フルハシＥＰＯ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	山口 直彦	1954年10月13日	1978年4月 当社入社 1983年1月 取締役 1990年10月 常務取締役 1992年10月 専務取締役 1994年10月 代表取締役副社長 1997年10月 代表取締役社長 2024年4月 代表取締役社長兼経営戦略本部長(現任)	(注)4	175,524
代表取締役副社長	山口 昭彦	1957年1月12日	1980年4月 愛知リコー㈱(現リコージャパン㈱)入社 1984年8月 当社入社 1990年11月 取締役 1997年11月 専務取締役営業本部長 2000年9月 取締役副社長 2009年1月 代表取締役副社長 2009年1月 ジャパンバイオエナジーホールディング㈱代表取締役(現任) 2009年2月 川崎バイオマス発電㈱取締役 (現任) 2017年4月 CEPO半田バイオマス発電㈱取締役(現任) 2024年4月 代表取締役副社長兼生産本部長(現任)	(注)4	165,612

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役営業本部長 兼営業企画部長	熊澤 修次	1960年11月1日	1984年4月 岐阜県農協運輸㈱(現岐阜県JAビジネスサポート㈱)入社 1989年9月 横浜輸送㈱(現㈱バンテック)入社 2002年8月 ㈱日栄(現㈱日本保証)入社 2003年8月 ジブラルタ生命保険㈱入社 2004年2月 当社入社 2008年10月 執行役員バイオマテリアル事業部営業部・原料調達部長 2011年9月 執行役員資源循環本部長 2012年3月 執行役員資源循環本部長兼 名古屋バイオマス発電準備室長 2012年6月 取締役資源循環本部長 兼名古屋バイオマス発電準備室長 2013年4月 取締役営業本部長 2018年5月 取締役営業本部関東営業統括部長 2018年11月 取締役関東支社長兼 営業本部関東営業統括部長 2020年6月 取締役営業統括担当兼関東支社長 2021年2月 2021年5月 取締役営業本部長(組織改編による) 常務取締役営業本部長 2025年4月 常務取締役営業本部長兼営業企画部長(現任)	(注)4	53,500
取締役生産本部副本部長 兼中日本バイオマテリアル生産部長	天野 幹也	1977年1月26日	2000年3月 当社入社 2010年8月 関東支社生産部長兼千葉リサイクルランド工場長 2011年2月 関東支社長代理兼関東生産部長 2011年4月 執行役員関東支社長代理兼生産部長 2014年4月 常務執行役員関東営業本部長・関東生産本部長 2016年6月 取締役関東支社長代理 2018年5月 取締役営業本部本社営業統括部長 2019年1月 取締役営業本部本社営業統括部長兼営業一部長 2019年7月 取締役本社統括部長兼営業二部長 2020年6月 2021年2月 取締役本社生産担当兼営業開発部長 取締役生産本部長(組織改編による) 2024年4月 取締役バイオマテリアル事業部長 2025年4月 取締役生産本部副本部長兼中日本バイオマテリアル生産部長(現任)	(注)4	49,200
取締役管理本部長 兼総務部長	上野 徹	1960年9月25日	1984年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2015年4月 東伸運輸㈱入社 2016年4月 当社入社サポートセンター法務部長 2016年8月 サポートセンター財務部・法務部長 2016年12月 執行役員サポートセンター財務部・法務部長 2019年7月 執行役員総務部長 2020年6月 2021年2月 取締役管理統括担当兼総務部長 取締役管理本部長兼総務部長(組織改編による、現任)	(注)4	21,148

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	水野 信勝	1952年12月11日	1976年10月 等松・青木監査法人入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 2003年7月 同法人代表社員 2005年7月 同法人三重事務所地区経営執行社員 2017年7月 水野信勝公認会計士事務所所長(現任) 2017年9月 当社社外取締役(現任) 2018年5月 ㈱ダイセキ社外取締役監査等委員 2023年12月 ジャパンワランティサポート㈱社外取締役(現任)	(注)4	30,000
取締役	織田 直子	1965年10月10日	1986年4月 ㈱広島そごう入社 1996年1月 ㈱アクエリアス情報研究所 (現㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス)設立 2003年6月 ㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス代表取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	2,000
取締役	井上 理津子	1964年5月18日	1985年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行)入行 2018年10月 りそなビジネスサービス株式会社 入社 2019年4月 同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長 2021年4月 同社執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当 2022年4月 同社執行役員内部監査部担当 2024年4月 同社顧問 2024年6月 AGS㈱社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2024年10月 ゼネラルパッカー㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,000
監査役(常勤)	矢野 辰彦	1952年8月10日	1975年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2003年6月 ㈱オーエー・システム・プラザ 入社 2006年6月 当社入社総務部長 2007年1月 執行役員総務部長 2007年6月 取締役人事総務部長 2019年6月 監査役(現任)	(注)5	50,000
監査役	鈴木 雅雄	1941年10月27日	1984年4月 弁護士登録 1984年4月 鈴木大場合同法律事務所(現大場鈴木堀口合同法律事務所)入所(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	6,000
監査役	苅谷 公平	1969年4月18日	1996年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2001年7月 Deloitte Touche Tohmatsu (現Deloitte)中国天津事務所 副総経理 2007年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所国際部中国室 シニアマネージャー 2007年4月 苅谷公認会計士事務所(現苅谷公認会計士・税理士事務所)開設(現任) 2020年4月 当社社外監査役(現任) 2024年6月 キムラユニティー㈱社外取締役(現任)	(注)5	2,000
計					555,984

(注) 1.代表取締役副社長山口昭彦は、代表取締役社長山口直彦の実弟であります。
2.取締役水野信勝、織田直子及び井上理津子は、社外取締役であります。
3.監査役鈴木雅雄及び苅谷公平は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年10月19日開催の臨時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2023年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数は、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
7.当社は、事業運営に関する迅速な意思決定及び機動的な職務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で構成されており、以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	サステナビリティ推進室長	前田 雅之
執行役員	中日本営業二部長	佐藤 邦浩
執行役員	中日本営業一部長	木村 明博
執行役員	人事部長	堀 直樹
執行役員	事業開発部長	宮下 啓介
執行役員	財務経理部長	小岩 大騎
執行役員	経営企画部長	竹内 大樹
執行役員	総務部担当部長	横田 竜男
執行役員	資源循環生産部長	小野 勝憲
執行役員	総務部担当部長	長島 淳子
執行役員	東日本営業一部長	美濃村 学
執行役員	東日本営業二部長	仁木 智之
執行役員	東日本管理部長	野木 太

なお、2025年6月25日開催予定の第78回定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社へ移行するための「定款一部変更の件」のほか、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、それらの効力が発生した場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也及び上野徹の5名となり、監査等委員である取締役は水野信勝、織田直子、苅谷公平及び井上理津子の4名(いずれも社外取締役)となる予定です。この結果、当社役員9名は、男性7名、女性2名(女性比率22%)となります。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。監査等委員である取締役の任期は、2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

② 社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
水野信勝は、公認会計士として長年にわたり第一線で活躍し、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、株式会社ダイセキの取締役(監査等委員)に就任する等、当社の業界やビジネスモデルにも精通しており、社外取締役として適任と判断しております。なお、過去10年間以内において有限責任監査法人トーマツに所属されている期間のうち、同法人と株式公開準備に関する業務契約関係がありましたが、株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)及び株式会社名古屋証券取引所(以下、「名証」という。)が定める独立性基準に該当するものではないと判断しております。
織田直子は、人材育成に関するキャリアアップ支援、ワークライフバランス指導、ハラスメント防止等の豊富な経験と高い見識を有しており、公明性、中立性、女性の視点、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について助言いただけることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、現任する株式会社アクエリアス・ハート・ヴォイスの代表取締役として、当社へ研修を実施する等過去に当社との取引関係はありましたが、現在において取引関係はありません。
井上理津子は、長年の金融機関勤務における豊富な経験と財務及び会計に関する幅広い知見を有しているほか、人材育成やダイバーシティ推進の経験及び知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社の財務会計、人材・ダイバーシティ、コンプライアンス等幅広い分野において、中立的な立場で客観的、専門的な助言、監督を行っていただけることから、社外取締役として適任と判断しております。
鈴木雅雄は、弁護士資格を有しており法律の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。それらに基づき、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監査・監督を行っていただけることから、社外監査役として適任と判断しております。
苅谷公平は、公認会計士として長年にわたり第一線で活躍し、海外における財務会計に関する幅広い経験及び専門的な知見を有しており、社外監査役として適任と判断しております。なお、当社海外事業に関するコンサルティング等の取引関係はありましたが、現在取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、東証及び名証が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

b 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

c 社外役員の独立性基準

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東証及び名証の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。
なお、2025年6月25日開催予定の第78回定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社へ移行するための「定款一部変更の件」のほか、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、それらの効力が発生した場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役(監査等委員である取締役)は4名となる予定です。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、経営に関する会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正の確保に努めております。
なお、2025年6月25日開催予定の第78回定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社へ移行するための「定款一部変更の件」のほか、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、それらの効力が発生した場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役4名全員が社外取締役となる予定です。監査等委員である社外取締役は、随時情報連携や意見交換を行い、内部統制部門や会計監査人との連携を図っていく予定です。