宮越ホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a. 2025年6月26日(本有価証券提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 会長兼社長	宮 越 邦 正	1941年2月6日生	1966年5月 東邦電器製作所 創業 代表 1968年7月 東邦電器㈱ 設立 代表取締役社長 1981年6月 ㈱クラウンユナイテッド 代表取締役社長 (現) 1993年6月 クラウン㈱ 代表取締役会長 (現) 2001年6月 宮越商事㈱(現 クラウン㈱) 代表取締役社長 (現) 2011年10月 当社 代表取締役会長兼社長 (現) 2011年10月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 董事長 (現) 2014年3月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 総経理 (現) 2022年10月 宮越グループ㈱ 代表取締役社長(現)	(注)3	―株
取締役 常務執行役員 管理本部長	板 倉 啓 太	1949年2月23日生	1988年6月 ㈱クラウンユナイテッド 取締役 (現) 1993年2月 クラウン㈱ 入社 管理部長 1993年6月 クラウン㈱ 取締役経理部長 1995年1月 宮越商事㈱(現 クラウン㈱) 取締役管理本部長 (現) 2005年11月 隆邦医葯貿易有限公司(2024年1月清算)董事 2011年10月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 董事 2011年10月 深セン皇冠金属成型有限公司 董事総経理 (現) 2012年6月 当社 常務取締役 2019年6月 当社 取締役常務執行役員(現) 2022年10月 宮越グループ㈱ 取締役(現) 2024年11月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 董事(現)	(注)3	1,000株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 (監査等委員)	武 田 茂	1952年9月11日生	1978年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人) 1983年4月 日本合同ファイナンス㈱(現ジャフコグループ㈱) 1988年8月 武田公認会計士事務所開設(現) 1994年9月 トッキ㈱(現キヤノントッキ㈱) 社外監査役 2002年12月 興亜監査法人 代表社員 2012年8月 税理士法人KOA 代表社員(現) 2017年3月 ㈱パパネッツ 監査役 2019年5月 ㈱パパネッツ 社外取締役(現) 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) (現)	(注)5	―株

取締役 (監査等委員)	宮 越 盛 也	1969年10月18日生	1988年4月 ㈱プリンスホテル 入社 1993年5月 日本通運㈱ 入社 2002年6月 ㈱タスク 常務取締役 2006年6月 ㈱タスク 専務取締役 2010年5月 ㈱タスク 代表取締役社長 (現) 2012年6月 ㈱ビオカ 代表取締役社長 (現) 2014年6月 当社 非常勤監査役 2015年6月 当社 取締役(監査等委員) (現)	(注)4	2,200株
取締役 (監査等委員)	段 鳳 林	1964年5月31日生	1988年1月 中国鞍山鋼鉄集団公司 総経理助理 1998年3月 中国鞍山鋼鉄建設集団公司 副総経理 1999年4月 中国鞍山鋼鉄汽車公司 副総経理 2007年7月 中国鞍山鋼鉄建設集団機械化公司 総経理助理 2009年1月 中国鞍山鋼鉄建設集団機械化公司 副総経理 2011年2月 中国鋼鉄協会調査研究員 (現) 2015年6月 当社 取締役(監査等委員) (現)	(注)4	100株
計					3,300株

(注) 1.監査等委員田村幸治は、第13回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
2.取締役武田茂、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員武田茂は、前任者の退任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武田茂 委員 宮越盛也 委員 段鳳林


b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況および任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 会長兼社長	宮 越 邦 正	1941年2月6日生	1966年5月 東邦電器製作所 創業 代表 1968年7月 東邦電器㈱ 設立 代表取締役社長 1981年6月 ㈱クラウンユナイテッド 代表取締役社長 (現) 1993年6月 クラウン㈱ 代表取締役会長 (現) 2001年6月 宮越商事㈱(現 クラウン㈱) 代表取締役社長 (現) 2011年10月 当社 代表取締役会長兼社長 (現) 2011年10月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 董事長 (現) 2014年3月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 総経理 (現) 2022年10月 宮越グループ㈱ 代表取締役社長(現)	(注)3	―株
取締役 常務執行役員 管理本部長	板 倉 啓 太	1949年2月23日生	1988年6月 ㈱クラウンユナイテッド 取締役 (現) 1993年2月 クラウン㈱ 入社 管理部長 1993年6月 クラウン㈱ 取締役経理部長 1995年1月 宮越商事㈱(現 クラウン㈱) 取締役管理本部長 (現) 2005年11月 隆邦医葯貿易有限公司(2024年1月清算)董事 2011年10月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 董事 2011年10月 深セン皇冠金属成型有限公司 董事総経理 (現) 2012年6月 当社 常務取締役 2019年6月 当社 取締役常務執行役員(現) 2022年10月 宮越グループ㈱ 取締役(現) 2024年11月 深セン皇冠(中国)電子有限公司 董事(現)	(注)3	1,000株
取締役 (監査等委員)	武 田 茂	1952年9月11日生	1978年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人) 1983年4月 日本合同ファイナンス㈱(現ジャフコグループ㈱) 1988年8月 武田公認会計士事務所開設(現) 1994年9月 トッキ㈱(現キヤノントッキ㈱) 社外監査役 2002年12月 興亜監査法人 代表社員 2012年8月 税理士法人KOA 代表社員(現) 2017年3月 ㈱パパネッツ 監査役 2019年5月 ㈱パパネッツ 社外取締役(現) 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) (現)	(注)4	―株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 (監査等委員)	田村 幸治	1951年5月10日生	2006年11月 ㈱日本食糧新聞社 常務取締役 ニッショク映像㈱ 社長 2008年11月 ㈱日本食糧新聞社 専務取締役 2012年11月 ㈱日本食糧新聞社 常勤監査役 2014年11月 ㈱日本食糧新聞社 常勤顧問 2015年6月 当社 取締役(監査等委員)(2024年6月退任) 2025年6月 当社 取締役(監査等委員) (現)	(注)4	―株
取締役 (監査等委員)	宮 越 盛 也	1969年10月18日生	1988年4月 ㈱プリンスホテル 入社 1993年5月 日本通運㈱ 入社 2002年6月 ㈱タスク 常務取締役 2006年6月 ㈱タスク 専務取締役 2010年5月 ㈱タスク 代表取締役社長 (現) 2012年6月 ㈱ビオカ 代表取締役社長 (現) 2014年6月 当社 非常勤監査役 2015年6月 当社 取締役(監査等委員) (現)	(注)4	2,200株
計					3,200株

(注) 1.2025年6月27日開催予定の第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役(監査等委員)段鳳林氏に代わり、新たに取締役(監査等委員)として田村幸治氏が就任する予定であります。
2.取締役武田茂、田村幸治及び宮越盛也は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武田茂 委員 田村幸治 委員 宮越盛也

② 社外役員の状況
本報告書提出日(2025年6月26日)現在、当社の社外取締役は武田茂、宮越盛也、段鳳林の3名であり、この3名が監査等委員会を構成しております。
社外取締役 武田 茂氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は当社の株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は当社の株式を100株所有しておりますが、当社と両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。
また、武田茂、宮越盛也および段鳳林の3氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の監査等委員会は、国際的な見識と企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。また、武田茂氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有していることから、会計専門家としての立場から企業会計に関する幅広い知識と知見に基づき、ガバナンス体制の適正性・妥当性や業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督・助言などの役割を担っております。
各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役の構成員は、社外取締役 武田 茂、社外取締役 田村 幸治、社外取締役 宮越 盛也の3氏となります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。
これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。
また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。