有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RWKV (EDINETへの外部リンク)
ジャパンクラフトホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年6月期)
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1 取締役日野正晴及び白石正は、社外取締役であります。
2 取締役西江章及び澤谷由里子は、社外取締役(監査等委員)であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役西江章、澤谷由里子の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
7 当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で筒井和宏、瀨戸信広、若園和章であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。当社と社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
取締役日野正晴は、検察庁並びに金融庁において要職を歴任しております。また、弁護士としての高い専門的知識と幅広い見識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化を図れるものと判断しております。同氏は、KSP社顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
取締役白石正は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、三菱UFJリース株式会社(現三菱HCキャピタル株式会社)の代表取締役社長、会長を歴任しており、同氏の経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、経営陣から独立した立場で、当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、三菱HCキャピタル(株)特別顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はKSP社の社外取締役を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しております。また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、(株)二葉社外監査役、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役及び(株)栃木銀行社外監査役を兼任しておりますが、二社及び同行と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、KSP社顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役澤谷由里子は、日本IBM株式会社での豊富な業務経験に加えて、早稲田大学研究戦略センター教授等を歴任しております。情報技術に関する高度な知識と併せて、サービスデザインに関する専門的な知見と客観的な視点より、当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、大興電子通信(株)社外取締役、早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師及び名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授を兼任しておりますが、同社及び二校と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についての監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、当社の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役会長 | 瀨戸 信昭 | 1953年8月1日生 | 1976年4月 (株)日本ヴォーグ社入社 1985年9月 同社取締役部長 1987年9月 同社常務取締役 1992年11月 (株)ヴォーグ学園取締役 1994年6月 (株)NVロジテック取締役 1995年6月 財団法人日本手芸普及協会(現公益財団法人日本手芸普及協会)理事 1995年10月 (株)日本ヴォーグ社代表取締役副社長 1996年10月 同社代表取締役社長 2005年6月 社団法人日本編物文化協会理事長 2007年6月 財団法人日本手芸普及協会(現公益財団法人日本手芸普及協会)理事長 2008年11月 (株)ヴォーグ学園代表取締役社長 2012年4月 公益財団法人日本手芸普及協会代表理事(現任) 2015年6月 一般社団法人日本ホビー協会代表理事(会長) 2020年6月 同協会顧問 2022年7月 当社取締役会長(現任) 2023年5月 (株)日本ヴォーグ社会長(現任) (株)ヴォーグ学園理事長(現任) | (注)3 | 637.4 | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 中松 健一 | 1961年6月12日生 |
| (注)3 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
代表取締役常務 | 西浦 敦士 | 1966年6月27日生 |
| (注)3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 伊藤 珠実 | 1973年11月26日生 |
| (注)3 | 2.6 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 吉田 茂生 | 1950年5月30日生 | 1974年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2002年1月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行(執行役員京都支店長 2003年5月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)常務執行役員大阪法人営業第一~第四部担当 2006年6月 三菱UFJ証券(株)(現(株)三菱UFJモルガン・スタンレー証券)常務執行役員大阪支店長 2008年12月 MUSプリンシパル・インベストメンツ(株)取締役社長 2010年7月 (株)キーストーン・パートナース代表取締役会長 2015年3月 (株)キーストーン・パートナース取締役会長(現任) 2015年9月 (株)テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等委員(現任) 2020年6月 藤久(株)取締役会長 2022年7月 当社取締役(現任) | (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 後藤 邦仁 | 1987年9月4日生 |
| (注)3 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 日野 正晴 | 1936年1月9日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 | 白石 正 | 1953年2月17日生 | 1975年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2002年5月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)執行 役員 2005年5月 同行常務執行役員 2009年5月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀 行)専務執行役員営業第二本部長 2010年5月 同行専務執行役員 2010年6月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル (株)取締役副社長同社執行役員兼務 2012年6月 同社取締役社長 2017年6月 同社取締役会長 2021年4月 三菱HCキャピタル(株)特別顧問(現任) 2021年5月 (株)キーストーン・パートナース社外取 締役(現任) 2021年7月 藤久(株)取締役 2022年1月 当社取締役(現任) | (注)3 | - | ||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 永安 吉太郎 | 1966年11月18日生 | 1990年6月 藤久(株)入社 2010年7月 同社店舗運営部長補 2018年7月 同社経営企画室長 2020年9月 同社取締役就任 2021年9月 同社取締役(常勤監査等委員) 2022年7月 ㈱日本ヴォーグ社監査役(現任) 2022年9月 藤久(株)取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)4 | 6.0 | ||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 西江 章 | 1950年8月18日生 | 1974年4月 大蔵省(現財務省)入省 1979年7月 関東信越国税局下舘税務署長 2001年7月 関東信越国税局長 2004年7月 東京国税局長 2005年7月 国税庁税務大学校長 2006年8月 独立行政法人通関情報処理センター理事 2008年4月 横浜市立大学国際マネジメント研究科 特 別契約教授 2008年7月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年3月 オリックス信託銀行(株)(現オリックス銀 行(株))社外監査役 2010年6月 (株)二葉 社外監査役 三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役 (現任) 2012年1月 キーストーン・パートナース 顧問(現任) 2016年6月 (株)栃木銀行 社外監査役(現任) 2016年7月 エイボン・プロダクツ(株)社外取締役(監査等委員) 2018年9月 ウェルス・マネジメント(株)社外取締役 2020年9月 藤久(株)監査役 2021年9月 同社取締役(監査等委員) 2022年1月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - | ||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 澤谷 由里子 | 1962年9月23日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
計 | 654.8 |
2 取締役西江章及び澤谷由里子は、社外取締役(監査等委員)であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役西江章、澤谷由里子の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
7 当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で筒井和宏、瀨戸信広、若園和章であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。当社と社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
取締役日野正晴は、検察庁並びに金融庁において要職を歴任しております。また、弁護士としての高い専門的知識と幅広い見識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化を図れるものと判断しております。同氏は、KSP社顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
取締役白石正は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、三菱UFJリース株式会社(現三菱HCキャピタル株式会社)の代表取締役社長、会長を歴任しており、同氏の経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、経営陣から独立した立場で、当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、三菱HCキャピタル(株)特別顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はKSP社の社外取締役を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しております。また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、(株)二葉社外監査役、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役及び(株)栃木銀行社外監査役を兼任しておりますが、二社及び同行と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、KSP社顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役澤谷由里子は、日本IBM株式会社での豊富な業務経験に加えて、早稲田大学研究戦略センター教授等を歴任しております。情報技術に関する高度な知識と併せて、サービスデザインに関する専門的な知見と客観的な視点より、当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、大興電子通信(株)社外取締役、早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師及び名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授を兼任しておりますが、同社及び二校と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についての監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、当社の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
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