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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SJA8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 クリングルファーマ株式会社 役員の状況 (2023年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
2023年12月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長安達 喜一1967年2月27日
1996年5月Postdoctoral Research Associate, Purdue University, IN, U.S.A
1999年3月Research Scientist, Paradigm Genetics, Inc., NC, U.S.A
2002年9月㈱三井物産戦略研究所入社
バイオテクノロジーセンター主任研究員
2004年4月当社入社 研究開発部長
2004年12月当社 取締役研究開発部長
2005年12月当社 取締役副社長
2010年12月当社 取締役事業開発部長
2011年4月大阪大学招聘准教授
2016年12月当社 代表取締役社長(現任)
(注)375,900
取締役
経営管理部長
村上 浩一1960年2月11日
1983年4月㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルート)入社
1992年10月㈱フレックス入社 取締役
2000年11月㈱アドバンスクリエイト入社
2002年2月同社 取締役経営企画室長
2007年10月同社 常務執行役員経営管理本部長
2011年10月同社 取締役常務執行役員IT統括部長
2014年12月同社 取締役上席執行役員内部監査室長
2015年10月同社 取締役常務執行役員コンプライアンス本部長
2017年12月同社 専務取締役管理本部長
2019年12月㈱エトヴォス入社 執行役員管理部部長
2020年8月NHSインシュアランスグループ㈱入社 執行役員CFO
2021年12月当社入社 取締役経営管理部長(現任)
(注)3-
取締役
医薬開発部長
兼薬事部長
早田 大真1975年6月3日
2004年5月当社入社 研究開発部 研究員
2016年12月当社 医薬開発部 マネージャー
2018年1月当社 医薬開発部 シニアマネージャー
2021年6月当社 医薬開発部長
2022年12月当社 取締役医薬開発部長
2023年8月当社 取締役医薬開発部長兼薬事部長(現任)
(注)32,000
取締役
信頼性保証部長
茅野 善行1980年2月1日
2004年4月和研薬㈱入社
2005年10月当社入社 研究開発部 研究員
2011年1月岡山大鵬薬品㈱入社
2019年4月当社入社 医薬開発部 マネージャー
2021年6月当社 医薬開発部 シニアマネージャー
2023年1月当社 信頼性保証部長
2023年12月当社 取締役信頼性保証部長(現任)
(注)3-
取締役友保 昌拓1970年7月28日
1995年4月雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱)入社
2001年3月中外製薬㈱入社
2005年4月㈱UFJキャピタル(現三菱UFJキャピタル㈱)入社
2015年9月アニコムキャピタル㈱ フェロー就任
㈱友保総合研究所設立 代表取締役(現任)
2016年1月㈱キノファーマ 取締役(現任)
2016年9月アニコムキャピタル㈱ 取締役
2016年12月当社 取締役(現任)
2017年4月埼玉医科大学ゲノム医学研究センター病態生理部門 非常勤講師(現任)
2018年7月㈱GenAhead Bio 社外取締役(現任)
2020年12月ファーマバイオ㈱ 社外取締役(現任)
2022年3月㈱バイオマトリックス研究所 社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役吉野 公一郎1949年3月25日
1974年4月鐘紡㈱入社
1999年4月日本オルガノン㈱入社 医薬研究所長
2003年4月カルナバイオサイエンス㈱ 代表取締役社長(現任)
2004年4月大阪大学 先端科学イノベーションセンター客員教授
2011年3月CarnaBio USA, Inc. President & CEO
2013年10月㈱ProbeX(現 カルナバイオサイエンス㈱) 代表取締役社長
2018年12月㈱メディネット社外取締役(現任)
当社 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役福井 真人1976年11月24日
2004年4月Postdoctoral Research Associate, Duke University Medical Center, NC, U.S.A.
2007年4月日本全薬工業㈱入社
2009年4月同社 中央研究所 所長
2012年12月Research Associate, Fellowship Program, University of California,Davis,
Veterinary Medical Center, San Diego / University of California, San Diego, School of Medicine, CA, U.S.A.
2015年5月ゼノアックリソース㈱(現 ゼノジェンファーマ㈱) 取締役
2018年5月同社 専務取締役
日本全薬工業㈱ 取締役(現任)
2020年12月当社 社外取締役(現任)
2021年7月ゼノジェンファーマ㈱ 代表取締役社長(現任)
(注)3-
常勤監査役二宮 和人1953年7月19日
1983年4月㈱クラレ入社
2002年10月㈱エムズサイエンス出向
2005年9月㈱エムズサイエンスに転籍
2011年1月日本ステントテクノロジー入社
2015年6月アドバンテック㈱(現アドバンテック研修センター㈱)入社
2018年12月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役本川 雅啓1974年1月22日
2003年11月べリングポイント㈱入社
2006年6月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2018年8月D&A総合会計事務所所長(現任)
新月有限責任監査法人代表社員(現任)
2018年12月当社 社外監査役(現任)
2021年12月ドクターズモバイル㈱ 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役山口 要介1979年3月26日
2007年9月北浜法律事務所・外国法共同事業入所
2011年7月㈱大阪証券取引所(現東京証券取引所規制法人)出向
2016年8月岩谷・村本・山口法律事務所共同パートナー(現任)
2018年12月当社 社外監査役(現任)
2020年4月akippa㈱ 社外監査役(現任)
2021年12月㈱フィットクルー 社外監査役(現任)
2022年7月㈱センターモバイル 社外監査役(現任)
(注)4-
77,900
(注)1.取締役 吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。
2.監査役 二宮和人、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。
3.取締役 安達喜一、村上浩一、早田大真、茅野善行、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の任期は2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場から当社経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットと当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福井真人氏は、日本全薬工業株式会社及びゼノジェンファーマ株式会社の取締役を兼務しております。日本全薬工業株式会社は、当社の株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場から当社経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。ゼノジェンファーマ株式会社は、当社の株式を所有しており、また、日本全薬工業株式会社は当社株式の9.07%(当事業年度末現在)を保有する株主であり、当社は、研究開発品等の製造及びその品質検査を委託しております。同氏並びにゼノジェンファーマ株式会社及び、日本全薬工業株式会社と当社との間には、前述の関係以外には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二宮和人氏は、バイオベンチャーでの勤務経験がある常勤監査役であります。薬事に関する知見も豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員及び、ドクターズモバイル株式会社の社外監査役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人及び、ドクターズモバイル株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにakippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルの社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所、akippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルと当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断もしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に参加して他の取締役と十分な議論を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。また、社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36129] S100SJA8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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