株式会社ノバック 役員の状況 (2023年4月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	立花 充	1956年11月26日	1979年4月 当社入社 1993年12月 当社土木部長 1999年6月 当社取締役土木部長 2000年7月 当社取締役工務本部長 2003年1月 当社常務取締役工務本部長 2003年8月 当社専務取締役工務本部長 2005年7月 当社代表取締役社長 2007年8月 当社代表取締役社長兼管理本部長 2019年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	302,000
専務取締役 営業本部長	牧野 久	1955年1月19日	1978年3月 美樹工業株式会社入社 1981年3月 当社入社 2000年1月 当社神戸支店長 2002年7月 当社取締役神戸支店長 2004年5月 当社取締役大阪支店長 2007年7月 当社専務取締役大阪支店長 2015年4月 当社専務取締役営業本部長(現任)	(注)4	156,000
常務取締役 管理本部長兼 総務部長	大谷 敏博	1958年12月18日	1981年4月 当社入社 2000年1月 当社大阪支店営業部長 2005年4月 当社大阪支店副支店長 2005年9月 当社営業企画部長兼大阪支店副支店長 2006年7月 当社執行役員営業企画部長兼大阪支店副支店長 2007年5月 当社執行役員大阪支店副支店長 2007年7月 当社取締役名古屋支店長兼大阪支店副支店長 2010年5月 当社取締役名古屋支店長 2012年5月 当社取締役東京本店副本店長 2019年5月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2023年7月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長(現任)	(注)4	211,097
取締役 工務本部長	東山 正人	1961年1月16日	1979年4月 株式会社大木工務店入社 1983年2月 上林建設株式会社入社 1990年12月 当社入社 1999年7月 当社建築部長 2005年7月 当社執行役員建築部長 2005年8月 当社執行役員工務本部建築本部長 2005年10月 当社執行役員工務本部長 2006年7月 当社取締役工務本部長 2007年5月 当社取締役工務本部長兼購買部長 2020年4月 当社取締役工務本部長(現任)	(注)4	155,500
取締役 東京本店長	大野 正喜	1959年6月22日	1983年4月 当社入社 2002年7月 当社土木部長 2012年7月 当社執行役員土木部長 2016年8月 当社執行役員営業企画部長 2019年5月 当社執行役員経営企画部長 2020年7月 当社執行役員工務本部副本部長 2023年5月 当社執行役員東京本店副本店長 2023年7月 当社取締役東京本店長(現任)	(注)4	73,900
取締役	松田 博治	1957年2月3日	1979年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1994年1月 大阪支店次長 1998年11月 六甲支店支店長 2000年10月 東神戸法人営業第二部長 2003年10月 北播磨法人営業部長 2007年10月 株式会社さくらケーシーエスへ出向 2008年10月 同社監査部長 2010年6月 同社常務執行役員総務部長 2015年4月 同社常勤監査役 2019年7月 冨士発條株式会社監査役 2020年7月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	笹山 淳	1947年6月8日	1973年10月 監査法人栄光会計事務所入所 1998年8月 明治監査法人(現アーク有限責任監査法人)入所 2004年7月 同法人代表社員就任 2008年5月 同法人理事長 2016年1月 明治アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)会長理事 2017年8月 笹山公認会計士事務所所長(現任) 2021年7月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―
取締役	友石 敏也	1960年11月28日	1983年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2004年10月 同行鹿児島法人営業部長 2007年4月 同行承継ビジネス事業部上席推進役 2013年6月 株式会社さくらケーシーエス 執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長 2018年6月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長 2019年6月 同社取締役兼専務執行役員経営管理本部長 2020年4月 同社取締役(代表取締役)兼専務執行役員経営管理本部長 2023年7月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	難波 利行	1958年7月18日	1979年4月 株式会社神崎組入社 1989年12月 当社入社 2003年9月 当社品質保証部長兼安全衛生部長 2007年5月 当社品質安全部長 2020年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	15,000
監査役	林 宏和	1980年3月25日	2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2009年11月 ジェナーアンドブロック法律事務所執務 2010年4月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2014年4月 森・濱田松本法律事務所 大阪オフィス共同代表就任(現任) 2019年7月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
監査役	沖 剛誠	1967年2月13日	1989年7月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所 1992年3月 公認会計士登録 1996年7月 川上公認会計士事務所(大阪)入所 1998年7月 沖公認会計士事務所開設代表者就任(現任) 2011年6月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役就任 2018年6月 株式会社帝国電機製作所社外取締役監査等委員就任(現任) 2022年7月 当社社外監査役(現任)	(注)7	―
監査役	吉原 美由希	1973年12月20日	2001年11月 弁護士登録 2001年11月 四谷共同法律事務所入所 2005年9月 弁護士法人岡崎晃法律事務所入所 2016年4月 吉原美由希法律事務所開設代表者就任(現任) 2022年7月 当社社外監査役(現任)	(注)7	―
計					913,497

(注) 1.取締役 松田博治、笹山淳及び友石敏也は、社外取締役であります。
2.監査役 林宏和、沖剛誠及び吉原美由希は、社外監査役であります。
3.監査役吉原美由希の戸籍上の氏名は、森津美由希であります。
4.取締役の任期は、2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常勤監査役 難波利行の任期は、2022年1月開催の臨時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 林宏和の任期は、2022年1月開催の臨時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 沖剛誠及び吉原美由希の任期は、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役松田博治氏は、金融機関での豊富な経験を有し、その後に上場会社での役員も歴任しており、経営管理全般に対する助言を期待して選任しております。
社外取締役笹山淳氏は、公認会計士として監査法人での豊富な経験と財務会計に関する専門知識を有しており、財務会計に対する助言を期待して選任しております。
社外取締役友石敏也氏は、金融機関での豊富な経験を有し、その後に上場会社での役員も歴任しており、客観的視線で当社の経営に対する助言を期待して選任しております。
社外監査役林宏和氏は、弁護士として企業法務等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役沖剛誠氏は、公認会計士として企業会計等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役吉原美由希氏は、弁護士として企業法務等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任する際には株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、独立性が確保されていると認識しております。なお、当社は、社外取締役松田博治、同 笹山淳氏、同 友石敏也氏、社外監査役沖剛誠氏及び同 吉原美由希氏の5名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。