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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QFXK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社セキュア 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
谷口 辰成1976年10月14日
1999年4月株式会社ネクサス(現株式会社ジェイ・コミュニケーション)入社
2000年10月株式会社ジェイネクステル入社
2002年10月当社設立 代表取締役社長
2014年8月合同会社LYON設立 代表社員(現任)
2022年4月代表取締役社長代表執行役員CEO(現任)
(注)31,774,100
(注)5
取締役横井 文昭1961年4月1日
1985年4月東京海上火災保険株式会社入社(現東京海上日動火災保険株式会社)
2003年7月同社 米国(ニューヨーク)副社長
2010年7月同社 総合営業第二部長
2018年4月同社 執行役員本店営業第五部長
2019年4月同社 常務執行役員
2022年4月当社 入社 専務執行役員(現任)
2023年3月取締役(現任)
(注)31,100
取締役
商品開発部長
平本 洋輔1987年8月7日
2008年10月株式会社せんどう入社
2014年2月当社 入社
2019年3月取締役画像プラットフォーム事業部長
2020年1月取締役事業開発部長
2021年1月取締役事業開発本部長
2022年4月取締役執行役員CBDO
2023年1月取締役執行役員CBDO 兼商品開発部長(現任)
(注)3
取締役
経理財務部長
佐藤 仁美1976年1月23日
1996年4月杉本商事株式会社入社
2004年11月株式会社スタッフサービス入社
2005年12月株式会社エスアンドケイ入社
2008年6月株式会社リミックスポイント入社
2014年2月当社 入社
2018年7月執行役員経営管理部長
2019年3月取締役経営管理部長
2022年1月取締役経理財務部長
2022年4月取締役執行役員経理財務部長(現任)
(注)39,000
取締役
斉藤 政美1957年11月11日
1982年4月野村證券株式会社入社
2004年7月同社 横浜支店企業金融部長
2009年8月みずほ証券株式会社 ビジネス開発部長
2016年3月当社 社外取締役(現任)
2018年6月株式会社光貴 常務取締役事業統括本部長
2022年4月同社 代表取締役社長(現任)
(注)3
取締役
芦澤 光二1950年11月24日
1973年4月キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社
1999年3月同社 取締役
2003年3月同社 常務取締役
2006年3月同社 専務取締役
2009年3月同社 取締役副社長
ビジネスソリューションカンパニープレジデント
2013年3月同社 退任
2016年6月シュッピン株式会社社外監査役
2022年9月同社 退任
2023年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役
久喜 政徳1957年5月1日
1980年4月
キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社
2004年1月同社 コミュニケーション本部宣伝計画部長
2011年7月
キヤノンシステムアンドサポート株式会社
経営企画本部長
2013年3月同社 取締役管理部門担当
2016年3月同社 常勤監査役
2018年4月当社 顧問
2019年3月当社 監査役(現任)
(注)4
監査役永澤 正博1948年10月26日
1971年4月
株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行
1993年4月同行 東久留米支店長
1995年3月同行 本店営業二部長
1998年4月同行 個人ローン部長
2001年6月とみん企業投資株式会社 代表取締役社長
2003年10月
株式会社アベルコ(現株式会社アイナボホールディングス)管理本部管理部長
2011年4月同社 常務取締役管理本部長
2013年10月

株式会社アイナボホールディングス常務取締役管理統括部長
株式会社アベルコ取締役専務執行役員
2014年8月当社 監査役(現任)
(注)4
監査役
古島 守1970年2月16日
1993年10月中央監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)国際部入所
1997年4月公認会計士登録
2000年8月
監査法人不二会計事務所(現きさらぎ監査法人)入所
2003年8月PwCアドバイザリー株式会社入社
2008年12月弁護士登録(東京弁護士会)
2009年1月奥野総合法律事務所入所
2015年4月古島法律会計事務所開設(現 弁護士法人トライデント代表)(現任)
2015年6月
日本化学工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
2015年12月
株式会社セプテーニ・ホールディングス社外監査役(現任)
2020年3月株式会社ビーロッド 社外取締役監査等委員(現任)
2020年3月当社 監査役(現任)
(注)4
1,784,200

(注) 1.取締役斉藤政美及び芦澤光二は、社外取締役であります。
2.常勤監査役久喜政徳、監査役永澤正博及び古島守は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長谷口辰成の所有株式数は、谷口辰成の資産管理会社である合同会社LYONが保有する株式数も含んでおります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
湯瀬 陽子1981年3月17日
2004年9月税理士法人エスネットワークス入社
2008年9月税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 PwC税理士法人)入社
2008年12月税理士登録
2021年1月南青山税理士法人入社
2022年4月湯瀬陽子税理士事務所開業
(注)-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題として位置付けており、当社との間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係のない社外取締役2名、社外監査役3名を選任し、中立的な立場から監督及び監査を行える体制を構築しております。
社外取締役の斉藤政美は、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識をもとに、当社経営の適切な意思決定及び業務執行を監督していただくため選任しております。
社外取締役の芦澤光二は、前職等で培った豊富な経営経験と実績に基づく優れた経営判断能力をもとに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社経営の適切な意思決定及び業務執行を監督いただくため選任しております。
社外監査役の久喜政徳は、オフィス向けのソリューション事業における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、当社の業務運営や研究開発分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の永澤正博は、金融機関における豊富な業務経験と専門的知識や、建設資材関連企業の管理管掌役員としての経験も有しており、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の古島守は、弁護士及び公認会計士としての豊富な業務経験と専門的知識を有しており、当社の内部管理体制や財務・会計分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外監査役・内部監査部門(内部監査室)・会計監査人の三者において、それぞれの業務を効果的に実施していく観点から、三様監査の連携の重要性について認識しており、それぞれの監査計画や監査結果について四半期ごとに定期的な協議の場を設け、意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36859] S100QFXK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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