株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 役員の状況 (2021年6月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	山本 敬介	1974年2月12日生	1992年4月 陸上自衛隊入隊 1996年3月 同隊任期満了 1996年4月 有限会社クリエイト(現 静岡インターネット株式会社)入社 2000年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2016年12月 株式会社エレファント代表取締役就任(現任) 2019年6月 NPO法人ふじのくに情報ネットワーク機構理事就任(現任)	(注)3	228,800
取締役 営業部長	遠藤 寿彦	1962年2月17日生	1996年9月 静岡インターネット株式会社取締役就任 2000年2月 当社取締役就任 2018年4月 取締役営業部長 2019年7月 取締役事業開発部長 2021年1月 取締役営業部長(現任)	(注)3	12,000
取締役 管理部長	福井 隆一	1965年1月17日生	1989年4月 日本アセアン投資株式会社(現 日本アジア投資株式会社)入社 1997年3月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 1998年9月 日本アジア投資株式会社入社 2004年11月 ドイツテレコム株式会社入社 2010年12月 株式会社リアル・フリート(現 amadana株式会社) 取締役CFO就任 2015年2月 株式会社シグリード入社 2015年7月 株式会社サンケイビルウェルケア入社 2016年10月 当社取締役就任 管理部長(現任)	(注)3	10,000
取締役 技術開発部長	但野 正行	1963年4月20日生	1988年4月 東電ソフトウェア株式会社(現 株式会社テプコシステムズ)入社 1989年4月 学校法人駿河台学園駿台電子専門学校(現 学校法人駿河台学園駿台電子情報&ビジネス専門学校)講師 1996年4月 山梨学院大学経営情報学部経営情報学科非常勤講師 1998年4月 株式会社スナッピー・コミュニケーションズ取締役就任 2009年9月 株式会社アイティフォー入社 2015年10月 株式会社鎌倉新書入社 2016年10月 株式会社夢真ホールディングス入社 株式会社夢エデュケーション取締役就任 2018年1月 当社入社 事業部部長 2018年4月 技術開発部長 2018年10月 取締役就任 技術開発部長(現任)	(注)3	-
取締役	髙橋 邦美	1948年6月1日生	1974年4月 日本信販株式会社(現 三菱UFJニコス株式会社)入社 1992年1月 株式会社三貴入社 1994年4月 日本建設株式会社入社 1996年1月 株式会社日商インターライフ入社 1996年5月 同社取締役社長室長就任 1998年5月 同社常務取締役営業本部長兼社長室長就任 1999年6月 日栄インテック株式会社取締役就任 2001年3月 株式会社エヌ・アイ・エス設立 代表取締役 就任(現任) 2007年5月 株式会社エフエルシー監査役就任(現任) 2014年4月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス監査役就任(現任) 2016年4月 当社取締役就任(現任) 2018年11月 小田原紙器工業株式会社取締役就任(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	吉原 明雄	1961年10月12日生	1983年4月 有限会社武藤産業入社 1985年8月 ダイヤオフィスシステム株式会社入社 1990年4月 千代田情報機器株式会社(現 株式会社アイティフォー)入社 2011年2月 税理士登録 2012年11月 株式会社白鳩監査役就任 2014年9月 株式会社アイ・シー・アール監査役就任 2016年4月 当社監査役就任(現任)	(注)4	2,000
監査役	茂田井 純一	1974年3月19日生	1996年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2005年9月 クリフィックス税理士法人入所 2006年3月 税理士登録 2006年6月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)監査役就任(現任) 2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立 代表取締役就任(現任) 2009年9月 株式会社ECナビ(現 株式会社CARTA HOLDINGS監査役就任(現任) 2015年3月 株式会社ビジョン監査役就任(現任) 2016年4月 当社監査役就任(現任) 2017年3月 Find Japan株式会社監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社音楽館監査役就任(現任) 2018年9月 フィーチャ株式会社取締役就任(現任) 2018年11月 株式会社スポカレ監査役就任(現任) 2020年3月 株式会社レックスアドバイザーズ監査役就任(現任) 2020年6月 株式会社JUNTENBIO監査役就任(現任) 2021年1月 MIRAI-LABO株式会社取締役監査等委員(現任)	(注)4	2,000
監査役	小川 基幸	1964年8月21日生	1988年4月 住友商事株式会社入社 2002年12月 弁護士登録 影山法律特許事務所入所 2011年12月 小川基幸法律事務所開設 代表就任(現任) 2020年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					256,800

(注)1.取締役 髙橋邦美は、社外取締役であります。
2.監査役 吉原明雄及び茂田井純一ならびに小川基幸は、社外監査役であります。
3.2020年11月2日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4.2020年11月2日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。

②社外役員の状況
当社では、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを社外役員の
独立性の基準としております。また、社外役員の選任につきましては、会社法上の要件に加え、証券取引所の独
立役員の規定を参考にしております。
本書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
吉原明雄は、税理士として財務及び会計に精通しており、その経験と知見から、当社の社外監査役として適任
と判断し選任しております。同氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、その
他、当社との間で人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
髙橋邦美は、他社役員としての経験を通じ経営に対する見識が高く、当社業務執行全般にわたり助言をいただ
けるものと判断し社外取締役に選任をしております。同氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、その他、当社との間で人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
茂田井純一は、公認会計士として、また、数多くのベンチャー企業や上場企業の監査役を務めており、その経
験と知見から、当社の社外監査役として適任と判断し選任しております。同氏は、当社株式を2,000株保有して
おりますが、資本的関係は軽微であり、その他、当社との間で人的関係、取引関係及びその他の利害関係はあり
ません。
小川基幸は、弁護士として培ってきた知識や経験ならびに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任をしております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外役員の選任に際しては、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、客観的及び中
立的な経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮したうえで、一般株主と利益相反の生じる恐れ
のない者を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内
部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は全員、常勤役員で構成し原則毎週1回開催される常勤役員会(幹部会*)
の議事録を当該会議開催後速やかに閲覧しており、適宜質問や詳細な説明を求め、議事内容に意見を具申するこ
とで、常勤役員の会社経営を監督しております。
当社監査役会は全員が社外監査役であり、監査役会は会計監査人より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
監査役会は、内部監査担当者より、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、
情報及び意見の交換を行っております。
また、監査役会は、定期的に会計監査人及び内部監査担当者を招聘して三様監査連絡会を開催しており、それ
ぞれの監査計画と職務の遂行状況及びその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施して連携
を図っており、内部統制部門との関係については、内部監査担当者より期中において内部統制の進捗が監査役会
へ報告されるとともに、内部統制に関する質疑応答・助言を監査役会において適宜行い、連携強化に努めており
ます。

*(注)常勤役員会(幹部会)は、常勤役員のスケジュール確認や各部署で起こったイベントや商談について情
報を相互に開示する目的で開催される打ち合わせであり、取締役会とは異なり、それ自体が決裁機能を
有する会議体ではありません。