株式会社テリロジーホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 情報開示担当	阿部 昭彦	1947年9月5日生	1971年4月 高千穂交易㈱入社 1975年12月 住商エレクトロニクス㈱入社 1989年8月 ㈱テリロジー入社 1990年5月 ㈱テリロジー常務取締役 2002年6月 ㈱テリロジー専務取締役 2009年6月 ㈱テリロジー取締役副社長 2011年5月 ㈱テリロジー取締役 2012年1月 ㈱テリロジー取締役副社長 2017年4月 ㈱テリロジー代表取締役社長 2022年11月2023年4月 2024年4月 当社代表取締役社長 ㈱テリロジー取締役 当社代表取締役会長(現任) ㈱テリロジー取締役会長(現任) ㈱テリロジーワークス(旧社名 現:㈱コンステラセキュリティジャパン)取締役会長(現任) ㈱テリロジーサービスウェア取締役会長(現任)	(注)3	764,800
代表取締役社長	鈴木 達	1959年4月3日生	1999年4月 日商岩井㈱情報通信事業部 情報・ネットワーク課長 2000年4月 アイ・ティー・エックス㈱入社 2000年6月 同社取締役 2004年1月 ㈱UCOM代表取締役 2006年6月 社団法人JPNIC理事 2010年5月 オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 2011年6月 日商エレクトロニクス㈱取締役 2014年3月 インヴェンティット㈱代表取締役 2016年4月 ㈱テリロジー入社 アカウント営業部長 2016年6月 ㈱テリロジー取締役 2017年4月 ㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長(現任) 2017年6月 ㈱コラボス社外取締役(現任) 2017年12月 ㈱テリロジーサービスウェア代表取締役 2020年3月 VNCS Global Solution Technology JSC取締役(現任) 2020年6月 ㈱IGLOOO取締役 2021年4月 クレシード㈱代表取締役社長 2022年11月 2023年4月 2024年3月 2024年4月 当社取締役副社長 当社執行役員副社長 ㈱テリロジー代表取締役社長(現任) クレシード㈱取締役会長(現任) ログイット㈱取締役(現任) 当社代表取締役社長(現任) 当社執行役員社長(現任)	(注)3	59,257

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長	宮村 信男	1965年11月20日生	1990年2月 ㈱テリロジー入社 1999年4月 ㈱テリロジー営業部長 2001年6月 University of Southern California MBA 派遣留学 2003年4月 ㈱テリロジー社長付 2003年10月 シスコシステムズ㈱入社、マーケティング部プロダクトマネージャー 2004年2月 同社マーケットデベロップメント部 アライアンスマネージャー 2004年8月 同社エンタープライズマーケティング部インダストリーソリューションマネージャー 2007年12月 ㈱テリロジー入社 社長室戦略担当 2008年4月 ㈱テリロジー事業本部長 2008年6月 ㈱テリロジー取締役 2017年4月 ㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長 2018年3月 ㈱テリロジーワークス(旧社名 現:㈱コンステラセキュリティジャパン)代表取締役(現任) 2022年11月 当社取締役副社長(現任) 当社執行役員副社長(現任)	(注)3	20,651
取締役副社長	廣谷 慎吾	1962年5月30日生	1985年4月 日商岩井㈱入社 2000年4月 アイ・ティー・エックス㈱入社 2001年10月 ㈱スマートリンク取締役CFO 2005年4月 フードディスカバリー㈱取締役CFO 2008年4月 ㈱エンターモーション取締役CFO 2017年12月 ㈱リミックスポイント経営管理部長 2019年4月 ㈱テリロジー入社 2019年7月 ㈱同社執行役員経営管理部長 2021年4月 クレシード㈱監査役 2022年11月 当社執行役員 グループ経営本部長(現任) 2022年11月 ㈱テリロジー取締役 (現任) 2023年6月 2024年3月 2024年4月 当社取締役 ログイット㈱監査役(現任) 当社取締役副社長(現任) ㈱テロジーワークス(旧社名 現:㈱コンステラセキュリティジャパン)監査役(現任) ㈱テリロジーサービスウェア取締役(現任)	(注)3	8,811
取締役	甲賀 武	1968年5月11日生	1993年4月 2000年10月 2001年1月 2010年6月 2015年4月 2018年4月 2021年6月 2022年11月 2023年4月 2024年3月 2024年4月 2024年6月 日商岩井㈱入社 アイ・ティー・エックス㈱ テルアビブ駐在員 アイ・ティー・エックス㈱ 欧州支店 (ロンドンオフィス) クワトロメディア㈱代表取締役社長 ㈱ネクストジェン執行役員 ㈱テリロジー入社 同社執行役員 ㈱テリロジーサービスウェア代表取締役社長 当社執行役員グループ事業推進本部長 (現任) ㈱テリロジー取締役 ログイット㈱取締役(現任) ㈱テリロジー取締役副社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	2,454
取締役	尾高 雅美	1964年5月15日	1987年4月 トヨタ自動車株式会社 1990年10月 監査法人トーマツ 1990年10月 公認会計士登録 1999年4月 弁護士登録 1999年4月 成蹊法律事務所 2003年10月 黒田法律事務所 2005年2月 クリフォードチャンス法律事務所 2006年10月 AIG Global Real Estate Asia Pacific,Inc. 2008年12月 ING不動産投資顧問(株) 2011年1月 独立開業(現 ウィザーズ国際法律事務所)代表(現任) 2019年10月 エムエーウェルフェア㈱ 取締役 2019年7月 NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構理事(現 常任理事) 2021年6月 ㈱テリロジー取締役 2022年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	吉田 清滋	1949年5月11日生	1981年3月 (株)セブンイレブンジャパン入社 1988年8月 ㈱セイトー 経理部長 2004年4月 (株)セラックジャパン代表取締役社長 2007年6月 ㈱テリロジー入社 2007年12月 ㈱テリロジー経理・財務部部長 2016年4月 ㈱テリロジー管理部経理・財務グループ嘱託契約 2021年6月 ㈱テリロジー監査役(現任) 2022年11月 当社監査役(現任)	(注)4	882
監査役	佐藤 宏	1951年9月26日生	1975年4月 住友電気工業㈱入社 2000年7月 ㈱ネットマークス入社 2001年6月 同社執行役員 2004年6月 同社取締役執行役員 2005年4月 同社取締役常務執行役員 2007年4月 同社取締役副社長 2010年4月 同社代表取締役社長 2014年3月 ユニアデックス㈱取締役副社長 2016年10月 ㈱インテリジェントウェイブ 社外監査役(現任) 2017年12月 アイビーシー㈱社外監査役(現任) 2019年6月 ㈱テリロジー監査役就任 2022年11月 当社監査役就任(現任)	(注)4	2,942
監査役	外山 勝保	1963年1月11日生	1987年4月 日本電信電話㈱入社 1987年7月 NTTソフトウェア研究所配属 1994年2月 NTT技術調査部 担当課長 1996年2月 NTTソフトウェア研究所 主任研究員 1997年9月 インターネットマルチフィード(株) 技術部次長 2001年8月 NTT情報流通プラットフォーム研究所 2007年7月 インターネットマルチフィード(株) 取締役技術部長 2012年7月 NTTコミュニケーションズ(株)ネットワークサービス部オープンネットワークサービス部門長 理事 2015年6月 インターネットマルチフィード(株) 代表取締役副社長(現任) 2022年6月 ㈱テリロジー監査役就任 2022年11月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					859,797

(注)1.取締役尾高雅美は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤宏及び外山勝保は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、2022年11月1日より2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 所有する当社の株式の数は役員持株会の持分を加算して表記しております。
6.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した自在を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の5名です。

役職名	氏名
執行役員社長	鈴木 達
執行役員副社長	宮村 信男
執行役員副社長グループ経営本部長	廣谷 慎吾
執行役員グループ事業推進本部長	甲賀 武
執行役員技術戦略室長	米田 雅人

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役尾高雅美氏は、ウィザーズ国際法律事務所代表、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構常任理事であります。ウィザーズ国際法律事務所、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構と当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤宏氏及び社外監査役外山勝保氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、上記3名のうち、社外取締役尾高雅美氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。