社長(現任) 2018年5月 当社コーポレート本部長 2021年12月 株式会社バリューデザイン社外取締役 2022年6月 当社取締役副社長 IR PR&マーケティング管掌執行役員(現任)	(注)4	160,520
取締役	林 秀治	1978年12月6日生	2001年4月 株式会社ジェーシービー入社 2006年4月 インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 2006年7月 株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員 2006年10月 同社取締役 2015年10月 同社常務取締役 2018年3月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director 2020年12月 株式会社デジクル取締役 2022年4月 当社取締役(現任) 2022年6月 株式会社バリューデザイン代表取締役社長(現任)	(注)4	172,800
取締役	種谷 信邦	1949年12月19日生	1972年4月 稲畑産業株式会社入社 2005年12月 同社代表取締役専務執行役員 2007年8月 株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社 2013年4月 同社取締役相談役 2013年6月 ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役 2013年7月 当社社外監査役 2017年3月 ノーベルファーマ株式会社社外取締役(現任) 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員) 2023年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	金子 毅	1965年5月18日生	1990年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社入社 2003年2月 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社 2005年5月 株式会社クリエーション入社 2005年11月 インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 2006年10月 株式会社バリューデザイン入社 2010年5月 同社取締役 2014年9月 同社監査役(現任) 2022年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	158,720
取締役 (監査等委員)	井上 昌治	1961年7月29日生	1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2000年4月 弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所 2000年10月 松嶋総合法律事務所入所 2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役 2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任) 2010年10月 三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役 2012年11月 当社社外監査役 2016年3月 KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年7月 株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員) 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	3,000

取締役 (監査等委員)	米田 惠美	1984年1月20日生	2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2013年9月 米田公認会計士事務所代表(現任) 2018年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事 2021年1月 一般社団法人エヌワン代表(現任) 2021年6月 一般社団法人ハンドボールリーグ理事 2021年7月 一般社団法人フェンシング協会理事 2021年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社ヨコオ監査役(現任)	(注)5	-
計					2,904,880

(注) 1.2010年10月設立の当社(当時社名は株式会社レピカ)子会社を指します。
2.種谷信邦、金子毅、井上昌治及び米田惠美は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子毅、委員 井上昌治、委員 米田惠美
4.2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。


② 社外役員の状況

a) 社外取締役

当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
また当社では、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則り当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役4名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役種谷信邦は、上場企業で代表取締役を務めるなどの経営に関する豊富な経験・知見から経営の監督を行い、グループガバナンス体制の強化及び企業経営全般に関して客観的な助言・提言を述べることができます。
監査等委員である取締役の金子毅は、内部管理体制整備に係る豊富な経験・見地から、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。

b) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役種谷信邦は、事業年度末時点で当社普通株式4,000株及び新株予約権5個を保有しております。
監査等委員である取締役の金子毅は、事業年度末時点で当社普通株式158,720株及び新株予約権12個を保有しております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、事業年度末時点で当社普通株式3,000株及び新株予約権5個を保有しております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、事業年度末時点で新株予約権10個を保有しております。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。