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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TXAW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社イー・ロジット 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長角井 亮一1968年10月25日
1994年4月(株)船井総合研究所 入社
1998年3月光輝物流(株) 入社
2000年2月当社設立 代表取締役社長
2005年9月日本物流学会理事(現任)
2022年5月当社代表取締役社長CEO
2023年10月当社取締役会長(現任)
(注)31,166,330
(注)5
代表取締役社長CEO谷辻 昌也1976年10月29日
2005年4月トランスコスモス(株) 入社
2008年7月同社 タイ子会社副社長
2010年9月Symphony BPO Japan(現STARTEK)代表取締役社長
2011年12月イケア・ジャパン(株) 入社 ビジネスナビゲーションオペレーションマネージャー
2013年2月コストコホールセールジャパン(株) 入社
2014年3月同社 リージョナルアドミニストレーションマネージャー
2018年8月同社 新規事業(Eコマース事業)部門長
2022年8月当社入社 常務執行役員COO
2023年6月当社常務取締役COO
2023年10月当社代表取締役社長CEO(現任)
(注)35,000
取締役CFO兼経営管理部長堀池 康夫1979年11月22日
2003年4月(株)大京 入社
2007年8月KPMG BRM(株) 入社
2009年12月(株)テイクアンドギヴ・ニーズ 入社
2014年10月同社 財務経理部 シニアマネージャー
2016年2月(株)ビーロット 入社
2021年4月同社 管理本部経理部 部長
2022年2月当社入社 コーポレート管理部長
2022年6月当社取締役CFO兼経営管理部長(現任)
2023年9月(株)EL first代表取締役
(注)3-
取締役秋元 征紘1944年9月9日
1970年4月日本精工(株) 入社
1980年1月日本ケンタッキーフライドチキン(株) 入社
1987年2月日本ペプシコーラ社(株) 取締役副社長
1988年12月日本ケンタッキーフライドチキン(株) 常務取締役
1993年10月(株)ナイキジャパン 代表取締役社長
1995年9月ゲラン(株) 代表取締役社長
2006年5月ワイ・エイ・パートナーズ(株) 代表取締役(現任)
2006年11月レナ・ジャポン・インスティチュート(株) 社外取締役(現任)
2017年6月当社 社外取締役(現任)
2021年8月(株)ウェザーニューズ 社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役奥谷 孝司1971年8月8日
1997年1月(株)良品計画 入社
2010年2月同社 WEB事業部部長
2015年10月オイシックス・ラ・大地(株) 執行役員
2017年10月(株)Engagement Commerce Lab. 設立 代表取締役(現任)
2018年9月(株)顧客時間 共同CEO・取締役(現任)
2021年4月オイシックス・ラ・大地(株) 専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサー
2021年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役小野田 博文1955年5月30日
1981年4月バンダイ運輸(株)(現 (株)バンダイロジパル)入社
2006年5月(株)バンダイロジパル 監査役
2007年7月(株)ロジパルエクスプレス 監査役
2020年11月当社 常勤監査役(現任)
(注)4400
監査役芹沢 俊太郎1976年3月19日
1999年10月朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年4月公認会計士登録
2007年1月芹沢公認会計士事務所開業
2007年6月税理士登録
2007年12月(株)セラク 社外監査役(現任)
2008年11月みさき監査法人設立 代表社員(現任)
2010年7月TRADコンサルティング(株) 代表取締役(現任)
2013年11月TRAD税理士法人設立 代表社員(現任)
2017年6月当社 社外監査役(現任)
2019年3月ユミルリンク(株) 社外監査役(現任)
(注)48,000
監査役黒川 久幸1965年11月28日
1996年4月東京商船大学(現 国立大学法人東京海洋大学) 助手
1996年10月同大学 講師
1998年4月同大学 助教授
2008年9月公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(以下「JILS」という) 全国日本物流改善事例実行委員会 副委員長(現任)
2010年4月JILS物流現場改善士専門委員会 副委員長(現任)
2011年4月東京海洋大学 教授(現任)
2018年6月当社 社外監査役(現任)
2018年11月東京都港湾審議会委員(現任)
2019年5月伊那市新産業技術推進協議会委員(現任)
2023年9月日本物流学会理事 副会長(現任)
(注)4-
1,179,730
(注)1 取締役秋元征紘及び奥谷孝司は、社外取締役であります。
2 監査役小野田博文、芹沢俊太郎及び黒川久幸は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役会長角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役の秋元征紘氏は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年6月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を78個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社の専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサーとして、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2021年6月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を20個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小野田博文氏は、長年に渡り、物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を4個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の芹沢俊太郎氏は、会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を24個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の黒川久幸氏は、物流の専門知識・経験等を有しており、高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を24個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社では社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役の秋元征紘氏、奥谷孝司氏、社外監査役の小野田博文氏、芹沢俊太郎氏、黒川久幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36405] S100TXAW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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