株式会社アピリッツ 役員の状況 (2021年1月期)

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員CEO	和田 順児	1975年1月3日	1993年4月 富士通株式会社入社 2000年4月 株式会社フレックス・ファーム(現株式会社KSK)入社 2004年5月 住商アドミサービス株式会社入社 2005年12月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 2009年9月 当社執行役員副社長 2010年4月 当社取締役副社長 執行役員 2011年4月 当社取締役副社長 執行役員COO 2014年4月 当社代表取締役社長 執行役員CEO(現任)	(注)3	39,400
取締役 執行役員CFO	永山 亨	1973年7月23日	1996年4月 西武運輸株式会社入社 2003年4月 株式会社メンバーズ入社 2004年9月 ディップ株式会社入社 2015年10月 株式会社クリエイターズマッチ入社 2016年1月 同社取締役 2020年4月 当社入社 執行役員CFO 2020年4月 当社取締役執行役員CFO(現任)	(注)3	0
取締役	喜藤 憲一	1948年10月16日	1972年4月 株式会社ダイエー入社 1997年12月 1997年12月 株式会社ヤマト専務取締役 シーアイエス株式会社常務取締役 1999年12月 ディップ株式会社取締役 2000年6月 株式会社エイ・ティー・ジー・シー取締役 2003年5月 株式会社エムオープランニング取締役 2004年4月 当社取締役(現任) 2005年11月 株式会社ケイ・イノベーション代表取締役(現任) 2006年12月 ビーコア株式会社監査役 2007年3月 イーレディー株式会社取締役(現任) 2008年9月 株式会社創風土監査役 2010年6月 ビーコア株式会社取締役(現任) 2011年5月 株式会社ハブ監査役 2015年5月 ディップ株式会社監査役 2016年5月 株式会社グローバルベイカーズ取締役(現任) 2017年7月 LISUTO株式会社取締役(現任) 2018年6月 ゼネリックソリューション株式会社監査役(現任)	(注)3	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	琴坂 将広	1982年1月14日	2000年9月 有限会社ニューロン代表取締役 2002年4月 有限会社ヴィータ・ジャパン取締役 2002年5月 株式会社イージス代表取締役 2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013年4月 立命館大学経営学部准教授 2015年4月 フランス国立社会科学高等研究院アソシエイト・フェロー 2015年4月 当社取締役(現任) 2016年3月 株式会社ユーザベース監査役 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部准教授(現任) 2017年3月 五常・アンド・カンパニー株式会社取締役(現任) 2017年6月 ラクスル株式会社監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ取締役(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース 取締役(監査等委員) 就任(現任) 2019年10月 ラクスル株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,000
監査役 (常勤)	三原 順	1959年7月3日	1982年4月 株式会社ダイエー入社 1997年9月 株式会社サクノス代表取締役 2005年7月 当社入社 2007年4月 当社執行役員社長室長 2008年4月 当社取締役 執行役員CFO 2009年9月 当社代表取締役社長 常務執行役員 2010年1月 SBIナビ株式会社(現ナビプラス株式会社) 取締役 2010年4月 当社代表取締役社長 執行役員 2011年4月 当社代表取締役社長 執行役員CEO 2014年4月 当社監査役(現任)	(注)4	11,000
監査役	石上 尚弘	1960年2月12日	1984年4月 労働省(現厚生労働省)入省 1997年4月 弁護士登録 石上法律事務所開業 2001年9月 オリックス不動産投資法人監督役員 2002年10月 石上・池田法律事務所開業 2013年3月 石上法律事務所開業(現任) 2015年4月 当社監査役(現任) 2016年2月 川口化学工業株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	500
監査役	伊藤 英佑	1978年7月24日	2001年4月 中央青山監査法人入所 2005年7月 伊藤会計事務所(現任) 2007年5月 八面六臂株式会社 監査役(現任) 2008年6月 シーサー株式会社 監査役 2013年3月 株式会社ライブレボリューション監査役(現任) 2013年6月 株式会社マーケットエンタープライズ監査役(現任) 2014年11月 株式会社モバイルファクトリー監査役(現任) 2014年12月 株式会社ロボットスタート監査役 2015年4月 当社監査役(現任)	(注)4	500
計					60,400

(注) 1.取締役喜藤憲一、琴坂将広は、社外取締役であります。
2.監査役石上尚弘、伊藤英佑は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年4月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2020年9月10日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、業務執行体制を強化し、事業の円滑かつ合理的な遂行を行うために執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は、上記の和田順児、永山亨の他に、Webソリューション事業の執行役員として、西脇学、長谷亘、オンラインゲーム事業の執行役員として八木広道の合計5名で構成されております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役喜藤憲一は、多数の企業の役員経験があり、会社経営において幅広い経験と豊富な知見を有しており、その知識経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。喜藤憲一は当社株式を8,000株、当社新株予約権を62個(6,200株)保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外取締役喜藤憲一の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である琴坂将広は、自身で会社を経営した経験があり、また、その知識と経験から大学の准教授も務めており、その知識経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。琴坂将広は当社株式を1,000株、当社新株予約権を20個(2,000株)保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外取締役琴坂将広の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である石上尚弘は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。石上尚弘は当社株式を500株、当社新株予約権を10個(1,000株)保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外監査役石上尚弘の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である伊藤英佑は、公認会計士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。伊藤英佑は当社株式を500株、当社新株予約権を10個(1,000株)保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外監査役伊藤英佑の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。