ワンダープラネット株式会社 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO (Chief Executive Officer)	常川 友樹	1981年6月18日	2001年10月 株式会社エムラボ 執行役員 2004年4月 株式会社オープンキューブ設立、代表取締役 2012年9月 当社設立、代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	375,000
取締役CPO (Chief Product Officer)	鷲見 政明	1982年5月29日	2012年10月 当社 入社 2016年9月 当社執行役員 2021年11月 当社取締役CPO(現任)	(注)3	3,000
取締役CGO (Chief Global Officer)	久手堅 憲彦	1982年4月18日	2007年4月 ドリームキューブ株式会社 入社 2009年3月 ビットキャッシュ株式会社 入社 2011年1月 ジンガジャパン株式会社 入社 2013年2月 当社取締役 2019年9月 当社取締役CGO(現任)	(注)3	105,000
取締役CFO (Chief Financial Officer)	佐藤 彰紀	1984年8月22日	2008年4月 株式会社大和総研 入社 2009年8月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社) 2012年4月 株式会社大和証券グループ本社 2013年10月 大和証券株式会社 2016年1月 当社取締役CFO(現任)	(注)3	30,000
取締役会長	石川 篤	1975年12月27日	1998年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2005年2月 ウノウ株式会社 代表取締役 2010年8月 ジンガジャパン株式会社 GM 2013年4月 当社取締役 2016年9月 当社取締役会長(現任)	(注)3	225,000
取締役	和田 洋一	1959年5月28日	1984年4月 野村證券株式会社 入社 2000年4月 株式会社スクウェア 入社 2001年9月 株式会社スクウェア 代表取締役社長 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現スクウェア・エニックス・ホールディングス) 代表取締役社長 2006年6月 株式会社タイトー 代表取締役社長 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 代表取締役社長 2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス 取締役会長 2015年5月 株式会社メタップス 取締役 2016年8月 当社社外取締役(現任) 2016年12月 ペイデザイン株式会社(現株式会社メタップスペイメント) 取締役 2017年10月 ペイデザイン株式会社(現株式会社メタップスペイメント) 代表取締役 2017年11月 株式会社メタップス 取締役 2018年3月 株式会社マイネット 社外取締役 2019年3月 株式会社マイネット 社外取締役監査等委員(現任) 2021年4月 株式会社GENDA 社外取締役(現任) 2021年9月 株式会社夢真ビーネックスグループ(現株式会社オープンアップグループ) 社外取締役(現任) 2022年6月 カバー株式会社 社外取締役(現任) 2022年8月 株式会社メタップスペイメント 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	手嶋 浩己	1976年7月20日	1999年4月 株式会社博報堂 入社 2005年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 入社 2006年3月 株式会社インタースパイア(現ユナイテッド株式会社) 取締役 2009年5月 株式会社スパイア(現ユナイテッド株式会社) 取締役 2012年12月 ユナイテッド株式会社 取締役 2013年9月 株式会社メルカリ 社外取締役 2018年8月 株式会社Gunosy 社外取締役 2018年8月 当社社外取締役(現任) 2018年8月 XTech Ventures株式会社 共同創業者兼ジェネラルパートナー 2019年10月 株式会社LayerX 取締役(現任) 2021年3月 XTech Ventures株式会社 代表取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	森 志帆	1985年6月3日	2008年4月 シャープ株式会社 入社 2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2018年1月 株式会社M&Aセンター 入社 2021年8月 森志帆公認会計士事務所 代表(現任) 2022年11月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	吉島 彰宏	1964年1月9日	1987年4月 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 入社 ■■1990年9月 エヌイーディー株式会社 入社 1999年4月 安田企業投資株式会社 入社 2009年4月 Y's Associates 設立、代表(現任) 2012年3月 株式会社エイベック研究所(現クオン株式会社) 社外監査役 2013年6月 株式会社日本動物高度医療センター 社外監査役 2013年8月 当社社外監査役(現任) 2015年10月 株式会社生体分子計測研究所 社外監査役 2016年6月 株式会社日本動物高度医療センター 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 Dr.JOY株式会社 社外監査役(現任) 2018年3月 株式会社トレタ 取締役(監査等委員) 2020年1月 株式会社トレタ 取締役(現任)	(注)5	200
監査役	岡田 淳	1979年3月11日	2002年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2008年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任) 2016年11月 当社社外監査役(現任) 2020年4月 セーフィー株式会社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					738,200

(注)1.取締役 和田洋一、手嶋浩己は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 森志帆及び監査役 吉島彰宏、岡田淳は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2022年11月25日の定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 森志帆の任期は2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 吉島彰宏、岡田淳の任期は2021年2月25日開催の臨時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
7.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の4名で構成されております。

執行役員VPoE	EDMO管掌	開 哲一
執行役員CHRO	リクルーティング室管掌	村田 知常
執行役員	経営企画室管掌	青田 径春
執行役員	コーポレート部管掌	高宮 啓

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の和田洋一氏は、ゲーム業界における豊富な経験と企業経営における幅広い見識を有し、当社経営に対し多角的な観点から提言をいただき、取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外取締役の手嶋浩己氏は、インターネット業界及びベンチャーキャピタル業界における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営に対し幅広い助言をいただき、当社の今後の事業成長に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外監査役の森志帆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計、内部統制等に関する専門的な見地から監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。
社外監査役の吉島彰宏氏は、複数の企業における取締役、監査役としての豊富な経験と見識を有しており、当社社外監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。なお、同氏は、当社株式200株を保有しております。
社外監査役の岡田淳氏は、弁護士として培われた法務に関する豊富な経験と見識を有しており、当社社外監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。
上記の他に当社と取締役及び監査役個人との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席し、取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会において、内部監査及び監査役監査の実施状況について報告を受けております。
社外監査役は、取締役会に出席して取締役会の職務執行状況を監視するほか、原則月1回開催する監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況及び内部監査の状況の情報共有を受け、監査役監査として必要な対応を検討しております。また、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。この他、常勤監査役は、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を実施しております。また、内部監査室及び会計監査人と綿密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。