ペイクラウドホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年8月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	岩井 陽介	1965年11月20日生	1989年4月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社 1991年10月 株式会社リクルートビルマネジメント(現株式会社ザイマックス)入社 1994年10月 株式会社パシフィック・クリエイティブ入社 1998年6月 株式会社パラダイス ウェブ取締役 1998年9月 株式会社サイバード専務取締役 2001年7月 有限会社自在代表取締役(現任) 2002年2月 株式会社ディムーブ取締役 2003年7月 株式会社自在代表取締役 2005年4月 株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長 2005年6月 有限会社自由自在取締役 2005年9月 Airborne Entertainment取締役 2006年3月 有限会社自由自在代表取締役 2006年6月 IWAI GROUP PTE.LTD. Director(現任) 2006年10月 CYB International President 2007年2月 当社取締役 2007年6月 株式会社サイバードホールディングス取締役 2008年1月 当社代表取締役社長(現任) 2008年2月 ONPOO株式会社社外取締役 2009年10月 ナチュラルビューティーラボ株式会社取締役 2010年2月 Dr.Body株式会社取締役 2010年7月 株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役 2010年10月 アララ株式会社(注1)代表取締役 2012年8月 ARARA PTE. LTD. Director	(注)4	1,691,800(注)6
取締役副社長 (コーポレート本部長)	井上 浩毅	1966年7月5日生	1990年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 2003年4月 株式会社サイバード入社 2005年9月 Airborne Entertainment取締役 2006年11月 ONPOO株式会社社外取締役 2007年8月 CYB International President 2008年3月 Miyowa取締役顧問 2008年8月 当社入社 2011年9月 当社執行役員 レピカ事業部事業部長 2012年1月 株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 2013年11月 当社取締役(現任) 2017年11月 当社副社長(現任) 2018年5月 当社コーポレート本部長(現任) 2021年12月 株式会社バリューデザイン社外取締役(予定)	(注)4	153,500
取締役	竹ヶ鼻 重喜	1969年7月17日生	1992年4月 東洋紙業株式会社入社 2001年11月 株式会社セラーテムテクノロジー入社 2004年4月 株式会社コーデックスイメージズ入社 2006年6月 Codex Images International SA入社 2008年1月 株式会社リミックスポイント入社 2011年4月 株式会社パスタカード入社 2011年11月 当社入社 2013年11月 アララ株式会社(注1)取締役 2014年11月 当社取締役 2015年11月 当社執行役員クリエイティブ室長 2017年11月 当社取締役(現任) 2017年12月 当社クリエイティブ本部長	(注)4	10,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外)	水越 宏明	1969年2月4日生	1994年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 1999年9月 デンソー労働組合出向 2004年10月 株式会社デンソーウェーブ出向 2006年1月 同社開発部開発2室長 2012年1月 同社ビジネス開発室長 2014年1月 同社AUTO-ID事業部技術企画部長 2017年7月 同社システムソリューショングループ長 2017年10月 同社AUTO-ID事業部副事業部長 2018年11月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社デンソーエスアイ取締役(現任) 2021年6月 株式会社デンソーウェーブ 執行役員AUTO-ID事業部事業部長(現任)	(注)4	-
取締役 (常勤監査等委員)	加藤 徹行	1967年6月14日生	1990年4月 日本銀行入行 1996年5月 預金保険機構派遣 1999年3月 金融再生委員会事務局派遣 1999年7月 日本銀行復職 2002年1月 KPMGフィナンシャル株式会社入社 2008年4月 個人事業主開業(現任) 2013年7月 当社社外監査役 2015年1月 アララ株式会社(注1)監査役 2015年2月 株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)監査役 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	井上 昌治	1961年7月29日生	1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2000年4月 弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所 2000年10月 松嶋総合法律事務所入所 2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役 2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任) 2010年10月 三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役 2012年11月 当社社外監査役 2016年3月 KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年7月 株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	種谷 信邦	1949年12月19日生	1972年4月 稲畑産業株式会社入社 2005年12月 同社代表取締役専務執行役員 2007年8月 株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社 2013年4月 同社取締役相談役 2013年6月 ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役(現任) 2013年7月 当社社外監査役 2017年3月 ノーベルファーマ株式会社社外取締役(現任) 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1,000
取締役 (監査等委員)	米田 惠美	1984年1月20日生	2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2013年9月 米田公認会計士事務所代表(現任) 2018年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事 2021年1月 一般社団法人エヌワン代表(現任) 2021年6月 一般社団法人ハンドボールリーグ理事(現任) 2021年7月 一般社団法人フェンシング協会理事(現任) 2021年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					1,856,900

(注)1.2010年10月設立の当社(当時社名は株式会社レピカ)子会社を指します。
2.水越宏明、加藤徹行、井上昌治、種谷信邦及び米田惠美は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤徹行、委員 井上昌治、委員 種谷信邦、委員 米田惠美
4.2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。

② 社外役員の状況
a)社外取締役
当社は、取締役8名のうち5名を社外取締役として選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
また当社では、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則り当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役5名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
取締役の水越宏明は、業務執行に関する豊富な経験及び高度な専門知識を有しており、事業に対して客観的な視点で助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の加藤徹行は、金融機関においてのリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、東証一部上場企業で代表取締役を務めた経験を活かし、経営の監視・監督を行っております。
新任の監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任いたしました。
b)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
取締役の水越宏明は、株式会社デンソーウェーブのAUTO-ID事業部事業部長であり、株式会社デンソーウェーブは当社普通株式370,000株を保有しております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、当社普通株式1,000株を保有しております。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、加藤徹行60個(6,000株)、井上昌治40個(4,000株)、種谷信邦30個(3,000株)であります。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。