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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OBO5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 インフロニア・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(1)取締役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役会長
報酬委員
前田 操治1967年12月6日生
1997年4月前田建設工業(株)入社
2000年4月同社関東(現、東京建築)支店副支店長
2002年6月同社取締役、常務執行役員
2004年6月同社専務執行役員
2004年11月同社建築本部長
2007年1月同社TPMプロジェクトリーダー
2008年6月同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当
2009年4月同社飯田橋再開発PJ担当
2010年1月同社エネルギー管掌
2011年4月同社関西支店長
2014年4月同社営業管掌
2016年4月同社代表取締役社長、執行役員社長、
現在に至る
2021年10月当社取締役会長、現在に至る
(注2)136,478
取締役
指名委員
報酬委員
岐部 一誠1961年4月25日生
1986年4月前田建設工業(株)入社
2007年1月同社経営管理本部総合企画部長
2009年4月同社経営管理本部副本部長
2010年1月同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
2013年4月同社事業戦略室長
2014年4月同社常務執行役員
2016年4月同社事業戦略本部長
2016年6月同社取締役
2020年4月同社専務執行役員
経営革新本部長、現在に至る
2020年6月同社CSR・環境担当
2021年5月同社CSV戦略担当、技術・情報統括
2021年10月同社代表取締役副社長、現在に至る
情報担当
2021年10月当社取締役、代表執行役社長兼
CEO、現在に至る
(注2)49,775
取締役
監査委員
西川 博隆1953年11月12日生
2008年6月前田建設工業(株)取締役常務執行役員
2013年5月同社取締役退任
2013年5月前田道路(株)顧問
2013年6月同社取締役、専務執行役員、営業本部長
2018年4月同社内部統制管掌
2019年4月同社営業本部管掌
2019年6月同社営業本部長
2021年4月同社取締役会長、現在に至る
2021年10月当社取締役、現在に至る
(注2)59,237



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
指名委員
塩入 正章1958年2月5日生
1981年4月(株)前田製作所入社
2008年4月同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
2008年10月同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
2009年4月同社産業機械本部副本部長兼製造部長
2009年6月同社取締役
2010年4月同社常務執行役員
2010年10月同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
2011年4月同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
2012年4月同社産業機械本部長
2013年4月同社代表取締役社長、執行役員社長、
現在に至る
2021年10月当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
(注2)37,991
取締役
(社外)
取締役会議長
指名委員
監査委員長
橋本 圭一郎1951年10月20日生
1974年4月(株)三菱銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行
2001年6月同行国際業務部長
2003年6月三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO)
2005年6月セガサミーホールディングス(株)専務取締役
2010年6月首都高速道路(株)取締役会長兼社長
2012年10月(株)ビットアイル(現、エクイニクス・ジャパン(株))監査役
2014年5月塩屋土地(株)取締役副社長・COO
2015年6月(株)東日本銀行監査役
2016年4月(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
2019年4月(公社)経済同友会副代表理事・専務理事
2020年6月(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
2020年6月前田道路(株)監査役
2021年4月(一社)Tアートライフビレッジ代表理事、現在に至る
2021年6月前田道路(株)非業務執行取締役、
現在に至る
2021年10月当社社外取締役、現在に至る
(重要な兼職の状況)
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役
(株)ファンケル 社外取締役
(一社)Tアートライフビレッジ 代表理事
前田道路(株) 非業務執行取締役
(注2)-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(社外)
指名委員
報酬委員
米倉 誠一郎1953年5月7日生
1990年6月ハーバード大学大学院PhD
1995年4月一橋大学商学部教授
1997年4月一橋大学イノベーション研究センター教授
2003年5月ソニー(株)(現、ソニーグループ(株))グループ戦略研室コ・プレジデント
2008年4月一橋大学イノベーション研究センター長
2011年4月(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
2012年3月プレトリア大学日本研究センター所長
2017年4月法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
2019年12月(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、
現在に至る
2021年10月当社社外取締役、現在に至る
(重要な兼職の状況)
(株)テンナイン・コミュニケーション 社外取締役
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事
(注2)-
取締役
(社外)
指名委員長
報酬委員
監査委員
森谷 浩一1957年8月13日生
1981年4月パイオニア(株)入社
2013年6月同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
2015年6月同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
2017年6月同社取締役常務執行役員(人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当)
2018年6月同社代表取締役兼社長執行役員
2020年1月同社取締役
2020年6月前田道路(株)非業務執行取締役、
現在に至る
2020年6月(株)廣済堂社外取締役
2021年6月(株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る
2021年10月当社社外取締役、現在に至る
(重要な兼職の状況)
前田道路(株) 非業務執行取締役
(株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長
(注2)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(社外)
指名委員
報酬委員
村山 利栄1960年5月1日生
1988年11月CSファーストボストン証券入社
1993年3月ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
2001年11月同社マネージングディレクター
2014年4月国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
2016年6月(株)レノバ社外取締役
2017年4月(株)ComTech代表取締役会長
2017年6月(株)カチタス社外取締役
2019年6月(株)新生銀行社外取締役
2020年6月前田建設工業(株)非業務執行取締役、
現在に至る
2021年7月(株)ライスカレー社外取締役、
現在に至る
2021年8月theAstate(株)代表取締役、現在に至る
2021年10月当社社外取締役、現在に至る
(重要な兼職の状況)
前田建設工業(株) 非業務執行取締役
(株)ライスカレー 社外取締役
theAstate(株) 代表取締役
(注2)-
取締役
(社外)
指名委員
報酬委員長
監査委員
髙木 敦1967年10月3日生
1991年4月(株)野村総合研究所入社
1997年9月Morgan Stanley Japan Ltd.入社
2004年12月同社マネージングディレクター
2015年10月同社調査統括本部副本部長
2019年11月(株)インフラ・リサーチ&アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
2020年6月前田建設工業(株)非業務執行取締役、
現在に至る
2021年10月当社社外取締役、現在に至る
(重要な兼職の状況)
(株)インフラ・リサーチ&アドバイザーズ 代表取締役
前田建設工業(株) 非業務執行取締役
(注2)-
283,481

(注) 1 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
2 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。


(2)執行役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表執行役社長
兼 CEO
岐部 一誠1961年4月25日生
1986年4月前田建設工業(株)入社
2007年1月同社経営管理本部総合企画部長
2009年4月同社経営管理本部副本部長
2010年1月同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
2013年4月同社事業戦略室長
2014年4月同社常務執行役員
2016年4月同社事業戦略本部長
2016年6月同社取締役
2020年4月同社専務執行役員
経営革新本部長、現在に至る
2020年6月同社CSR・環境担当
2021年5月同社CSV戦略担当、技術・情報統括
2021年10月同社代表取締役副社長、現在に至る
情報担当
2021年10月当社取締役、代表執行役社長兼
CEO、現在に至る
(注)49,775
執行役
施工・技術
戦略担当
中西 隆夫1958年8月11日生
1981年4月前田建設工業(株)入社
2011年4月同社九州支店土木部長
2013年4月同社土木事業本部土木部長
2013年4月同社執行役員、土木事業本部副本部長
2016年4月同社常務執行役員
2019年4月同社土木事業本部長、現在に至る
2019年6月同社取締役
2020年4月同社専務執行役員、現在に至る
2020年6月同社代表取締役、現在に至る
2021年10月同社技術統括、現在に至る
2021年10月当社執行役施工・技術戦略担当、
現在に至る
(注)23,971
執行役
マーケティング
戦略担当
幡鎌 裕二1957年10月31日生
1980年4月前田建設工業(株)入社
2002年1月同社建築本部建築営業第二部長
2008年6月同社建築事業本部営業推進部長
2009年4月同社執行役員
2010年4月同社建築事業本部営業統括部長
2011年4月同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
2015年4月同社建築事業本部営業統括
2015年4月同社専務執行役員、現在に至る
2020年5月同社建築事業本部長、現在に至る
2020年6月同社取締役、現在に至る
2021年10月当社執行役マーケティング戦略担当、
現在に至る
(注)55,471
執行役
経営戦略担当
(経営企画、総合インフラサービス戦略、IR、
M&A)
IT・DX
戦略担当
CSR・環境担当
人材戦略担当
坂口 伸也1973年8月26日生
1999年4月前田建設工業(株)入社
2019年4月同社総合企画部長
2020年4月同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長、現在に至る
2021年10月当社執行役経営戦略担当(経営企画、総合インフラサービス戦略、IR、M&A)、IT・DX戦略担当、CSR・環境担当、現在に至る
(注)3,336


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
執行役
総務担当
法務・コンプライアンス担当
マーケティング
戦略担当
設備投資戦略担当
南雲 政司1959年2月6日生
1983年4月前田道路(株)入社
2011年7月同社製品事業本部製品部長
2012年6月同社執行役員、製品事業本部長
2015年6月同社取締役
2016年4月同社技術本部長
2018年4月同社技術研究所管掌
2019年6月同社技術部門担当、機材部担当
2019年10月同社経営企画部長
2021年4月同社常務執行役員、経営企画担当、CSR・環境担当、情報システム担当
2021年10月当社執行役総務担当、法務・コンプライアンス担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当、現在に至る
2022年6月前田道路(株)顧問、現在に至る
(注)25,377
執行役
財務戦略担当
遠藤 隆嗣1964年2月17日生
1986年4月前田道路(株)入社
2015年4月同社管理本部経理部長
2019年4月同社執行役員、管理本部副本部長、関係会社担当
2021年10月当社執行役財務戦略担当、現在に至る
2022年4月前田道路(株)管理本部長付
2022年5月同社顧問、現在に至る
(注)9,008
執行役
設備投資戦略担当
塩入 正章1958年2月5日生
1981年4月(株)前田製作所入社
2008年4月同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
2008年10月同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
2009年4月同社産業機械本部副本部長兼製造部長
2009年6月同社取締役
2010年4月同社常務執行役員
2010年10月同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
2011年4月同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
2012年4月同社産業機械本部長
2013年4月同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
2021年10月当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
(注)37,991
執行役
監査担当
加藤 保雄1959年11月8日生
1982年4月前田建設工業(株)入社
2003年4月同社本店財務部財務グループ副部長
2006年11月同社中部支店管理部長
2014年4月(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
2015年6月前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
2016年4月同社常務執行役員
2019年4月同社専務執行役員、現在に至る
2021年10月当社執行役監査担当、現在に至る
(注)30,274
235,203

(注) 執行役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名です。
社外取締役橋本圭一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、当社の社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36723] S100OBO5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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