株式会社サンクゼール 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	久世 良三	1950年2月18日	1972年4月 株式会社ダイエー 入社 1973年4月 株式会社久世 入社 1975年12月 ペンションKUZE 開業 1982年6月 株式会社斑尾高原農場(現当社)設立 代表取締役社長 2005年10月 株式会社サンクゼールへ商号変更 代表取締役社長 2017年3月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 取締役 2018年6月 当社 代表取締役会長 2018年6月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役会長(現任) 2023年12月 一般財団法人サンクゼール財団 評議員(現任)	(注)3	1,194,500
代表取締役 社長	久世 良太	1977年3月15日	2002年4月 セイコーエプソン株式会社 入社 2005年4月 株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社 2006年4月 当社 経営サポート部部長 2006年7月 当社 経営サポート部部長 兼 経営企画室 室長 2008年8月 当社 取締役経営サポート本部 本部長 2011年8月 当社 専務取締役 2012年6月 当社 代表取締役専務 2013年6月 有限会社斑尾高原農場 代表取締役 2017年5月 株式会社斑尾高原農場 代表取締役社長(現任) 2017年6月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 取締役 2018年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2018年6月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任)	(注)3	850,000
代表取締役 副社長	久世 直樹	1978年12月31日	2004年2月 株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社 2006年4月 当社 サンクチュアリ―事業部 部長 2008年8月 当社 取締役 2010年1月 聖久世商貿有限公司 総経理 2011年8月 当社 常務取締役 販売本部 本部長 2017年4月 当社 常務取締役 2017年4月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社 取締役副社長 2021年1月 当社 取締役副社長 グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長 2022年5月 Portland Japanese Garden Board of Trustees(現任) 2023年6月 当社 代表取締役副社長 グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長(現任)	(注)3	740,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	神田 秀仁	1962年5月16日	1986年4月 株式会社クリエイティブヨーコ 入社 2002年6月 株式会社斑尾高原農場(現当社)入社 2009年8月 当社 直販店サポート部 部長 2011年2月 当社 経営サポート部 部長 2015年1月 当社 販売本部店舗サポート部 部長 2015年9月 当社 販売本部新店サポート部 部長 2016年2月 当社 物流本部 本部長 2017年5月 当社 SCM部部長 兼 購買戦略室室長 2017年6月 当社 取締役 2017年11月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc. (現St.Cousair,Inc.)取締役 2018年6月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任) 2021年1月 当社 取締役 ホールセール事業本部 本部長 兼 フード製造ビジネスユニット ユニット長(現任)	(注)3	16,000
取締役	河原 誠一	1964年5月2日	1989年4月 高砂香料工業株式会社 入社 1997年4月 株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社 2005年6月 当社 食品研究センター 課長 兼 品質管理課 課長 2006年7月 当社 新規素材開発室 室長 2011年4月 当社 生命科学研究所 室長 兼 品質保証部 部長 2016年12月 当社 内部監査室 室長 2018年6月 当社 取締役 2018年6月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任) 2021年1月 当社 取締役 管理本部 本部長(現任)	(注)3	20,000
取締役	後藤 祐次	1964年11月24日	1987年3月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年11月 イオンリテール株式会社 入社 2012年11月 株式会社サンマルクホールディングス 入社 2018年3月 当社 入社 店舗開発・FC運営部 部長 2020年1月 当社 リテール事業本部副本部長 兼 店舗開発部 部長(現任) 2022年6月 当社 取締役 リテール事業本部 本部長 兼 店舗開発部 部長(現任)	(注)3	8,000

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	今村 英明	1955年10月13日	1979年4月 三菱商事株式会社 入社 1991年9月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 1998年7月 同社 中国法人 上海事務所長 2005年1月 同社 日本法人 代表取締役 2005年5月 同社 本社シニア・パートナー マネージング・ディレクター 2010年4月 信州大学 学術研究院 教授 2010年4月 早稲田大学 商学学術研究院(後、大学院経営管理研究科) 客員教授(現任) 2010年4月 公益財団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 理事 2011年6月 日本電産サンキョー株式会社 社外監査役 2016年10月 当社 取締役(現任) 2019年8月 大学院大学至善館 特任客員教授(現任) 2021年4月 信州大学経法学部 特任教授(現任) 2021年4月 新潟産業大学 特任教授(現任) 2021年4月 公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事(現任) 2023年10月 株式会社Ccobi 社外取締役(現任) 2023年12月 一般財団法人サンクゼール財団 評議員(現任)	(注)3	8,600
取締役	山本 義博	1949年3月4日	1971年4月 サントリー株式会社(現サントリーホールディングス株式会社) 入社 1985年4月 サントリーインターナショナル株式会社 副社長 1989年7月 サントリー株式会社 食品事業部 企画部長 1994年4月 同社 ワイン事業部 企画部長 1996年5月 日本コカ・コーラ株式会社 上級副社長 1999年6月 ハインツ日本株式会社 代表取締役社長 2017年6月 当社 取締役(現任) 2018年6月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任)	(注)3	-
取締役	山岡 美奈子	1959年4月7日	1982年4月 株式会社AOKIインターナショナル(現株式会社AOKIホールディングス) 入社 1995年4月 株式会社ファンケル 入社 2008年6月 同社 取締役執行役員 2013年3月 同社 取締役専務執行役員 2014年4月 同社 取締役専務執行役員 兼 株式会社ファンケル化粧品 代表取締役社長 2020年5月 株式会社アンズコーポレーション 取締役 2021年3月 日華化学株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 コンドーテック株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常勤監査等委員	山口 幸枝	1955年2月15日	1983年6月 株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社 1992年6月 当社 経理部 次長 2015年6月 当社 経理部 参与 2016年10月 当社 監査役 2017年5月 株式会社斑尾高原農場 監査役(現任) 2021年6月 当社 取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	阿久津 正志	1970年8月17日	2000年12月 弁護士登録 2000年12月 野田総合法律事務所 入所 2008年9月 阿久津総合法律事務所 開設 同所所長(現任) 2010年8月 トシン・グループ株式会社 監査役 2017年6月 当社 監査役 2021年6月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	8,600
取締役 監査等委員	杉田 昌則	1971年5月2日	1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年4月 公認会計士登録 2007年6月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年10月 かなで監査法人 設立 理事(現任) 2021年6月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					2,845,700

(注) 1.取締役 今村英明、山本義博及び山岡美奈子は、社外取締役であります。
2.取締役 阿久津正志及び杉田昌則は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2024年6月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 久世良太は、取締役会長 久世良三の長男であります。
6.代表取締役副社長 久世直樹は、取締役会長 久世良三の次男であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役今村英明は、長年ボストン・コンサルティング・グループにおいて大手企業に対するコンサルティングを行った実績があり、企業経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、公正な視点で当社の経営に対する監督・助言が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役山本義博は、サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)の米国法人及び複数の大手外資系企業の日本法人において経営に携わった経験があり、海外事業展開に関する豊富な知識と経験を有していることから、公正な視点で当社の経営に対する監督・助言が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役山岡美奈子は、同氏の豊富なマーケティング、女性活躍推進における業務経験及び経営経験を活かし、当社の経営に対する監督・助言が期待できることから、当社社外取締役として適任であると判断しております。
監査等委員である社外取締役阿久津正志は、弁護士としての長年の経験から、企業法務に関する幅広い知識及び見識を有しており、その知見及び見識を当社の監査に活かすことができると期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
監査等委員である社外取締役杉田昌則は、公認会計士として数多くのコンサルティング業務及び監査業務を手掛けており、監査法人の立場から数多くの法人経営・組織運営を見てきた経験から、経営課題・組織課題の発見・解決に関する幅広い知識及び見識を有しており、その知見及び見識を当社の監査に活かすことができると期待されるため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
なお、当社と社外取締役との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役の要件に加え、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保でき、かつ、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査並びにその他内部統制部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に監査等委員会において内部監査室より報告を受けており、情報共有、協議等を行い、連携を図っております。内部統制部門とは適宜情報共有を行い、相互連携を図ることで、監査の効率性及び有効性の向上につながっております。会計監査人とは四半期に1回会合を持ち、各部門の監査で判明した問題点について意見交換を行っております。