株式会社あいちフィナンシャルグループ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 グループ戦略部担当	伊藤 行記	1958年1月1日生	1980年4月 ㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行) 2010年6月 同行事務統括部長 2013年6月 同行取締役業務監査部長 2015年6月 同行取締役証券外国部長 2017年6月 同行常務取締役 2019年6月 同行取締役頭取(現職) 2022年10月 当社代表取締役社長(現職)	(注)2	10,261
代表取締役副社長 監査部担当	小林 秀夫	1961年4月14日生	1984年4月 ㈱中京相互銀行入行(現㈱中京銀行) 2015年6月 同行執行役員名古屋営業第三本部長 2017年6月 同行取締役執行役員 2019年6月 同行取締役常務執行役員 2021年4月 同行取締役頭取(現職) 2022年10月 当社代表取締役副社長(現職)	(注)2	6,300
取締役 コンプライアンス・ リスク統括部、 人事戦略部担当	藏冨 宣彦	1959年2月15日生	1981年4月 ㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行) 2014年6月 同行コンプライアンス統括部長 2016年6月 同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年6月 同行取締役監査部長 2019年6月 同行常務取締役 2021年6月 同行専務取締役(現職) 2022年10月 当社取締役(現職)	(注)2	5,897
取締役 事務システム統括部担当	吉川 浩明	1961年10月5日生	1985年4月 ㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行) 2015年6月 同行経営管理部長 2017年6月 同行執行役員総合企画部長 2019年6月 同行執行役員事務統括部長 2020年6月 同行取締役 2022年6月 同行常務取締役(現職) 2022年10月 当社取締役(現職)	(注)2	6,929
取締役 合併推進部担当	早川 誠	1962年12月15日生	1985年4月 ㈱中京相互銀行入行(現㈱中京銀行) 2011年6月 同行執行役員総合企画部長 2012年6月 同行執行役員 2013年5月 同行執行役員事務統括部長 2014年5月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年3月 同行執行役員リスク統括部長 2018年4月 同行執行役員総合企画部長 2019年6月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長(現職) 2022年10月 当社取締役(現職)	(注)2	5,515

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業戦略部、 与信企画部担当	鈴木 規正	1963年12月30日生	1986年4月 ㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行) 2017年6月 同行経営管理部長 2018年6月 同行執行役員経営管理部長 2020年6月 同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年6月 同行取締役 2022年10月 当社取締役(現職) 2024年6月 同行常務取締役(現職)	(注)2	5,530
取締役 経営企画部担当	伊藤 謙二	1964年10月16日生	1987年4月 ㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行) 2017年6月 同行証券外国部長 2018年6月 同行執行役員証券外国部長 2019年6月 同行執行役員総合企画部長 2022年6月 同行取締役 2022年10月 当社取締役(現職) 2024年6月 同行常務取締役(現職)	(注)2	6,662
取締役 総務部担当、 人事戦略部副担当	瀬林 寿志	1967年8月20日生	1986年4月 ㈱中京相互銀行入行(現㈱中京銀行) 2017年5月 同行総合企画部長 2018年4月 同行大曽根支店長 2018年10月 同行大曽根支店長兼営業統括部主席推進役 2021年1月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業統括部主席推進役 2021年4月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業推進部営業店支援グループ主席推進役 2021年11月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長 2021年12月 同行執行役員総合企画部長 2022年10月 同行取締役執行役員 2022年10月 当社取締役(現職) 2023年6月 同行取締役執行役員人事部長 2023年10月 同行取締役執行役員(現職)	(注)2	4,508
取締役 営業戦略部担当	鈴木 武裕	1965年4月12日生	1988年4月 ㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行) 2018年10月 同行法人営業部長 2019年6月 同行執行役員法人営業部長 2021年6月 同行執行役員証券外国部長 2022年6月 同行上席執行役員営業統括部長 2022年10月 同行上席執行役員営業企画部長 2022年10月 当社業務統括部担当部長 2023年6月 同行取締役営業本部長(現職) 2023年6月 当社業務統括部長 2024年4月 当社営業戦略部長 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	3,332
取締役 監査等委員 (常勤)	加藤 政宏	1961年12月18日生	1985年4月 ㈱中央相互銀行入行(現㈱愛知銀行) 2014年6月 同行経営管理部副部長 2020年6月 同行取締役(監査等委員)(現職) 2022年10月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	4,829

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	江本 泰敏	1955年1月28日生	1990年4月 最高裁判所司法研修所入所 1992年3月 最高裁判所司法研修所退所 1992年4月 弁護士登録 1992年4月 不二法律事務所入所 1997年3月 不二法律事務所退所 1997年4月 江本法律事務所開設(現職) 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官) 2009年9月 名古屋家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官)退任 2016年4月 愛知県弁護士会監事 2017年3月 愛知県弁護士会監事退任 2018年6月 愛知銀行取締役(監査等委員) 2022年10月 愛知銀行取締役(監査等委員)退任 2022年10月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	1,599
取締役 監査等委員	柴田 雄己	1950年1月11日生	1973年4月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年6月 同社東京支社長 2004年6月 同社取締役関連事業部部長 2005年7月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年7月 同社取締役経営企画部長 2007年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社専務取締役鉄道事業本部長 2011年6月 同社代表取締役副社長 2012年6月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社相談役 2017年6月 同社相談役退任 2019年6月 中京銀行社外取締役 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	0
取締役 監査等委員	村田 知英子	1959年9月16日生	1982年4月 名古屋国税局入局 2015年7月 大垣税務署 署長 2016年7月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年7月 同 総務部 会計課長 2018年7月 同 総務部 次長 2019年7月 名古屋中税務署 署長 2020年8月 税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長(現職) 2022年6月 愛知銀行取締役(監査等委員) 2022年10月 愛知銀行取締役(監査等委員)退任 2022年10月 当社取締役(監査等委員)(現職) 2023年6月 キムラユニティー株式会社社外監査役(現職)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	我妻 巧	1958年4月24日生	1981年4月 株式会社インテック入社 2013年4月 株式会社インテック 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2018年4月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年4月 株式会社インテック 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年4月 株式会社インテック 顧問 2021年6月 株式会社インテック 常勤監査役 2022年10月 当社取締役(監査等委員)(現職) 2023年3月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年3月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問 2024年3月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問退任	(注)3	0
取締役 監査等委員	板倉 麻子	1961年1月21日生	1983年4月 名古屋テレビ放送(株)入社 2004年2月 同 執行役員・局長 制度・ERP担当 2011年6月 同 営業局 営業局長代理(局長) 2013年3月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理(局長) 2016年6月 (株)名古屋テレビ事業 専務取締役(在籍出向) 名古屋テレビ放送(株)人事部兼務 2019年7月 (株)名古屋テレビ事業 取締役 2021年7月 (株)名古屋テレビ事業 顧問 2022年2月 オフィス板倉麻子(特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所)開業 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	0
計					61,362

(注)1.取締役 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏及び板倉麻子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 柴田雄己、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は有価証券報告書提出日現在5名であり、いずれも監査等委員であります。
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当社が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏氏は、法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。柴田雄己氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。村田知英子氏は、税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。我妻巧氏は、長年、IT企業における経営の要職を歴任されており、IT・システム分野の豊富な経験と知見を有しております。板倉麻子氏は、長年、経営の要職を歴任されているとともに、現在は、特定社会保険労務士事務所代表として労働問題、労務管理等の経験と知見を有しております。
以上から、5名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、当社と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役5名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社取締役からの独立性については、当社は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門(監査部)及び会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、定例的な会合を行い、情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。