フルサト・マルカホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

①役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	飯田 邦彦	1956年12月10日生	1980年4月 ㈱マルカ入社 2000年12月 同社財務部長 2003年4月 同社総務部長 2006年12月 同社広報室長 2008年12月 同社理事 2009年12月 同社管理副本部長 2011年12月 同社総務・財務部長 2012年12月 同社執行役員 2013年2月 同社取締役兼執行役員 同社管理本部長 2018年4月 同社最高財務責任者(CFO) 2019年2月 同社取締役兼常務執行役員 2020年3月 同社取締役兼副社長執行役員 2021年2月 同社代表取締役社長(現任) 同社最高経営責任者(CEO) (現任) 2021年10月 当社代表取締役会長(現任) 2024年3月 ㈱ジーネット取締役(現任)	(注)3	10
代表取締役社長	古里 龍平	1962年9月15日生	1985年9月 フルサト工業㈱入社 1995年6月 同社取締役業務総括部長 1997年4月 同社常務取締役業務本部長兼業務総括部長 2000年4月 同社代表取締役専務取締役 2004年6月 同社代表取締役社長(現任) ㈱ジーネット代表取締役社長(現任) 2007年10月 岐阜商事㈱代表取締役会長 2016年11月 ㈱セキュリティデザイン取締役会長 2021年6月 ㈱セキュリティデザイン代表取締役社長(現任) 2021年10月 当社代表取締役社長(現任) 2022年3月 ㈱マルカ取締役(現任)	(注)3	401
取締役 (専務執行役員)	山下 勝弘	1968年8月6日生	1991年4月 ㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 1999年3月 同行京都法人営業第1部グローバル大企業ライン部長代理 2004年6月 同行香港九龍支店アシスタント・ゼネラル・マネージャー 2006年8月 メリルリンチ日本証券㈱入社 グローバル・マーケッツ本部Vice President 2008年1月 同社投資銀行部門事業法人オリジネーション部Director 2015年9月 フルサト工業㈱入社 顧問 2016年6月 同社専務取締役(現任) ㈱ジーネット取締役(現任) 2016年11月 ㈱セキュリティデザイン専務取締役 2021年10月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中務 裕之	1957年12月21日生	1981年10月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年11月 中務公認会計士・税理士事務所設立、同事務所代表(現任) 2007年6月 日本公認会計士協会近畿会会長 2012年2月 フルサト工業㈱社外監査役 2013年1月 ㈱日本取引所グループ社外取締役 2015年6月 日本合成化学工業㈱(現:三菱ケミカル㈱)社外監査役 フルサト工業㈱取締役 2021年6月 ㈱京都銀行社外監査役 2021年10月 当社取締役(現任) 2023年10月 ㈱京都フィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役	武智 順子	1971年12月28日生	1999年4月 大阪弁護士会登録 御堂筋法律事務所入所 2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所所属 2006年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 (現任) 2012年4月 学校法人聖母被昇天学院評議員 2014年6月 フルサト工業㈱取締役 2021年10月 当社取締役(現任) 2023年6月 岩井コスモホールディングス㈱社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	高橋 尚男	1961年2月24日生	1983年4月 東洋工業㈱(現:マツダ㈱)入社 1989年1月 ㈱本田技術研究所入社 2010年4月 Honda R&D Asia Pacific 社長 2015年4月 本田技研工業㈱中国生産責任者 兼本田技研工業(中国)投資有限公司副総経理兼本田技研科技(中国)有限公司副総経理 2019年4月 ㈱本田技術研究所取締役専務執行役員 2022年4月 本田技研工業㈱専務執行役員兼㈱本田技術研究所取締役 2023年4月 合同会社CO-SAKU 代表社員(現任) 2023年8月 国立大学法人長岡技術科学大学 特任教授(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役(常勤)	大西 聡	1956年10月23日生	1979年4月 ㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年5月 フルサト工業㈱入社管理本部長 2008年6月 同社取締役管理本部長 2010年6月 同社常務取締役管理本部長兼総務部長 2011年6月 ㈱ジーネット取締役管理本部長 2013年6月 同社常務取締役管理本部長 2016年11月 ㈱セキュリティデザイン監査役 2017年6月 岐阜商事㈱監査役 2017年6月 フルサト工業㈱常勤監査役 2021年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	疋田 鏡子	1964年12月19日生	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年8月 公認会計士登録 2019年7月 疋田公認会計士事務所所長(現任) 2021年2月 ㈱マルカ監査役 2021年4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現任) 2021年10月 当社監査役(現任) 2022年7月 日本公認会計士協会理事(現任) 2023年6月 ㈱PALTAC社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	佐々木 康夫	1957年1月23日生	1979年4月 トヨタ自動車㈱入社 2003年1月 同社経理部企画室室長 2004年7月 タイ国トヨタ自動車上級副社長 2008年1月 トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長 2009年1月 フタバ産業㈱執行役員 2009年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2014年6月 同社代表取締役専務執行役員 2015年6月 プライムアースEVエナジー㈱ 代表取締役副社長 2021年10月 当社監査役(現任)	(注)5	3
計					423

(注)1.取締役中務裕之氏、武智順子氏及び高橋尚男氏は、社外取締役であります。
2.監査役疋田鏡子氏及び佐々木康夫氏は、社外監査役であります。
3.2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月開催の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月開催の定時株主総会の終結の時までであります。
5.会社設立日である2021年10月1日から2025年3月開催の定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役1名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は10人で、氏名、担当部署は次のとおりであります。

氏名	担当部署
藤井 武嗣	管理本部 本部長
嶋林 直人	グループガバナンス本部 本部長 兼 リスク統括部長
谷口 英康	建設資材事業統括
大谷 秀典	機械・工具事業本部 副本部長
野田 雅彦	機械・工具事業本部 副本部長
藤本 泰広	経営戦略本部 経営企画部長 兼 広報部長
益居 誠一	経営戦略本部 事業推進部長
渡辺 貴久	機械・工具事業本部 本部長
碇 宏一朗	機械・工具事業本部 海外統括部長
岡村 慶太	建設機械事業統括

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
荒井 隆	1975年7月9日生	2005年8月 ㈱マルカ入社 2011年4月 同社経理部課長 2013年12月 マルカ・タイ部長 2017年12月 ㈱マルカ内部監査室室長(現任) 2021年10月 当社内部監査室課長(現任)	1
佐竹 明	1974年12月6日生	1997年4月 大和ハウス工業㈱入社 2008年12月 大阪弁護士会 入会 樺島法律事務所 入所 2012年2月 京都弁護士会入会 烏丸法律事務所 入所(現任) 2013年8月 一般財団法人頼山陽旧跡保存会 理事(現任)	-

(注)補欠監査役佐竹明氏は、補欠の社外監査役であります。


②社外役員の状況
1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役中務裕之氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、中務公認会計士・税理士事務所代表及び株式会社京都フィナンシャルグループの社外取締役(監査等委員)を務めておりますが、同事務所及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において日本公認会計士協会近畿会会長、株式会社日本取引所グループの社外取締役、日本合成化学工業株式会社(現:三菱ケミカル株式会社)の社外監査役及び株式会社京都銀行の社外監査役を務めておりましたが、同協会及び各社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役武智順子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員及び岩井コスモホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、同事務所及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において学校法人聖母被昇天学院の評議員を務めておりましたが、同法人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役高橋尚男氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は合同会社CO-SAKUの代表社員及び国立大学法人長岡技術科学大学の特任教授でありますが、同社及び同大学と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において本田技研工業株式会社の専務執行役員を務めておりましたが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、本田技研工業株式会社の専務執行役員を務め、会社経営全般に携わった経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役疋田鏡子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、疋田公認会計士事務所所長、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授、日本公認会計士協会理事及び株式会社PALTACの社外監査役を務めておりますが、同事務所、同大学、同協会及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐々木康夫氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてトヨタ自動車株式会社のグローバル監査室長、フタバ産業株式会社の代表取締役専務執行役員及びプライムアースEVエナジー株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、各社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、各社における豊富な経験を通じて高い見識を有しており、当社の業務執行から独立した公正で客観的な立場から経営全般の監督と適正な監査活動を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐々木康夫氏は、当社の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります

2.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保し、客観的・中立的な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。
当社は、次に掲げる各項のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は、当社からの独立性を有しているものと判断しております。
(社外役員の独立性に関する基準)
イ.当社及び当社の関係会社(以下「当社グループ」という)の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに準じる者及び使用人、並びに過去に業務執行者として当社グループに所属したことがある者(以下、総称して「業務執行者」という)
ロ.当社グループを主要な取引先として、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者又はその業務執行者
ハ.当社グループの主要な取引先として、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、又は直近事業年度末における連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者又はその業務執行者


ニ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)又はその業務執行者
ホ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者又はその業務執行者
ヘ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ト.当社グループから役員報酬以外に、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超える(以下、総称して「多額」という)金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
チ.当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ.当社グループから多額の寄付または助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ヌ.当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ル.上記ロからヌに過去3年間において該当していた者
ヲ.上記イからヌに該当する者が、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

社外取締役及び社外監査役の選任状況に関しましては、全社外役員を独立役員に指定しており、独立・公正な立場で取締役会に出席し、適宜質問を行い、意見を述べる等、経営の監視・監督機能を十分に発揮しております。
また、社外監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づく監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、社外取締役との意見交換会等を実施しております。また、主要な子会社への往査、会計監査人並びにリスク管理部門、内部監査部門との情報交換等を行うことで、取締役の職務の執行状況を監視し、経営監視機能を果たしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役は監査役会において内部監査室長から内部監査の方針と実施計画、当社各部署や子会社に対する内部監査の結果報告を受けると共に、期初の計画策定時、定期内部監査報告書・フォローアップ監査報告書の閲覧時に随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と効率性の向上を図ってまいります。
社外取締役と監査役及び子会社監査役は定期的に懇談会を開催し、内部監査の方針・実施計画・内部監査結果及び会計監査人の監査計画・四半期レビュー報告・監査報告についての情報を共有することにより相互連携を図っております。