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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SCPZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社FIXER 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長松岡 清一1969年10月12日
1994年4月野村システムズ関西株式会社(現NRIネットコム株式会社)入社
2009年11月当社 代表取締役社長(現)
2013年10月一般社団法人Azure Council Experts代表理事(現)
(注) 38,970,200
取締役磐前 豪1975年12月9日
1999年4月アンダーセンコンサルティング
(現アクセンチュア株式会社) 入社
2004年12月株式会社ビービット 入社
2008年6月同社 執行役員
2018年5月当社入社 HRM Division ジェネラルマネージャー
2020年2月当社 HR Division ジェネラルマネージャー
2020年9月当社 取締役(現)
(注) 324,600
取締役名古屋 聡介1982年2月28日
2005年10月弁護士登録
2005年10月森・濱田松本法律事務所 入所
2014年8月名古屋綜合法律事務所(現 名古屋・山本法律事務所)開設(現)
2018年8月当社 監査役
2021年11月当社 取締役(現)
(注) 315,000
取締役竹鶴 孝太郎1953年1月7日
1976年4月ニッカウヰスキー株式会社入社
1987年7月同社 ニューヨーク事務所所長
1992年4月アサヒビール株式会社 出向
1996年12月株式会社パソナ 出向
神戸ハーバーサーカス副社長
1998年9月ニッカウヰスキー株式会社退職
1998年12月ブランドアイデンティティネットワーク株式会社設立
2002年4月株式会社アマナ入社
グループ事業開発室長
2014年12月合同会社竹鶴商品研究所設立
2017年4月株式会社アマナ 顧問(現)
2018年4月NPO法人 日本スコットランド交流協会 顧問(現)
2019年4月ニッカウヰスキー株式会社 顧問(現)
2020年10月当社 取締役(現)
2021年7月株式会社ENJIN 顧問(現)
(注) 3-
常勤監査役本田 泰章1962年7月18日
1985年4月野村證券株式会社 入社
2003年4月同社 吉祥寺支店長
2004年4月同社 営業企画部長
2007年4月同社 京都支店長
2009年4月同社 執行役員
2013年4月朝日火災海上保険株式会社(現 楽天損害保険株式会社)
常務取締役
2016年4月同社 専務取締役
2018年4月同社 常務執行役員
2019年3月同社 常務執行役員退任
2020年3月当社 監査役(現)
(注) 4-
監査役梅本 麻衣
(戸籍上の氏名:宮原 麻衣)
1982年9月8日
2008年12月弁護士登録
2009年1月森・濱田松本法律事務所 入所(現)
2021年3月当社 監査役(現)
(注) 4-
監査役山本 敬二郎1980年4月9日
2007年12月監査法人A&Aパートナーズ 入所
2009年11月公認会計士登録
2018年1月山本会計事務所 入所 副所長(現)
2019年3月リンクタイズ株式会社 監査役(現)
2021年3月当社 監査役(現)
(注) 4-
9,009,800

(注) 1.取締役名古屋聡介及び竹鶴孝太郎は、社外取締役であります。
2.監査役本田泰章、梅本麻衣(戸籍上の氏名:宮原麻衣)、山本敬二郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2023年8月期に係る定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は2022年4月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。なお、金谷篤典に関しましては、2023年8月31日開催の臨時取締役会にて、2023年9月1日より執行役員に選任する決議を行いました。
役職名氏名担当役職
執行役員岡安 英俊Business Development部門長
執行役員中尾 公一DX Acceleration部門長
執行役員金谷 篤典エンタープライズ部門長


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である名古屋聡介は、弁護士として法務全般に精通しており、当社取締役会の機能強化及び適切な監督や助言を得ることを期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、当社株式15,000株、新株予約権6,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である竹鶴孝太郎は、経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、少額の取引関係及び当社新株予約権6,000株を所有しておりますが、これらの関係は軽微であり、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である本田泰章は、豊富な役員経験等を有し、企業経営への知見が豊富であることからその知見を当社経営に活かし、客観的な立場から当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。なお、当社新株予約権6,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である梅本麻衣(戸籍上の氏名:宮原麻衣)は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本敬二郎は、公認会計士として会計に関する専門的知見を有するとともに、監査業務の豊富な経験を有するものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
いずれも社外役員としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部門担当役員が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を内部監査室長から受けております。また、常勤社外監査役は、会計監査人及び内部監査室長と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者と連携を図っております。この結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告が行われております。
なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E37959] S100SCPZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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