伊勢化学工業株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 兼社長執行役員	平 岡 正 司	1959年11月18日生	1984年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 2002年10月 同社化学品カンパニー技術本部生産・技術部製造グループ主幹 2007年7月 同社鹿島工場化学品部長 2010年4月 同社鹿島工場長 2013年9月 同社千葉工場長 2014年9月 アサヒマス・ケミカル株式会社工場長 2017年1月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)執行役員化学品カンパニー技術統括本部長 2022年1月 AGC株式会社執行役員社長付 2022年1月 当社顧問 2022年3月 当社代表取締役兼社長執行役員(現任)	1年	2
取締役 兼専務執行役員管理本部長 兼管理本部総務部長	菅 秀 章	1960年10月4日生	1984年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 2009年9月 同社化学品カンパニー企画・管理室経理グループリーダー 2011年5月 同社経理・財務室財務グループリーダー 2013年1月 同社経理・財務室企画管理グループリーダー兼経理・財務室財務グループリーダー 2015年8月 同社経理・財務室経理グループリーダー 2017年7月 同社化学品カンパニー管理室長 2018年3月 当社取締役 2019年1月 AGC株式会社化学品カンパニー企画管理室長 2021年3月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部経理部長 2022年2月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部総務部長 2022年3月 当社取締役兼専務執行役員管理本部長兼管理本部総務部長(現任)	1年	2
取締役	柴 田 堅太郎	1975年6月23日生	2001年10月 弁護士登録(現任) 長谷川俊明法律事務所 2006年10月 長島・大野・常松法律事務所 2014年2月 柴田・鈴木・中田法律事務所開設 同パートナー(現在に至る) 2015年10月 ラサールロジポート投資法人監督役員(現任) 2017年8月 株式会社東和エンジニアリング 社外取締役(現任) 2021年3月 当社社外取締役(現任)	1年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	救仁郷 豊	1954年11月17日生	1977年4月 東京ガス株式会社入社 2007年4月 同社執行役員資源事業本部原料部長 2010年4月 同社常務執行役員資源事業本部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員エネルギー生産本部長 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員エネルギーソリューション本部長 2015年4月 同社代表取締役副社長執行役員電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当 2017年4月 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長 2020年6月 日本製紙株式会社社外取締役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 千代田化工建設株式会社社外取締役(現任)	1年	13
取締役	藤 木 洋	1959年12月26日生	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2010年4月 同社合成樹脂ユニットマネージャー 2010年5月 三菱商事プラスチック株式会社代表取締役社長 2012年4月 三菱商事株式会社肥料ユニットマネージャー 2014年2月 同社化学品グループCEOオフィス室長 2015年3月 当社社外取締役 2015年4月 三菱商事株式会社理事機能化学品本部長 2017年4月 三菱商事ライフサイエンス株式会社(現 三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社)取締役副社長執行役員 2018年4月 同社代表取締役社長 2019年4月 三菱商事ライフサイエンス株式会社代表取締役社長 2022年3月 当社社外取締役(現任)	1年	-
取締役	後 藤 道 隆	1966年5月5日生	1990年4月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社 2009年8月 同社経理・財務室財務グループ国内財務チームリーダー 2011年5月 同社化学品カンパニー管理室経理グループリーダー 2015年6月 アサヒマス板硝子株式会社CFO 2017年8月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)先進機能ガラス事業本部企画管理室長 2019年8月 AGC株式会社経理・財務部財務企画グループリーダー 2021年2月 同社化学品カンパニー企画管理室長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2021年6月 明和産業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	原 和 弘	1960年12月6日生	1981年3月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社 2010年4月 同社化学品カンパニー事業統括本部生産・技術部製造グループ主幹 2011年3月 同社化学品カンパニー事業統括本部管理統括グループ主幹 2014年12月 同社鹿島工場化学品部業務改善室室長 2016年12月 同社化学品カンパニー技術統括本部生産技術部主幹 2017年2月 同社千葉工場生産管理部部長 2021年2月 当社顧問 2021年3月 当社常勤監査役(現任)	4年	-
監査役	小 山 敦	1970年6月9日生	2001年5月 株式会社萬富取締役 2003年2月 同社専務取締役 2003年2月 萬富興産株式会社専務取締役 2011年3月 当社社外監査役(現任) 2012年10月 株式会社萬富代表取締役社長(現任) 2012年10月 萬富興産株式会社代表取締役社長(現任)	4年	104
監査役	吉 田 芳 一	1955年11月12日生	1974年4月 国税庁入庁 2011年7月 千葉西税務署長 2012年7月 東京国税局総務部考査課長 2013年7月 国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官 2015年7月 東京国税局調査第四部長 2016年7月 国税庁退職 2016年8月 吉田芳一税理士事務所開設(現任) 2019年2月 株式会社シー・エス・ランバー社外監査役(現任) 2020年6月 澁澤倉庫株式会社社外監査役(現任) 2021年3月 当社社外監査役(現任)	4年	6
監査役	達 脇 恵 子	1958年5月18日生	2006年6月 監査法人トーマツパートナー 2016年10月 同法人ESG・統合報告アドバイザリ ーユニット長 2017年2月 デロイトトーマツサステナビリティ株式会社代表取締役社長 2018年7月 デロイトトーマツグループボード内エシックス委員会委員長 2021年5月 デロイトトーマツウェルビーイング財団評議員 2024年3月 当社社外監査役(現任)	4年	-
計					128

(注) 1.取締役のうち柴田堅太郎、救仁郷 豊及び藤木 洋の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち小山 敦、吉田芳一及び達脇恵子の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役6名は、2024年3月27日開催の第103回定時株主総会で選任されたものであります。
4.監査役のうち原 和弘及び吉田芳一の両氏は2021年3月26日開催の第100回定時株主総会で、小山 敦氏は2023年3月29日開催の第102回定時株主総会で、達脇恵子氏は2024年3月27日開催の第103回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。
5.執行役員は取締役兼務者を含め2024年3月28日現在で12名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役(非常勤)の柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、当社グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員長として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。さらに、同氏は、3月27日付けで取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置された、「指名・報酬委員会」の委員に選任されております。
当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、同氏は、ラサールロジポート投資法人の監督役員及び株式会社東和エンジニアリングの社外取締役でありますが、当社と両社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)の救仁郷 豊氏は、東京ガス株式会社におきまして、エンジニアリング、人事、調達、営業、海外事業部門等に携わり、2014年4月から同社代表取締役副社長執行役員を務めており、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、当社グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。さらに、同氏は、3月27日付けで取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置された、「指名・報酬委員会」の委員に選任されております。
当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、同氏は、日本製紙株式会社及び千代田化工建設株式会社の社外取締役でありますが、当社と両社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)の藤木 洋氏は、三菱商事株式会社におきまして、化学品部門等に携わり、2015年3月から2017年3月まで当社社外取締役、2018年4月から三菱商事ライフサイエンス株式会社(現 三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社)の代表取締役社長を務めており、当社事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、当社グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。
当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)の小山 敦氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。
当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、同氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と両社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)の吉田芳一氏は、税理士の資格を有しており、税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。
当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、同氏は、株式会社シー・エス・ランバー及び澁澤倉庫株式会社の社外監査役でありますが、当社と両社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)の達脇恵子氏は、デロイトトーマツサステナビリティ株式会社の代表取締役社長を務めており、サステナビリティ、リスクマネジメント、内部監査及びコーポレートガバナンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。
当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
なお、当社は、社外取締役柴田堅太郎及び救仁郷 豊並びに社外監査役小山 敦、吉田芳一及び達脇恵子の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。
社外取締役は、取締役会において、豊富な経験及び高度な知見を活かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。
また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会をもつとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。