株式会社メイホーホールディングス 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	尾松 豪紀	1963年11月4日生	1986年4月 日立造船株式会社 入社 1992年4月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年7月 同社 取締役 2001年7月 同社 代表取締役社長 2013年4月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年6月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年2月 当社 代表取締役社長(現任) 2017年7月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長(現任) 〃 株式会社アルト代表取締役会長(現任) 2018年7月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事(現任)	(注)3	774,000
専務取締役 最高財務責任者	大井 昌彦	1957年2月11日生	1979年4月 株式会社青木建設 入社 1989年2月 京セラ株式会社 入社 2003年4月 京セラミタ株式会社(現・京セラドキュメントソリューションズ株式会社)執行役員経営管理本部長 2013年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会社入社 執行役員社長室長 2014年4月 同社 執行役員経理部長 2014年12月 同社 取締役経理部長 2015年12月 同社 常務取締役経理部長 2018年12月 当社 入社 管理本部経理部長 2019年7月 当社 専務取締役 最高財務責任者(現任)	(注)3	-
取締役 建設関連サービス事業担当	河合 清明	1953年8月2日生	1977年4月 有限会社ニッセイコンサルタント 入社 1981年7月 有限会社メイホーエンジニアリング(現・株式会社メイホーエンジニアリング)入社 2000年4月 同社 取締役営業部長 2007年7月 同社 取締役技術部長 2011年7月 同社 取締役名古屋支店長 2012年7月 同社 取締役復興支援事業部長 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年6月 株式会社アルト 取締役 2016年7月 株式会社メイホーエンジニアリング取締役復興支援事業部長兼発注者支援事業部長 2017年2月 当社 取締役建設関連サービス事業担当 (現任) 2017年7月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役社長(現任) 2021年4月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事(現任)	(注)3	156,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 建設事業担当	山本 恭司	1967年3月1日生	1990年4月 株式会社新井組 入社 1999年3月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2006年11月 同社 取締役 2013年4月 同社 取締役副社長 2015年4月 同社 取締役 〃 株式会社ソイル・テクノス(現・株式会社メイホーエクステックと合併) 取締役 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年8月 新和工業株式会社(現・株式会社メイホーアティーボと合併) 代表取締役 2017年2月 株式会社メイホーアティーボ 代表取締役社長(現任) 〃 当社 取締役人材関連サービス事業担当 2017年7月 株式会社メイホーエクステック 取締役 2018年6月 明峰グループ事業協同組合 代表理事 2019年5月 第一防災株式会社 代表取締役会長 2021年9月 当社 取締役建設事業担当 (現任)	(注)3	66,000
取締役 介護事業担当	小森 薫	1959年8月21日生	1975年4月 医療法人鶴声会渡辺病院 入社 1989年9月 北方耳鼻科 入社 1996年9月 岐阜県立寿楽苑在宅介護支援センター 入職 2003年6月 株式会社アルト 入社 2010年4月 同社 業務部長 2016年6月 同社 取締役 2017年4月 公益社団法人認知症の人と家族の会岐阜県支部 代表世話人(現任) 2017年7月 株式会社アルト 代表取締役社長(現任) 〃 当社 取締役介護事業担当(現任)	(注)3	-
取締役 経営企画部長	小島 章裕	1975年1月11日生	1997年4月 カワボウ株式会社 入社 2008年10月 社会保険労務士野口利典事務所 入所 2011年1月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2017年8月 当社 人事部長 2018年9月 当社 取締役経営企画本部長 2021年7月 当社 取締役経営企画部長(現任)	(注)3	-
取締役 人材関連サービス事業担当	服部 泰仁	1985年9月20日生	2006年4月 東新住建株式会社 入社 2008年7月 株式会賃貸メイト 入社 2011年1月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2015年7月 同社 名古屋支店長 2017年2月 株式会社メイホーアティーボ 取締役施工管理事業部長 2021年9月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年9月 当社 取締役人材関連サービス事業担当 (現任)	(注)3	-
取締役	野々村 元次	1953年1月28日生	1971年4月 名古屋国税局 入局 2006年7月 名古屋東税務署 署長 2007年7月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年7月 名古屋国税局課税第二部長 2013年9月 税理士開業 2018年4月 岐阜北関税会 理事 (現任) 2018年7月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 監事 (現任) 2018年9月 当社 社外取締役 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	石田 康利	1946年11月15日生	1974年4月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年7月 同社 監査役 2008年7月 同社 管理本部長 2009年7月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年7月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年7月 同社 入札管理室 顧問 2017年2月 当社 常勤監査役 (現任) 2017年7月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 (現任) 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 (現任) 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 (現任) 〃 株式会社アルト 監査役 (現任)	(注)4	-
監査役	浦田 益之	1940年4月16日生	1966年4月 弁護士登録 1968年4月 法律事務所開設 1980年4月 岐阜県弁護士会 会長 〃 日本弁護士連合会 理事 1981年4月 岐阜大学短期大学部 講師 1990年5月 保護司 2007年7月 年金記録確認岐阜地方委員会 委員長 2012年4月 更生保護法人洗心之家 理事長 2018年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	上田 圭祐	1942年1月18日生	1966年4月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年3月 丸の内コンサルティング株式会社(現アカウンティング・アウトソーシングトーマツ株式会社)代表取締役会長 1998年4月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事(現任) 2000年4月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事 (現任) 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事(現任) 2006年4月 公認会計士上田圭祐事務所開設 2012年6月 株式会社スズケン 社外取締役 (現任) 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年9月 当社 社外監査役 (現任)	(注)4	-
計					996,000

(注)1.取締役 野々村元次は、社外取締役であります。
2.監査役 浦田益之、上田圭祐は、社外監査役であります。
3.2021年9月29日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.2020年12月2日開催の臨時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

② 社外役員の状況
1.社外取締役は1名、社外監査役は2名となっております
2.社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。

3.社外監査役浦田益之氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
4.社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。