株式会社ラストワンマイル 役員の状況 (2021年11月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 社長	清水 望	1985年12月22日	2004年4月 株式会社光通信 入社 2009年4月 同社 コンシューマー事業部統括部長就任 2011年4月 株式会社U-MX コールセンター事業統括部長就任 2012年6月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	1,148,700
取締役 財務経理 部長	市川 康平	1987年3月24日	2006年9月 株式会社グッドスタッフ 入社 2008年10月 株式会社シティクリエイションホールディングス 入社 2015年9月 株式会社イズムスコンサルティング(現:㈱ITサポート) 代表取締役就任 2016年9月 株式会社Bestライフソリューション(現:㈱まるっとチェンジ) 監査役就任 2016年11月 当社 入社 管理本部長就任 2016年12月 当社 取締役就任 2018年12月 株式会社まるっとチェンジ 取締役就任 株式会社ITサポート 取締役就任 2019年3月 当社 取締役就任(現任) 当社 財務経理部長就任(現任)	(注)3	6,000
取締役 営業 本部長	工藤 健二	1981年9月14日	2003年4月 株式会社喜久家 入社 2006年3月 株式会社アリカ 入社 2008年4月 IVOW株式会社 入社 2011年12月 株式会社IPネットサービス 入社 2013年7月 当社 入社 2017年6月 当社 営業推進部長就任 2018年1月 株式会社ITサポート 代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 当社 執行役員就任 2018年12月 当社 取締役就任(現任) 当社 営業本部長就任(現任)	(注)3	1,000
取締役 CX推進事業部長	氣仙 直用	1978年1月7日	2000年4月 遠藤設備建設株式会社 入社 2002年7月 株式会社テクノサービス 入社 2009年2月 株式会社L-NET 入社 2010年5月 株式会社IPネットサービス 入社 2013年2月 株式会社アズラフォスタ 代表取締役就任 2016年12月 株式会社パートナー 入社 2018年5月 当社 入社 CX推進事業部長就任 日本総合情報通信株式会社 代表取締役就任 2018年12月 当社 執行役員就任 2022年2月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 ビジネスマネジメント部長	久木宮 美和	1985年1月26日	2003年4月 株式会社大洋食品 入社 2005年9月 有限会社はらだ 入社 2015年1月 株式会社コール&システム 取締役就任 2018年7月 当社 執行役員就任 2018年9月 当社 営業本部部長就任 株式会社コール&システム 代表取締役就任 2018年12月 株式会社まるっとチェンジ 代表取締役就任 株式会社ITサポート 取締役就任(現任) 2019年3月 当社 ビジネスマネジメント部長就任(現任) 2020年2月 当社 取締役就任(現任) 株式会社まるっとチェンジ 取締役就任(現任)	(注)3	4,455
取締役	渡辺 誠	1974年7月28日	1995年4月 株式会社竹中土木 入社 2010年9月 株式会社コール&システム 設立 2015年1月 同社 代表取締役就任 2015年2月 株式会社エイトミリオン(現:㈱スマイル) 代表取締役就任 2016年8月 SSSEO株式会社(現:㈱SAIAS) 代表取締役就任 2018年8月 当社 取締役就任(現任) 2021年6月 株式会社早稲田向陽台学習センター 代表取締役就任(現任) 2021年10月 株式会社スマイル 代表取締役就任(現任)	(注)3	215,745
取締役 副社長	秋月 帥謙	1985年2月10日	2004年6月 株式会社モンテローザ 入社 2008年1月 株式会社IPネットサービス 入社 2013年1月 当社 執行役員就任 2014年9月 当社 取締役就任(現任) 2016年12月 当社 営業本部長就任 2020年12月 当社 取締役副社長就任	(注)3	157,000
取締役 (社外)	馬塲 亮治	1978年10月22日	1997年4月 九州電力株式会社 入社 2000年4月 鹿児島県警察本部 入職 2007年12月 司法書士法人なのはな法務事務所 入所 2009年1月 馬塲社労士行政書士事務所(現:社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパン) 所長就任 2009年9月 合同会社ランブリッジ(現:㈱ランブリッジ) 代表社員就任 2014年4月 株式会社コール&システム 監査役就任 2015年2月 株式会社エイトミリオン(現:㈱スマイル) 監査役就任 2016年7月 株式会社グローバルHRテクノロジー 代表取締役就任 (現任) 2017年1月 株式会社NATTY SWANKY 監査役就任(現任) 2018年8月 当社 取締役就任(現任) 2019年2月 Great Shine Enterprises Limited CEO就任(現任) 2019年3月 合同会社優清 代表社員就任(現任) 2019年4月 株式会社GLOBAL HR TECHNOLOGY 代表取締役就任(現任) 株式会社ADI 代表取締役就任(現任) 2020年2月 株式会社ランブリッジ 代表取締役就任(現任) 2021年4月 株式会社GHRT 代表取締役就任(現任) 2021年8月 行政書士法人グローバルコンテンツジャパン 代表社員就任(現任)	(注)3	3,750

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)	三神 明	1950年10月3日	1975年4月 三菱商事株式会社 入社 1991年6月 カナダ三菱商事会社 副社長兼機械部長就任 2007年4月 三菱商事株式会社 内部監査推進室担当次長就任 2011年6月 燦ホールディングス株式会社 常勤監査役就任 株式会社公益社 監査役就任 エクセル・サポート・サービス株式会社 監査役就任 株式会社葬仙 監査役就任 株式会社タルイ 監査役就任 2016年6月 株式会社フルフィルメント・ホールディングス常勤監査役就任 2017年7月 当社 監査役就任(現任) 2018年2月 株式会社Bestライフソリューション(現:㈱まるっとチェンジ) 監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社ITサポート 監査役就任(現任) 2019年9月 テクノプロ・ホールディングス株式会社 非常勤監査役就任(現任)	(注)4	0
監査役 (常勤/社外)	小川 具春	1985年2月21日	2008年4月 住友不動産販売株式会社 入社 2016年9月 株式会社オプティマスグループ 入社 2019年10月 小川行政書士事務所 設立 所長就任 2022年2月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	0
監査役 (社外)	尾﨑 充	1964年9月29日	1989年10月 KPMGビートマーウィック港監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所 1993年9月 公認会計士登録 1997年11月 株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役就任(現任) 1998年4月 尾﨑公認会計士事務所(現:アクティベートジャパン公認会計士共同事務所)所長就任 2008年6月 アクティベートジャパン税理士法人 代表社員就任(現任) 2009年7月 株式会社リブセンス 監査役就任(現任) 2016年12月 当社 監査役就任(現任) 2017年3月 アクティベートジャパン人事労務研究所 所長就任(現任) 2020年1月 アクティベートジャパン行政書士事務所 所長就任(現任) 2020年7月 アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者就任(現任)	(注)4	3,750
監査役 (社外)	石上 麟太郎	1964年7月20日	1999年4月 八重洲法律事務所 入所 2006年4月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科(企業法務)兼任講師(現任) 2008年8月 石上法律事務所開設 所長就任(現任) 2012年11月 学校法人成城学園 評議員就任(現任) 2018年10月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	0
計					1,540,400

(注)1.取締役馬塲亮治は、社外取締役であります。
2.監査役三神明、小川具春、尾﨑充及び石上麟太郎は、社外監査役であります。
3.任期は、2022年2月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2021年8月3日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は1名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。

執行役員	栁田 拓也	営業本部 引越しワンストップ担当部長

6.取締役渡辺誠の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スマイルが所有する株式数を含めて表示しております。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を1名、社外監査役を4名それぞれ選任し、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役の馬塲亮治は、警察官、行政書士、社会保険労務士、中国での会社設立、会社経営、監査役といった幅広い業務経験に基づく豊富な見識と実績を有し、当社の社外取締役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たしております。

社外監査役の三神明は、大手総合商社における事業・経営管理及び内部監査の豊富な知識・経験並びに他社における監査役としての豊富な知識・経験等を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

社外監査役の小川具春は、行政書士としての企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な見識と実績を有しており、これらを活かして、社外監査役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待しております。

社外監査役の尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

社外監査役の石上麟太郎は、弁護士としての多様な業務経験に加え、明治大学講師、学校法人成城学園の評議員など、幅広い視野に基づく豊富な経験を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

当社と社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。