日本ビジネスシステムズ株式会社 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	牧田 幸弘	1957年3月14日	1979年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1990年10月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	20,900,000(注)5
取締役専務執行役員	後藤 行正	1957年11月11日	1986年5月 ㈱ソフトクリエイト入社 1993年4月 同社取締役 2000年3月 オンセール㈱(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱)代表取締役社長 2001年10月 テクラム㈱代表取締役社長 2002年3月 ㈱日立メディコ入社 2008年5月 ソフトバンク・テクノロジー㈱入社 2020年10月 ㈱ソフトクリエイト専務執行役員 2021年10月 当社入社、常務執行役員 2021年12月 当社取締役常務執行役員 2023年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	45,280
取締役常務執行役員	勝田 耕平	1967年1月9日	1991年4月 大阪国税局入局 1995年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2006年5月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EY ストラテジー・アンド・コンサルティング㈱)入社 2010年8月 プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCコンサルティング合同会社)入社 2016年7月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2019年10月 当社入社 執行役員 2023年10月 当社執行役員 CFO 2023年12月 当社取締役常務執行役員 CFO(現任)	(注)3	65,280
取締役	島田 直樹	1968年11月23日	1993年4月 アップルコンピュータ㈱入社 1998年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2000年7月 ICGジャパン㈱入社(役職:マネージングディレクター) 2001年9月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役(現任) 2010年12月 SCS Global Holdings Pte Ltd社外取締役(現任) 2015年6月 杉田エース㈱社外取締役 2020年6月 一般社団法人如水会理事(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 AI Dynamics Inc.社外取締役(現任) 2021年6月 ㈱レノバ社外取締役(現任) 2022年6月 NOK㈱社外取締役(現任) 2022年6月 イーグル工業㈱社外取締役	(注)3	50,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	占部 利充	1954年10月2日	1978年4月 三菱商事㈱入社 2009年4月 同社執行役員、中国副総代表(華南担当)(兼)香港三菱商事社長 2011年4月 同社執行役員コーポレート担当役員補佐(人事担当) 2013年4月 同社常務執行役員ビジネスサービス部門CEO 2017年4月 同社顧問 2017年6月 三菱UFJリース㈱(現三菱HCキャピタル㈱)代表取締役副社長兼執行役員 2019年6月 ㈱アドバンテスト社外取締役(現任) 2021年4月 ㈱ABEJA顧問(現任) 2021年4月 Ridgelinez㈱顧問(現任) 2021年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	15,000
取締役	出口 眞也	1960年9月9日	1989年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2000年4月 中央青山監査法人入所(法人合併による) 2001年7月 同監査法人パートナー 2006年9月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 同監査法人パートナー 2010年3月 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)契約監視委員 2021年7月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)シニア・アドバイザー 2021年12月 当社社外取締役(現任) 2022年1月 公認会計士出口眞也事務所所長(現任) 2022年8月 ㈱アクトプロ顧問(現任) 2023年1月 摂津倉庫㈱監査役(現任) 2023年3月 送配電網協議会 送配電コンプライアンス委員会有識者委員(現任)	(注)3	-
取締役	森崎 孝	1955年1月1日	1978年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年6月 同行執行役員 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員 2008年4月 同社常務執行役員、㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2012年5月 同行専務執行役員 2012年6月 同行専務取締役 2014年5月 同行副頭取 2016年6月 同行顧問 2016年9月 ㈱三菱総合研究所顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役社長 2021年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド社外監査役(現任) 2021年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長(現任) 2021年12月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 ㈱アイネス社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	兒玉 眞二	1956年7月6日	1979年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社 2003年5月 同社システム企画部共同化推進室次長 2011年4月 三菱UFJニコス㈱入社 システム企画部長 2012年6月 同社執行役員システム企画部長 2014年6月 同社常務執行役員 2015年10月 三菱総研DCS㈱常務執行役員 2016年10月 ㈱アイ・テイー・ワン代表取締役会長 2018年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	15,000
監査役	山嵜 一夫	1949年5月7日	1973年4月 ㈱毎日新聞社入社 2008年6月 同社取締役社長室長 2010年12月 ㈱マイナビ社外監査役(現任) 2011年4月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役 2011年6月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役兼㈱毎日新聞社常務取締役 2013年6月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員 2014年6月 同社常勤顧問 2014年7月 ㈱チエノバ代表取締役社長 2016年5月 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム(現㈱ヤマダホームズ)社外監査役 2016年11月 ブランディングテクノロジー㈱社外監査役(現任) 2017年6月 ㈱毎日新聞社社友(現任) 2019年12月 当社社外監査役(現任) 2020年10月 合同会社よろずや彦蔵代表社員 (現任)	(注)4	-
監査役	久保田 英夫	1958年2月2日	1981年9月 嶋田公認会計士事務所入所 1988年9月 プライスウォーターハウス税務事務所入所 2002年7月 PwC税理士法人社員・パートナー 2008年7月 同法人理事 2018年7月 久保田英夫税理士事務所開設 2020年3月 Southwest合同会社代表社員(現任) 2020年7月 ㈱エスエム・エンタテインメント・ジャパン監査役(現任) 2020年7月 ㈱Beyond LIVE Corporation 監査役(現任) 2020年12月 当社社外監査役(現任) 2021年2月 創和アソシエイツ合同会社代表社員(現任) 2021年6月 東京税理士会理事(現任) 2022年1月 公益財団法人CBGMこども財団監事 (現任)	(注)4	-
計					21,090,560

(注)1.取締役島田直樹、占部利充、出口眞也及び森崎孝は、社外取締役であります。
2.監査役兒玉眞二、山嵜一夫及び久保田英夫は、社外監査役であります。
3.2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長牧田幸弘の所有株式数は、同役員の資産管理会社である㈱ロマネが所有する株式数を含んでおります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
柳澤 美佳	1967年12月12日	1990年4月 三菱商事㈱ 入社 2005年4月 最高裁判所司法研修所(司法修習59期) 2006年10月 シティユーワ法律事務所 入所 2009年7月 アマゾンジャパン(合) 出向 2016年1月 ダイソン㈱ 入社 2018年10月 ㈱オークローンマーケティング 入社 2021年6月 ㈱うるる社外監査役(現任) 2023年2月 モデラート㈱社外監査役(現任) 2023年4月 WINGS法律事務所代表(現任) 2023年5月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役(現任) 2023年7月 ㈱グラニフ社外取締役(現任) 2023年12月 当社補欠監査役(現任)	-

7.当社は権限委譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当
専務執行役員	後藤 行正	ビジネスグループ統括、デジタルセールス本部
常務執行役員	勝田 耕平	CF0、コーポレートグループ統括、HR戦略本部、ファイナンス&GA本部、GRC本部
常務執行役員	和田 行弘	㈱ネクストスケープ
執行役員	森屋 正樹	内部監査室
執行役員	中村 智之	ソリューション戦略本部
執行役員	前田 憲仁	CSO、コーポレート戦略本部
執行役員	岩本 満美	IR室、広報室
執行役員	安田 博一	事業管理本部、ホンダ事業本部、金融事業本部
執行役員	田中 功明	トヨタ事業本部
執行役員	守屋 有人	トヨタ事業本部 エンタープライズエグゼクティブ
執行役員	伊藤 英啓	金融・保険事業本部
執行役員	星 誠	通信・メディア事業本部
執行役員	北村 勇樹	公共・サービス事業本部
執行役員	平安 清剛	西日本事業本部
執行役員	平岡 敬浩	製造・流通事業本部
執行役員	櫻田 浩	SAPソリューション事業本部

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員を指定しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を当事業年度における当社と取引先との間の取引金額が当社と取引先いずれかの売上高の2%以上を占める取引先としております。
社外役員の候補者の選任にあたっては、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者とするよう努めております。
社外取締役の島田直樹は、㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズの代表を兼務しており、企業経営者、コンサルタントとしての豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が代表を務めている㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズと当社の間に取引があるものの、双方の売上の2%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を50,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の占部利充は、総合商社及びリース・ノンバンクでの豊富な経営経験を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が過去に在籍していた三菱商事㈱及び過去に取締役を兼務していた日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱並びに㈱シグマクシスとの間に取引がありますが 、双方の売上の2%を超える取引はなく、三菱商事㈱、日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱及び㈱シグマクシスは主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の出口眞也は、公認会計士としての高度な知見や、監査法人における豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が最近において在籍していたPwC Japan有限責任監査法人と当社の間に取引があるものの、双方の売上の2%を超える取引はありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の森崎孝は、㈱三菱総合研究所の取締役会長を務めており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。㈱三菱総合研究所は当社の主要株主であります。当社は同株主又はそのグループとの間で、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の2%を超える取引はなく、㈱三菱総合研究所は主要な取引先ではありません。また、同氏が過去に在籍していた㈱三菱UFJ銀行は当社の販売先であり、当社の売上の2%以上(2023年9月期実績)を占める主要な取引先となっております。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はありません。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準では独立役員に該当するものの、同氏が会長を務めている㈱三菱総合研究所はその他の関係会社として当社に対して影響を及ぼしうる立場にあることから独立役員として指定しておりません。
社外監査役の兒玉眞二は、三菱総研DCS㈱出身で同社常務執行役員としてシステム企画担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。三菱総研DCS㈱は当社の主要株主である㈱三菱総合研究所の子会社であり、当社の株主でもありますが、同氏は監査役就任にあたり当社へ転籍しており、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず当社への影響を及ぼすものではありません。また、三菱総研DCS㈱とは、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の2%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。その他の取引関係として、同氏が過去に在籍していた㈱三菱UFJ銀行は当社の販売先であり、当社の売上の2%以上(2023年9月期実績)を占める主要な取引先ですが、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず当社への影響を及ぼすものではありません。また、過去に在籍していた三菱UFJニコス㈱と当社の間に取引があるものの、双方の売上の2%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の山嵜一夫は、㈱毎日新聞社出身で同社常務取締役及び同社の親会社である㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員として同社及びグループの経営戦略担当及びコンプライアンス担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の久保田英夫は、税理士としてPwC税理士法人理事を経験され、多くの上場企業へのアドバイザリー実績があり財務・会計・税務に高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
また社外監査役は、監査役会への出席を通じて、各種意見交換を行っております。