株式会社ラストワンマイル 役員の状況 (2024年8月期)

①役員一覧
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 会長 兼 CEO	渡辺 誠	1974年7月28日	1995年4月 株式会社竹中土木 入社 2010年9月 株式会社コール&システム 設立 2015年1月 同社 代表取締役 2015年2月 株式会社エイトミリオン(現:株式会社スマイル) 代表取締役 2018年8月 当社 取締役 2021年6月 株式会社早稲田向陽台学習センター 代表取締役(現任) 2021年10月 株式会社スマイル 代表取締役(現任) 2022年7月 PRECOMJAPAN PTE.LTD.Director(現任) 2022年11月 当社 代表取締役社長 カスタマー本部 2023年8月 株式会社プレコムマネージメント 代表取締役(現任) 2024年3月 株式会社HOTEL STUDIO 代表取締役(現任) 2024年11月 当社 代表取締役会長 兼 CEO(現任)	(注)2	254,154
代表 取締役 社長 兼 COO	松永 光市	1971年5月23日	1994年11月 株式会社光通信 入社 2004年4月 株式会社フリード(現:株式会社フォーバル・リアルストレート)取締役業務本部長 2012年3月 プレミアムウォーター株式会社 入社 2019年6月 プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任) 2020年6月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員 2021年10月 株式会社ライフセレクト 代表取締役社長(現任) 2022年6月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役(現任) 2023年9月 当社 執行役員 2023年11月 当社 常務取締役営業本部長 2024年11月 当社 代表取締役社長 兼 COO(現任)	(注)2	14,500
取締役 執行役員	市川 康平	1987年3月24日	2008年10月 株式会社シティクリエイションホールディングス 入社 2016年11月 当社 入社 管理本部長 2016年12月 当社 取締役 2019年3月 当社 取締役 当社 財務経理部長 2022年3月 合同会社ケアライフ 代表社員(現任) 2023年12月 株式会社ホロラボ 取締役(現任) 2024年11月 当社 取締役執行役員財務経理部長(現任)	(注)2	49,200
取締役 執行役員	栁田 拓也	1989年9月18日	2008年6月 株式会社NEXT 入社 2010年6月 株式会社U-NEXT(現:株式会社TACT) 入社 2014年2月 当社 入社 2016年9月 株式会社まるっとチェンジ 代表取締役 2017年12月 Premium Water Million Club株式会社 取締役 2024年11月 当社 取締役執行役員事業本部第1営業部長(現任)	(注)2	20,000
取締役 執行役員	氣仙 直用	1978年1月7日	2000年4月 遠藤設備建設株式会社 入社 2002年7月 株式会社テクノサービス 入社 2009年2月 株式会社L-NET 入社 2010年5月 株式会社IPネットサービス 入社 2013年2月 株式会社アズラフォスタ 代表取締役 2016年12月 株式会社パートナー 入社 2018年5月 当社 入社 日本総合情報通信株式会社 代表取締役 2018年2月 当社 執行役員 2022年2月 当社 取締役 2023年11月 当社 執行役員 2024年11月 当社 取締役執行役員事業本部第2営業部長(現任)	(注)2	21,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	久木宮 然	1976年12月2日	1997年4月 株式会社薩摩マツダ(現:株式会社南九州マツダ) 入社 2000年8月 株式会社センチュリー 入社 2006年4月 株式会社ラウンドテーブル 入社 2015年6月 株式会社コール&システム 入社 2018年11月 当社 転籍 2022年9月 当社 部長 2024年11月 当社 取締役執行役員事業本部CC事業部長兼事業管理部長(現任)	(注)2	7,900
取締役 執行役員	久木宮 美和	1985年1月26日	2003年4月 株式会社大洋食品 入社 2005年9月 有限会社はらだ 入社 2013年7月 株式会社プレコムジャパン 取締役 2015年1月 株式会社コール&システム 取締役 2018年7月 当社 執行役員 2018年9月 株式会社コール&システム 代表取締役 2018年12月 株式会社まるっとチェンジ 代表取締役 株式会社ITサポート 取締役 2020年2月 当社 取締役 株式会社まるっとチェンジ 取締役 2022年7月 株式会社ブロードバンドコネクション 取締役 2023年9月 株式会社キャリア 取締役(現任) 2023年11月 当社 執行役員 2024年3月 株式会社HOTEL STUDIO 取締役(現任) 2024年11月 当社 取締役執行役員社長室長(現任)	(注)2	35,755
取締役	長野 成晃	1990年8月19日	2003年4月 株式会社光通信 入社 2008年4月 同社 管理本部 財務部 副統轄次長 2014年12月 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役 2015年10月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長 2016年4月 株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現:プレミアムウォーター株式会社) 代表取締役 2016年6月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO 2017年6月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任) 2018年3月 株式会社PWリソース 代表取締役(現任) 2019年4月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO兼CFO兼CIO 2019年10月 アンドウォーター株式会社(現:株式会社ライフセレクト) 代表取締役社長 2020年10月 株式会社プレミアムウォーター(現:プレミアムウォーター中部株式会社) 代表取締役社長(現任) 2023年10月 当社 執行役員 株式会社DREAMBEER 取締役(現任) 2024年1月 INEST株式会社 取締役(現任) 2024年6月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役CFO(現任) 2024年11月 当社 取締役(現任)	(注)2	4,000
取締役	矢野 貴文	1990年8月19日	2014年9月 株式会社まとメディア(現:マーケットインサイト株式会社) 代表取締役社長 2017年7月 株式会社RUTILEA 代表取締役(現任) 2023年11月 当社 取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員/社外)	田中 裕也	1961年10月12日	1986年4月 日本板硝子株式会社 入社 2006年10月 同社 広報・IR部 グループリーダー 2015年9月 同社 総務法務部 グループリーダー 2017年7月 同社 監査部 内部監査人(現任) 2024年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員/社外)	尾﨑 充	1964年9月29日	1997年11月 株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役(現任) 2008年6月 アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任) 2009年7月 株式会社リブセンス 監査役(現任) 2016年12月 当社 監査役 2017年3月 アクティベートジャパン人事労務研究所 所長(現任) 2020年1月 アクティベートジャパン行政書士事務所 所長(現任) 2020年7月 アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者(現任) 2022年7月 株式会社イメージ・マジック 取締役(監査等委員)(現任) 2023年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	5,250
取締役 (監査等委員/社外)	石上 麟太郎	1964年7月20日	1997年4月 最高裁判所司法研修所 入所 1999年4月 八重洲法律事務所 入所 2003年4月 同事務所 パートナー弁護士 2006年4月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 学校法人成城学園監事 2008年8月 石上法律事務所開設 所長(現任) 2012年11月 学校法人成城学園評議員(現任) 2017年12月 衆議院議員池田佳隆事務所政策担当秘書 2018年10月 当社 監査役 2021年11月 株式会社BUYMA TRAVEL 社外取締役(現任) 2024年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					411,859

(注)1.取締役田中裕也、尾﨑充、石上麟太郎は、社外取締役であります。
2.任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は7名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。

執行役員	市川 康平	取締役 財務経理部長
執行役員	栁田 拓也	取締役 事業本部第1営業部長
執行役員	氣仙 直用	取締役 事業本部第2営業部長
執行役員	久木宮 然	取締役 事業本部CC事業部長兼事業管理部長
執行役員	久木宮 美和	取締役 社長室長 株式会社キャリア取締役 株式会社HOTEL STUDIO取締役
執行役員	澁谷 卓典	事業本部 株式会社HOTEL STUDIO取締役
執行役員	多田 敬祐	株式会社ブロードバンドコネクション代表取締役

②社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を3名(うち監査等委員である社外取締役3名)選任し、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役田中裕也は、米国公認会計士及び行政書士としての専門的な知識及び経験を有しており、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役石上麟太郎は、弁護士としての多様な業務経験に加え、明治大学講師、学校法人成城学園の評議員など、幅広い視野に基づく豊富な経験を有しており、これらを活かして、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。また、2018年10月から2023年11月まで当社の監査役に就任しておりました。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当社と社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。