株式会社ピックルスホールディングス 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	宮 本 雅 弘	1962年3月29日生	1984年4月 東海漬物製造株式会社入社 1990年12月 株式会社ピックルスコーポレーション出向 1998年3月 同社千葉工場長 1999年2月 同社転籍 2002年1月 同社製造管理部長 2002年5月 同社取締役就任 製造管理部長 2005年1月 同社製造管理部長兼開発室長 2005年5月 同社常務取締役就任 製造管理部長兼開発室長 2007年2月 同社営業本部長兼開発室長 2013年5月 同社代表取締役社長就任 2022年5月 同社代表取締役会長就任 2022年9月 当社代表取締役会長就任(現任) 2023年5月 株式会社ピックルスコーポレーション取締役就任(現任)	(注)3	73
代表取締役社長	影 山 直 司	1959年9月19日生	1983年4月 東海漬物製造株式会社入社 1984年11月 株式会社ピックルスコーポレーション出向 1992年6月 同社技術・品質管理室長 1999年2月 同社転籍 1999年4月 同社製品開発課長 1999年5月 同社取締役就任 製品開発課長 2000年6月 同社営業部長 2001年5月 同社常務取締役就任 営業部長 2002年6月 同社営業本部長 2007年2月 同社製造管理部長 2020年5月 同社代表取締役専務就任 2021年5月 同社代表取締役副社長就任 2022年5月 同社代表取締役社長就任(現任) 2022年9月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	120
専務取締役 総務部長	蓼 沼 茂	1955年1月12日生	1990年12月 飛栄ファイナンス・サービス株式会社入社 1998年4月 株式会社ピックルスコーポレーション入社 1999年8月 同社総務部長 2001年5月 同社取締役就任 総務部長 2013年5月 同社常務取締役就任 総務部長 2021年5月 同社専務取締役就任 総務部長 2022年9月 当社専務取締役就任 総務部長(現任) 2023年5月 株式会社ピックルスコーポレーション取締役就任(現任)	(注)3	58
常務取締役 経理財務部長	三 品 徹	1962年8月28日生	1986年4月 株式会社地産入社 2001年8月 株式会社ピックルスコーポレーション入社 2007年4月 同社経理部長兼財務部長 2011年5月 同社取締役就任 経理部長兼財務部長 2016年2月 同社経理財務部長 2021年5月 同社常務取締役就任 経理財務部長 2022年9月 当社常務取締役就任 経理財務部長(現任) 2023年5月 株式会社ピックルスコーポレーション取締役就任(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	宮 腰 建一郎	1964年5月10日生	1987年4月 東海漬物製造株式会社入社 1987年9月 株式会社ピックルスコーポレーション出向 1999年2月 同社転籍 2002年1月 同社製造管理部開発課長 2016年4月 同社営業部次長 2020年1月 同社開発室長 2020年5月 同社取締役就任 開発室長 2021年10月 同社商品開発部長 2022年9月 当社取締役就任(現任) 2023年5月 株式会社ピックルスコーポレーション常務取締役就任 商品開発部長(現任)	(注)3	21
取締役	萩 野 賴 子	1942年8月20日生	1990年6月 コスモ工機株式会社取締役就任 1996年5月 株式会社飯能製作所取締役就任 2002年12月 宗教法人能仁寺責任役員(現任) 2005年5月 株式会社飯能製作所代表取締役社長就任(現任) 2015年5月 株式会社ピックルスコーポレーション取締役就任 2016年2月 宗教法人能仁寺代表役員代務者 2022年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	4
取締役	田 中 德兵衞	1952年4月20日生	1979年4月 セントラルインターナショナル株式会社入社 1986年4月 同社取締役副社長就任 1997年2月 同社代表取締役社長就任(現任) 2020年5月 株式会社ピックルスコーポレーション取締役就任 2022年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役	土 居 鋭 一	1954年8月2日生	1977年4月 イワキ株式会社入社 1986年4月 カネボウ食品株式会社入社 1989年10月 協和発酵工業株式会社入社 2000年4月 協和食品(香港)有限公司総経理 2005年4月 協和発酵フーズ株式会社大阪支社長 2006年2月 同社調味料事業部長 2008年4月 ハチ食品株式会社出向 2008年6月 同社取締役営業部長 2010年6月 同社転籍常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2013年6月 同社代表取締役社長 2019年7月 上海哈奇食品有限公司董事長 2021年5月 株式会社ピックルスコーポレーション取締役就任 2022年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
常勤監査役	西 渉	1955年10月30日生	1974年4月 ハウス食品株式会社入社 1994年4月 株式会社デリカシェフ出向 2016年1月 株式会社ピックルスコーポレーション顧問 2019年5月 株式会社ピックルスコーポレーション常勤監査役就任 2022年9月 当社常勤監査役就任(現任) 2022年9月 株式会社ピックルスコーポレーション監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	村 木 徹	1958年4月12日生	1981年4月 株式会社埼玉銀行入行 2007年6月 株式会社埼玉りそな銀行執行役員 オペレーション改革部担当兼オペレーション改革部長兼オペレーション改革部業務サポート室長就任 2009年6月 同行取締役兼常務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼リスク統括部担当兼融資企画部担当就任 2011年6月 同行専務執行役員 埼玉西地域本部営業本部長就任 2013年4月 同行執行役員 オペレーション改革部副担当就任 2013年4月 株式会社りそな銀行専務執行役員 オペレーション改革部担当兼システム部担当就任 2013年4月 株式会社りそなホールディングス執行役 オペレーション改革部担当兼IT企画部担当就任 2015年4月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長就任 2017年4月 りそなビジネスサービス株式会社代表取締役社長就任 2020年4月 同社顧問 2020年5月 株式会社ピックルスコーポレーション監査役就任 2020年6月 サイボー株式会社常勤監査役就任(現任) 2022年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	神 﨑 幸 雄	1943年11月4日生	1968年3月 東京大学消費生活協同組合入職 1972年5月 東京大学消費生活協同組合常務理事就任 1975年4月 生活協同組合都民生協(現 生活協同組合コープみらい)移籍 1978年4月 生活協同組合さいたまコープ(現 生活協同組合コープみらい)移籍 1989年6月 生活協同組合さいたまコープ(現 生活協同組合コープみらい)常務理事就任 1994年6月 生活協同組合連合会コープネット事業連合(現 コープデリ生活協同組合連合会)専務理事就任 2000年6月 生活協同組合連合会コープネット事業連合(現 コープデリ生活協同組合連合会)理事長就任 2007年6月 生活協同組合コープにいがた(現 生活協同組合コープデリにいがた)理事就任 2019年6月 生活協同組合コープにいがた(現 生活協同組合コープデリにいがた)顧問就任 2020年5月 株式会社ピックルスコーポレーション監査役就任 2022年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	小 高 正 裕	1961年4月20日生	1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年3月 公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任) 2007年1月 株式会社セルシス監査役就任 2012年4月 アートスパークホールディングス株式会社(現 株式会社セルシス)社外監査役就任 2021年5月 株式会社ピックルスコーポレーション監査役就任 2022年9月 当社監査役就任(現任) 2023年3月 株式会社セルシス取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	-
計					293

(注)1 取締役萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一は、社外取締役であります。
2 監査役村木徹、神﨑幸雄及び小高正裕は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、当社の設立日である2022年9月1日から、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では執行役員制度を導入しております。2024年5月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は2名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役萩野賴子、社外取締役田中德兵衞、社外取締役土居鋭一、社外監査役村木徹、社外監査役神﨑幸雄及び社外監査役小高正裕を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を踏まえた当社独自の独立性判断基準に基づき、社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。
社外取締役の高い見識に基づく有用な意見等を意思決定に反映させるとともに業務執行の監督権限を強化し、取締役会の機能が十分に果たせるような環境を整備しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役には社外役員として当社の取締役に対し忌憚のない意見を述べていただき、取締役会の活性化に繋がることを期待して選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より、内部監査、監査役監査及び会計監査の概要と結果並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は監査法人より監査計画と結果の報告を受けるともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。