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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R6BL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ジーネクスト 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役横治 祐介1977年7月13日
2000年4月魔法株式会社 入社
2001年7月有限会社ジーネクスト設立(現当社)、代表取締役社長就任
2005年4月当社設立、代表取締役 就任(現任)
(注)31,489,600
取締役
CFO
三ヶ尻 秀樹1971年2月13日
1995年4月株式会社丸井 入社
2006年12月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2019年1月株式会社ココペリ 入社 執行役員CFO
2019年11月当社 取締役CFO 就任(現任)
(注)31,600
取締役渡辺 尚武1960年8月13日
1983年4月麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社) 入社
2011年3月同社 営業本部マーケティング部商品開発研究所長
2013年3月同社 R&D本部技術統括部プラス―アイ推進室長兼経営企画部新市場創造室長
2014年1月同社 CSV本部デジタルマーケティング室長(経営企画部新市場創造室長兼ブランド戦略部プラス―アイ推進室長)
2020年1月有限会社渡辺エステート 取締役 就任(現任)
2020年7月当社 取締役 就任(現任)
(注)3
取締役阿南 久1950年2月17日
1991年6月生活協同組合コープとうきょう 理事 就任
1999年6月東京都生活協同組合連合会 理事 就任
2001年6月日本生活協同組合連合会 理事 就任
2003年8月全国労働者共済生活協同組合連合会 理事 就任
2007年10月全国消費者団体連絡会事務局 入局
2008年5月全国消費者団体連絡会 事務局長
2012年8月消費者庁 長官 就任
2014年10月一般社団法人消費者市民社会をつくる会 代表理事 就任(現任)
2016年12月公益財団法人横浜市消費者協会 理事長 就任(現任)
2017年7月認定NPO法人消費者スマイル基金 理事 就任(現任)
2020年12月当社 取締役 就任(現任)
2021年6月市民生活協同組合ならコープ
理事(現任)
(注)3
常勤監査役信原 寛子1980年2月11日
2003年10月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2014年9月ソーラーフロンティア株式会社 入社
2016年7月EY税理士法人 入所
2019年4月当社 監査役 就任(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役齊藤 友紀1979年10月22日
2007年11月司法研修所 入所
2008年12月阿部隆徳国際法律特許事務所 入所
2009年9月TOMO法律事務所 開業
2016年9月株式会社Preferred Networks 入社
2018年11月株式会社メルカリ 入社
2019年2月株式会社博報堂DYホールディングス フェロー 就任
2019年4月当社 監査役 就任(現任)
2019年7月株式会社アーリーワークス 監査役 就任
2019年12月法律事務所LAB-01 設立 代表 就任(現任)
2021年6月株式会社スカイマティクス 監査役 就任
2022年5月Cohh株式会社 設立 代表取締役 就任(現任)
2022年5月株式会社Ridge-i 取締役(監査等委員) 就任(現任)
2022年11月ファイメクス株式会社 取締役 就任(現任)
(注)4
監査役江本 卓也1978年7月26日
2003年10月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2016年7月金融庁総務企画局(現企画市場局) 企業開示課 出向
2019年9月江本公認会計士事務所 設立(現任)
2019年11月当社 監査役 就任(現任)
(注)4
1,491,200

(注) 1.取締役 渡辺尚武、阿南久は、社外取締役であります。
2.監査役 信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年12月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在における執行役員は次の1名です。

役職名氏名
執行役員セールスグループ長村田 実

6.三橋健太郎氏は2022年12月31日をもって、大河原麗偉氏は2023年3月31日をもって当社の取締役を辞任いたしました。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、各社外取締役及び社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。コーポレート・ガバナンスにおいても、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」を参考に経歴や当社との関係を踏まえ、判断しております。
社外取締役の渡辺尚武氏は、事業会社にてデジタルマーケティングの部門長を務め、顧客の声の分析や接点の強化などに関する深い知見を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。渡辺尚武氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の阿南久氏は、消費者庁などの公的組織や複数の消費者関連団体のトップを歴任し、消費者の目線・行動・対応・ルールなど消費者に関連する全般の事項に深い知見を有して、それらを当社の経営に活かしていただいております。阿南久氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の信原寛子氏は、監査法人及び事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、同氏は当社の新株予約権65個(潜在株式3,250株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の齊藤友紀氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから、幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏は当社の新株予約権30個(潜在株式1,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の江本卓也氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏は当社の新株予約権30個(潜在株式1,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が専任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36398] S100R6BL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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