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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TBHQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アップコン株式会社 役員の状況 (2024年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
松藤 展和1958年5月11日生
1989年1月

トラビス・パートナーズ建築事務所(オーストラリア法人)入社日本担当部長
1998年2月
アーキプロ建築設計事務所(オーストラリア法人)設立代表取締役社長
2001年7月

メインマーク・ジャパン株式会社(現メインマーク株式会社)設立代表取締役社長
2003年6月

当社設立(2004年2月有限会社から株式会社に組織変更)代表取締役社長(現任)
(注)3922,900
(注)5
取締役
営業本部本部長
川口 宏二1972年2月2日生
1995年4月利根地下技術株式会社入社
2004年11月当社入社
2011年2月当社技術部副部長
2014年2月当社技術部部長
2014年8月当社技術部部長兼管理部部長
2017年8月当社技術部部長
2018年5月当社取締役技術部部長
2020年2月当社取締役営業本部本部長(現任)
(注)311,000
取締役
管理本部本部長
和田 進一1974年1月24日生
1992年4月株式会社三越入社銀座店
1998年4月株式会社三越情報サービス(出向)
2006年4月株式会社三越本社経理部
2009年4月
株式会社三越伊勢丹ホールディングス管理本部経理部(出向)
2012年4月
株式会社三越不動産経営推進部
(出向)
2016年4月
ゴールドシティ株式会社入社管理部
2018年6月当社入社経理部部長
2019年5月当社取締役経理部部長
2020年2月当社取締役管理本部本部長(現任)
(注)31,000
取締役桑田 豪1970年4月29日生
1997年4月
株式会社妹島和世建築設計事務所入所
2002年7月
一級建築士事務所桑田豪建築設計事務所設立(現任)
2003年4月京都造形芸術大学非常勤講師
2006年1月当社取締役(現任)
2006年4月明治大学非常勤講師
2008年9月日本大学非常勤講師
2010年4月熊本県立大学准教授
2014年4月武蔵野美術大学非常勤講師
(注)312,000
取締役大内 祐1974年5月2日生
1997年10月
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2001年5月公認会計士登録
2018年10月大内公認会計士事務所設立(現任)
2019年11月税理士登録
2023年4月当社取締役(現任)
(注)3
常勤
監査役
飯塚 朋子1967年8月12日生
1992年2月
西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
1998年1月天川司法書士事務所入所
1998年8月笠原国際法律事務所入所
2002年1月司法書士飯塚事務所開設
2006年1月当社監査役(現任)
(注)416,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役江間 哲郎1959年4月20日生
1985年10月監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1989年10月藤和不動産株式会社入社
1992年10月
森田公認会計士事務所(現森田会計事務所)入所(現任)
2004年2月当社監査役(現任)
(注)412,000
監査役俣野 和仁1984年5月2日生
2013年2月有限責任あずさ監査法人入所
2017年7月当社監査役(現任)
2017年8月
俣野公認会計士事務所設立代表
(現任)
2018年4月Blue Works株式会社設立 取締役
2018年9月
Blue Works Accounting株式会社代表取締役(現任)
2018年12月
税理士法人Blue Works Tax 代表社員(現任)
2021年4月
南富士有限責任監査法人代表社員(現任)
2024年1月Blue Works Group株式会社 代表取締役(現任)
(注)4
974,900

(注) 1.取締役 桑田豪氏、大内祐氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 飯塚朋子氏、江間哲郎氏及び俣野和仁氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は2023年4月25日の定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は2021年4月26日の定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長松藤展和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアプレコン株式会社が所有する株式数を含めた実質株式数で記載しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。
社外取締役桑田豪氏は、建築設計の専門家としての経験及び知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は当社株式を12,000株所有しておりますが、それ以外には当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役大内祐氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、経験を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。同氏は当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役飯塚朋子氏は、司法書士(有資格者)としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は当社株式を16,000株所有しておりますが、それ以外には当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役江間哲郎氏は、会計税務の専門家としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。同氏は当社と税務顧問契約を締結している森田会計事務所に所属しており、2015年1月まで同事務所において当社を担当しておりましたが、2015年2月以降は同事務所では同氏以外の者が当社を担当しております。また、同氏は当社株式を12,000株所有しております。これら以外には、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役俣野和仁氏は、公認会計士としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。同氏は当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任の際には、経歴等を踏まえて個別に判断し、客観的に独立性の高い社外役員を選任しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催する取締役会に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
社外監査役は、内部監査室長より適宜、内部監査状況について報告を受けております。また、監査法人を含む三者ミーティングを定期的に開催しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36862] S100TBHQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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