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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OBMA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サノヤスホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長上田 孝1952年7月25日生
2002年6月㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
2005年6月同行常務執行役員大阪本店営業本部長
2006年4月同行常務執行役員
2007年5月SMBCセンターサービス㈱(現SMBCオペレーションサービス㈱)代表取締役社長
2008年5月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)副社長執行役員
2008年6月同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
2009年6月同社代表取締役社長
2011年10月当社代表取締役社長
2021年3月当社代表取締役会長(現任)
(注)5168,048
代表取締役社長北逵伊佐雄1960年3月28日生
2012年4月㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
2013年4月同行執行役員法人部門副責任役員(法人審査第二部)
2014年4月同行執行役員ホールセール部門副責任役員(法人審査第二部)
2015年5月SMMオートファイナンス㈱(現マツダクレジット㈱)顧問
2015年6月同社代表取締役社長執行役員
2019年8月当社副社長執行役員
2020年6月当社代表取締役副社長執行役員社長補佐
2021年3月当社代表取締役社長(現任)
(注)570,782
取締役上席執行役員北川 治1958年4月8日生
2007年4月㈱三井住友銀行企業情報部部長
2010年4月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)
経理部理事兼企画部理事
2011年4月同社執行役員
2011年6月同社取締役執行役員
2011年10月当社取締役執行役員
2012年6月当社取締役常務執行役員
2015年4月当社取締役専務執行役員
2017年4月当社代表取締役専務執行役員
2022年4月当社取締役上席執行役員(現任)
2022年4月ハピネスデンキ株式会社代表取締役社長(現任)
主な兼務状況
2022年4月ハピネスデンキ株式会社
代表取締役社長
(注)556,011
取締役常務執行役員
経理部担当兼企画部担当
兼システム企画部副担当
大門 淳1963年10月2日生
2010年4月㈱三井住友銀行西野田法人営業部副部長
2014年11月当社総合企画部専任部長兼海外業務室長兼経理部専任部長
2017年4月当社執行役員
2022年4月当社常務執行役員
2022年6月当社取締役常務執行役員経理部担当兼企画部担当兼システム企画部副担当(現任)
(注)518,267


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役執行役員
サノヤステクノサポート担当
兼システム企画部担当
花田 恵二1957年6月20日生
2015年4月パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
2016年1月当社企画部専任部長
2018年4月サノヤスMTG㈱取締役
2020年4月サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
2021年3月当社執行役員
2021年3月サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長(現任)
2022年6月当社取締役執行役員サノヤステクノサポート担当兼システム企画部担当(現任)
主な兼務状況
2021年3月サノヤステクノサポート株式会社
代表取締役社長
(注)511,084
取締役森 薫生1954年9月26日生
1982年4月弁護士登録(現在に至る)
1988年1月辻中・森法律事務所パートナー弁護士
1999年4月森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)
2005年4月㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役
2005年6月同社社外監査役
2011年10月当社社外監査役
2015年6月当社社外取締役(現任)
主な兼務状況
1999年4月高麗橋中央法律事務所
所長(弁護士)
2015年6月㈱関西フードマーケット
社外取締役監査等委員
(注)518,277
取締役髙橋 健二1955年7月1日生
2008年10月住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)経営企画部長
2012年6月同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
2012年10月新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)執行役員
2013年4月同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
2014年4月同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
2016年6月同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
2018年6月同社常任顧問
2019年6月日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
2021年6月同社取締役相談役(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
主な兼務状況
2021年6月日鉄テクノロジー㈱
取締役相談役
(注)50
取締役副島 寿香1958年11月17日生
1984年9月アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
1984年10月デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2005年6月同法人パートナー
2019年6月同法人パートナー退任、同法人退職
2020年6月当社社外取締役(現任)
(注)51,317


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役常勤監査等委員松田 武郎1956年12月22日生
2001年4月㈱三井住友銀行事務統括部副部長
2002年10月大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長
2008年4月プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現マツダクレジット㈱)取締役専務執行役員
2015年6月当社常勤監査役
2018年6月当社取締役常勤監査等委員(現任)
(注)68,524
取締役監査等委員中尾 誠1953年3月14日生
2004年4月㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
2005年6月同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
2007年4月同行常務執行役員
2008年5月SMBCセンターサービス㈱(現SMBCオペレーションサービス㈱)代表取締役社長
2013年6月同社代表取締役会長
2015年6月当社社外監査役
2018年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)612,796
取締役監査等委員山田 茂善1954年10月12日生
1982年9月デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1986年8月監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所
1987年8月公認会計士登録(現在に至る)
1988年8月太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所
1992年7月同法人代表社員
2007年7月同法人大阪事務所長
2014年7月同法人総括代表社員CEO(現任)
2015年6月当社社外監査役
2018年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
主な兼務状況
2014年7月太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
(注)612,796
377,902

(注) 1 2018年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
3 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役です。
4 当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
副島 寿香1958年11月17日生1984年9月アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)1,317
1984年10月デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2005年6月同法人パートナー
2019年4月同法人パートナー退任、同法人退職
2020年6月当社社外取締役(現任)

8 所有株式数には、2022年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
9 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員(サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長)西山 昌宏
上席執行役員(サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長)佐藤 光
上席執行役員(みづほ工業㈱ 代表取締役社長)田中 啓史
上席執行役員(サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長)浅尾 洋光
上席執行役員(サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長)長松 芳男
常務執行役員総務部担当津村 好英
執行役員人事部担当兼人事部長坂根 誠
執行役員(サノヤステクノサポート㈱ 常務取締役)田中 智


② 社外取締役
2022年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、中尾誠、山田茂善の5名であり、うち中尾誠、山田茂善の2名は監査等委員です。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役5名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html

氏名当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
森 薫生
(2015年6月就任)
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
髙橋 健二
(2022年6月就任)
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
日本を代表する鉄鋼メーカーにおいて技術・経営に携わり、さらにCO 2の排出量削減、エネルギーの効率利用に係るソリューションサービスの知見も有します。こうした豊富な実務経験とビジネス・経営についての卓越した識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見が期待できるため、新たに社外取締役候補者としています。


氏名当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
副島 寿香
(2020年6月就任)
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
米国公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、社外取締役として選任しています。
中尾 誠
(2018年6月就任)
同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としています。
山田 茂善
(2018年6月就任)
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。




取締役及び執行役員が有する主な経験・識見専門性等は次のとおりです。
経験・識見・専門性等
役職名氏名企業経営営業戦略マーケティング製造・技術・研究開発・IT・デジタル財務・ファイナンスM&A人事・労務・人材育成法務・コンプライアンス・リスク管理ESGサステナビリティ
代表取締役会長上田 孝
代表取締役社長北逵 伊佐雄
取締役上席執行役員
ハピネスデンキ㈱
代表取締役社長
北川 治
取締役常務執行役員大門 淳
取締役執行役員
サノヤステクノ
サポート㈱
代表取締役社長
花田 惠二
取締役*森 薫生
取締役*髙橋 健二
取締役*副島 寿香
取締役
常勤監査等委員
松田 武郎
取締役*
監査等委員
中尾 誠
取締役*
監査等委員
山田 茂善
上席執行役員
サノヤス・エンジ
ニアリング㈱
代表取締役社長
西山 昌宏
上席執行役員
サノヤス精密工業㈱
代表取締役社長
佐藤 光
上席執行役員
みづほ工業㈱
代表取締役社長
田中 啓史
上席執行役員
サノヤス・エン
テック㈱
代表取締役社長
浅尾 洋光
上席執行役員
サノヤス・ライド㈱
代表取締役社長
長松 芳男
常務執行役員津村 好英
執行役員坂根 誠
執行役員
サノヤステクノ
サポート㈱
常務取締役
田中 智

(注) 1 * 印は社外取締役を表します。
2 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等(最大4つ)に〇印を付けています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25662] S100OBMA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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