株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	市瀬 一浩	1981年2月2日生	2003年4月 hair salon asia AOYAMA入社 2009年2月 美容室 Alice hair salon 設立 2011年1月 株式会社ロイネス代表取締役社長 2011年12月 B-first株式会社代表取締役社長(現任) 2018年11月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3,001,492 (注)6
取締役CFO	駒田 道洋	1989年6月3日生	2013年4月 三井物産株式会社入社 2017年9月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(DTFA)合同会社入社 2018年7月 ユナイテッド&コレクティブ株式会社入社 2020年1月 当社入社 2022年1月 当社執行役員(現任) 2022年1月 B-first株式会社取締役(現任) 2022年1月 株式会社ロイネス取締役(現任) 2022年1月 株式会社Puzzle取締役(現任) 2022年1月 株式会社agir取締役(現任) 2022年1月 株式会社建.LABO取締役(現任) 2022年8月 株式会社BELLTREE取締役(現任) 2022年8月 株式会社KESHIKI取締役(現任) 2022年10月 当社経営企画部長(現任) 2023年4月 J ISLAND Inc.President(現任) 2024年1月 当社取締役CFO(現任)	(注)3	2,435
取締役 (注)1	森 学	1964年12月7日生	1985年4月 大明電話工業株式会社(現 株式会社ミライト・ワン)入社 1989年1月 株式会社JICC(株式会社宝島社)入社 2000年6月 株式会社インフォシーク(現 楽天グループ株式会社)入社 2002年1月 株式会社インフォシーク(現 楽天グループ株式会社)代表取締役 2002年12月 ライコスジャパン株式会社(現 楽天グループ株式会社)代表取締役 2003年4月 楽天株式会社取締役(現 楽天グループ株式会社) 2005年11月 楽天リサーチ株式会社(現 楽天インサイト株式会社)代表取締役 2016年4月 同社取締役会長 2017年6月 FIRENZE SAKE株式会社(現 SakeWiz株式会社)代表取締役(現任) 2018年4月 スターティアホールディングス株式会社取締役 2018年7月 株式会社アイディエーション取締役 2019年12月 当社社外取締役(現任) 2021年11月 HRクラウド株式会社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	岩田 真吾	1981年8月7日生	2004年4月 三菱商事株式会社入社 2006年3月 Boston Consulting Group入社 2009年9月 株式会社ミツボシ代表取締役(2021年12月31日に三星毛糸株式会社に吸収合併) 2010年3月 三星染整株式会社代表取締役(現任) 2010年3月 株式会社ウラノス代表取締役(現任) 2010年3月 三星毛糸株式会社代表取締役(現任) 2011年6月 株式会社アストン取締役(2021年12月31日に三星ケミカル株式会社に吸収合併) 2015年10月 三星ケミカル株式会社代表取締役(現任) 2015年10月 株式会社レグルス代表取締役(現任) 2016年6月 認定NPO法人Homedoor理事(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	川村 真利	1964年9月21日生	1988年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコグループ株式会社)入社 1991年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年2月 State Street Australia Ltd.入社 1999年11月 Dresdner Kleinwort Benson Services Inc.入社 2000年9月 PwCアドバイザリー株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社 2005年12月 日本マクドナルド株式会社財務本部コーポレートコンサルティング部長 2006年1月 川村公認会計士事務所代表(現任) 2010年4月 日本マクドナルド株式会社財務本部予算管理部長 2012年6月 同社財務本部フランチャイズファイナンス部長 2014年6月 同社財務本部財務税務部長 2016年7月 株式会社TASAKI管理本部財務経理部長 2019年10月 パーソルホールディングス株式会社グループ財務本部グループ財務部長 2022年1月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	小田原 崇行	1983年1月6日生	2006年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2011年4月 GCAサヴィアン株式会社 入社 2014年4月 小田原公認会計士事務所 代表(現任) 2014年6月 株式会社OdaCon 代表取締役(現任) 2014年9月 株式会社Braintree 代表取締役(現任) 2017年6月 株式会社GHRS 取締役(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任) 2024年1月 GIP株式会社 代表取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)2	美和 薫 (戸籍上の氏名 三木 薫)	1971年12月11日生	2003年10月 弁護士登録 2006年4月 独立行政法人雇用・能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター 起業等支援コンサルタント 2010年2月 最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官室所付 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所 参画 2016年4月 東京弁護士会 常議員 2018年5月 一般社団法人再生医療普及協会特定認定再生医療等委員会 委員(現任) 2019年9月 当社 社外監査役(現任) 2021年4月 フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2023年6月 東京製鐵株式会社 社外取締役(現任)	(注)5	―
計					3,003,927

(注) 1.取締役森学及び岩田真吾は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役小田原崇行及び美和薫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2024年1月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年1月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年8月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長役市瀬一浩の所有株式数は、同氏が代表取締役社長を務める株式会社I.M.C、株式会社Logotype及び株式会社SunFlowerが所有する株式数を合算した株式数としております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の森学は、SakeWiz株式会社の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役社長及び三星ケミカル株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の小田原崇行は、公認会計士としての豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、小田原公認会計士事務所の代表、株式会社Braintree、株式会社OdaCon及びGIP株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。

当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

当社は、社外取締役である森学及び岩田真吾、社外監査役である小田原崇行及び美和薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。また、監査役と社外取締役による意見交換会を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案検等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。